Ухвала суду № 64730057, 07.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3259/17

Провадження № 1-кс/761/2203/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Базяк Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711), м. Київ, вул. Предславинська, 19, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченко В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 96, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711), м. Київ, вул. Предславинська, 19, що стосуються обслуговування рахунку №26005052748666, №26004052741891, №26004052737957 ТОВ "Санто Груп" код за ЄДРПОУ 39619659.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100100000096 від 21.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, 1989 р. н., у 2015 році зареєструвала на своє ім'я ТОВ «САНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39619659). В подальшому, гр. ОСОБА_2 повідомила, що вказане підприємство зареєстроване на її ім'я без її відома та мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Також встановлено, що ТОВ «САНТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39619659) мало банківський рахунок у Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711) №26004052737957, №26004052741891, №26005052748666 відкритих 10.06.2015р. та закритих 01.04.2016р.

З метою подальшого встановлення руху коштів, слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У своєму клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні Печерської філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711), м. Київ, вул. Предславинська, 19.

За таких обставин вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченка В.В. підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711), м. Київ, вул. Предславинська, 19, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченка В.В. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711), м. Київ, вул. Предславинська, 19 надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Левченку В.В. або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 96, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії, що стосуються обслуговування рахунку №26005052748666, №26004052741891, №26004052737957 ТОВ "Санто Груп" код за ЄДРПОУ 39619659, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26005052748666, №26004052741891, №26004052737957 за період з 10.06.2015р. по 01.04.2016р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Санто Груп" код за ЄДРПОУ 39619659;

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок №26005052748666, №26004052741891, №26004052737957 в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунках №26005052748666, №26004052741891, №26004052737957 Печерській філії ПАТ КБ Приват банк м. Київ (МФО 300711).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Печерської філії ПАТ КБ Приватбанк м. Київ (МФО 300711), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: