Ухвала суду № 64729727, 13.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.02.2017
Номер справи
757/8058/17-к
Номер документу
64729727
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8058/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Гіріч Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури Сьоміч А.А., про надання тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. Артема, буд.103).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000579, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, у тому числі за фактом фіктивного підприємництва установлено, що упродовж 2014, 2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала понад тридцять суб'єктів господарювання, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв'язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями установлено, що співучасниками організованої групи при вчиненні кримінальних правопорушень використовувались, у тому числі наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Брукс Компані», TOB «Бенітекс ЛТД», ТОВ «Вестем ЛТД», ТОВ «Адоратум», ТОВ «ТД Салют», ТОВ «Коммарк Сервіс», ТОВ «Кредо Пром Строй», ТОВ «РВК-Тех», ТОВ «Рокетс ЛТД», ТОВ «Померанж груп», ТОВ «Стерлінг Плюс», ТОВ «Сплінт ЛТД», ТОВ «Лінес Пром», ТОВ «Тіфані Груп», які за юридичними адресами відсутні.

Отриманою інформацією у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, відкриті в ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. Артема, буд.103).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що стосується відкриття та використання розрахункових рахунків: ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, що відкриті в ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. Артема, буд.103).

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнтів - ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809), ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321), ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918), ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505), яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Пунктом 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених Постановою Національного банку від 14.07.2006 № 267, під час надання інформації стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів по операціям.

Відповідно до п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи, оперативним працівникам за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НПУ Майорову Владиславу Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Київській області ДЗЕ НПУ Мягкову Дмитру Вадимовичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885, м. Київ, вул. Артема, буд.103) по розрахунковим рахункам: ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в копіях, а саме:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків: ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809), ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321), ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918), ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам: ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, протягом періоду: з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809) за №26009101212601, ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238) за №26006101212701, ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782) за №26003101212801, ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321) за №26003101213101, ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918) за 26006101213001, ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) за №26008101212301, за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

14. Будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809), ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321), ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918), ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809), ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321), ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918), ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Брукс Компані» (ЄДРПОУ 40246809), ТОВ «ВЕСТЕМ ЛТД» (ЄДРПОУ 40011238), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «Сплінт ЛТД» (ЄДРПОУ 40021321), ТОВ «Лінес Пром» (ЄДРПОУ 40020918), ТОВ «Персона Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 40011505) операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/8058/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Попередній документ : 64729721
Наступний документ : 64729734