Ухвала суду № 64729654, 08.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64411/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Большаковим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000007 від 13.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №32016100060000007 від 13.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України:

Службові особи ДП "Край Проперті" згідно акту перевірки №441/26-55-22-09/24365189 від 16.10.2015 року, ухилились від сплати податків у великих розмірах шляхом проведення господарських операцій, які полягали у наданні послуг з питань комерційної діяльності та управління нерухомістю підприємством ТОВ "Вайт Роял" для ДП "Край Проперті" в ТРЦ МАГЕЛАН за адресою: м. Київ проспект Ак. Глушкова 13-Б, та надання оренду нежитлового приміщення підприємством ТОВ «Бахмачрегіонпостач» (код 36946051), у результаті чого було занижено податків на загальну суму 2 351 333 грн., в тому числі: податок на додану вартість на суму - 2 153 333 грн. та податок на прибуток підприємства на суму - 198 000 грн.

Також службові особи ДП "Край Проперті", згідно акту № 197/26-55-22-09/24365189 від 20.07.2015 року, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення господарських операцій, які полягали у наданні послуг ефективного використання приміщення ТРЦ МАГЕЛАН за адресою: м. Київ проспект Ак. Глушкова 13-Б та технічного обслуговування ТРЦ МАГЕЛАН підприємствами ТОВ "Край- 2", ТОВ "Край - 1", ТОВ "Реверанс Груп" код 39216671, ТОВ "Вайт Роял" код 39301269, ТОВ "АВ Блек Голд" код 38192723, у результаті чого було занижено податків на загальну суму 43 061 498 грн. в тому числі: податок на додану вартість на суму - 23 086 538 грн., та податок на прибуток підприємства на суму - 19 975 140 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про ухилення від сплати податків ДП "Край Проперті", а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні Державній архітектурно-будівельній інспекції України код 37471912 (індекс 01133 м. Київ бульвар Л. Українки 26) та які стосуються ДП "Край Проперті" код 24365189.

В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Пефті Володимиру Володимировичу (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, які зберігаються в Державній архітектурно-будівельній інспекції України код 37471912 (індекс 01133 м. Київ бульвар Л. Українки 26) та які стосуються ДП "Край Проперті" код 24365189, в тому числі: видані/зареєстровані документи дозвільного характеру (декларації, дозволи на виконання будівельних робіт) щодо проведення будівельних робіт, робіт з реконструкції нежитлових будівель за адресою: м. Київ проспект Ак. Глушкова 13-Б, (у разі прийняття рішення про скасування реєстрації декларації/дозволу - надати відповідні документи); видані/зареєстровані документи щодо прийняття до експлуатації містобудівних об'єктів за адресою: м. Київ проспект Ак. Глушкова 13-Б; документи перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства при виконанні будівельних робіт за вищевказаною адресою, які проводилися Департаментом протягом 2013-2016 років (надавши акти перевірок, приписів, протоколів, постанов тощо) із зазначенням виявлених порушень та стану їх усунення, в тому числі сплати штрафів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/64411/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань