Ухвала суду № 64720143, 10.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1921/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1122/17

10 лютого 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000877 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000877, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_3 спільно з невстановленою групою осіб на території м. Дніпро протягом тривалого часу з використанням підробних документів здійснюють незаконні заволодіння рухомим та нерухомим майном чим спричинили шкоду у великих розмірах.

Так, на протязі тривалого часу, невстановленою групою осіб за підтримкою працівників Державної міграційної служби в Дніпропетровській області, житлово-експлуатаційних підрозділів та інших державних установ, здійснюють підбір обєктів нерухомості, які розташовані на території м. Дніпро та області. В подальшому за попередньою домовленістю з нотаріусами нотаріального округу Дніпропетровської області здійснюють оформлення нерухомого майна на підконтрольних осіб з малозабезпечених верств населення або на осіб з підробними документами, після чого реалізуються сумлінному покупцеві. При реалізації своїх цілей невстановленою групою осіб крім того використовуються реквізити та печатки юридичних осіб, таких як ПП «Жоржина» код ЄДРПОУ 22472780, ТОВ «Люкс» код ЄДРПОУ 20220956, ПП «Фунтик» код ЄДРПОУ 40071784, ТОВ «Союз УБД» код 40724480, ПП «ОСОБА_4 фірма «Укрбитсервис» код ЄДРПОУ НОМЕР_1, ПП «Світла» код ЄДРПОУ 3625755.

Згідно наявної інформації при реєстрації прав на нерухоме майно використовувались документи наступних осіб: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4,; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11,; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_3

Виходячи з наявної інформації невстановленою групою осіб здійснені шахрайські дії з використанням підробних документів по обєктах нерухомості розташованих за адресми: АДРЕСА_1; м. Дніпро вул. Василя Чапленка (Фрунзе) 5, кв. 13; м. Дніпро вул. Заозерна, 92; Дніпропетровський район смт. Кіровське, вул. Орільська, 3; АДРЕСА_2; м. Дніпро пр. Мануйлівський (Воронцова) 77, кв. 75; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4 м. Дніпро бульвар Слави, 18, нежитлові прим. 297,298, 299; м. Дніпро пр. Дмитра Яворницького, 72а, нежитлове прим. 18,19,20,21,22,29; м. Дніпро пр. Петра Калнишевського (Косіора), 6, кв. 27; м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького (ОСОБА_22) 114, кв. 38; м. Дніпро вул. Охтирська, 86; м. Дніпро вул. Героїв Крут (Фурманова), 12а, амін. Буд. ОСОБА_12 А3, майстерня літ Б1; м. Дніпро вул. Флотська (Багрицького), 63; м. Дніпро пр. Олександра Поля (пр. Кірова) буд. 96а, прим. 81, 82, 82а; м. Дніпро вул. Тополина, 14, нежитлове прим. №105; м. Дніпро вул. Титова, 12а; м. Дніпро вул. Старокозацька (Комсомольська), 71б; м. Дніпро вул. Василя Жуковського, 4б; м. Дніпро вул. Журналістів, 3а; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6; м. Дніпро вул. Леоніда Стромцова (Вакуленчука) 4в, кв. 9; АДРЕСА_7; м. Дніпро вул. Тонельна 84; Дніпропетровський район м. Підгородне, пров. Широкий 60 земельна ділянка №1221411000:02:046:0352; м. Дніпро вул. Мандриківська, 157, літ. А10; АДРЕСА_8; АДРЕСА_9; АДРЕСА_10; м. Дніпро АДРЕСА_11 АДРЕСА_12 та один обєкт розташований у м. Київ по вул. Вітряні Гори, 10Е, 10В.

Також стало відомо, що за винагороду група осіб здійснює підробку свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, судових рішень різних інстанцій, банківських та інших документів з використанням підробних печаток з метою та в інтересах певних осіб. Серед транспортних засобів на які були виготовлені свідоцтво про реєстрацію т/з або підроблені судові рішення є т/з Honda Accrod д.н. НОМЕР_2, т/з Mitsubish Pajero д.н. НОМЕР_3, т/з Porsche Cayen д.н. НОМЕР_4, т/з Volkswagen д.н. НОМЕР_5, т/з Mercedes-Benz GL350 д.н. НОМЕР_6, Kia Optima д.н. НОМЕР_7, Toyota Highlander д.н. НОМЕР_8, т/з Toyota Landcruiser 120 д.н. НОМЕР_9, т/з Mercedes-Benz S320 д.н. НОМЕР_10, марки Mercedes-Benz GL550 д.н. АЕ0111ВO, т/з Subaru Tribeca д.н. НОМЕР_11, н/причіп бортовий Kogel SN24 АЕ3812ХР.

Водночас під час досудового слідства встановлено, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000042 від 20.01.2016 за ч.3 ст. 190 КК України. Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016040000000042 від 20.01.2016 за ч.3 ст. 190 КК України 29.07.2016 ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_15 було заочно повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та оголошений в розшук. В подальшому були отримані ухвали слідчих суддів Бабушкінського р/с м. Дніпро на проведення обшуків за адресами можливого находження розшукуваного ОСОБА_23 під час виконання яких, були вилучені предмети та документи, які мають відношення до осіб, транспортних засобів та обєктів нерухомості по яким проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000877 від 18.11.2016 за ч.3 ст.190 КК України.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000877 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник СУ ГУ НП в Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, з можливістю вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40, матеріалів кримінального провадження № 42016040000000042 від 20 січня 2016 року за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

- копія рапорту о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_24 на 1 арк.;

- копія ухвали судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області справа №175/5567/14-ц, провадження №2/175/2117/14 на 2 арк.;

- довідка КП «Жилсервіс-2» на імя ОСОБА_25 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про належність права власності ОСОБА_26 на нежитлові приміщення м. Дніпропетровськ вул. Міронова, 17 з витягом з Державного реєстру та планом на 4 арк.;

- копія свідоцтва про належність права власності ОСОБА_26 на гараж №17а по вул. ОСОБА_27 Леніна, 27 м. Дніпропетровськ з витягом з Державного реєстру та планом на 3 арк.;

- відповідь КП «ДМБТІ» ДОР від 30.08.2015 №28194 на 1 арк.;

- відповідь КП «ДМБТІ» ДОР від 30.08.2015 №28201 на 1 арк.;

- повідомлення від Державного реєстратора про проведення державної реєстрації від 14.06.2016 ТОВ «Спільне підприємство з іноземними інвестиціями «Відродження» код 31158665 на 1 арк.;

- довідка про реєстрацію місця проживання №032074 від 01.04.2016 ГУ ДМСУ в Дніпропетровській області на імя ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 арк.;

- відповідь КП «ДМБТІ» ДОР від 22.03.2016 №3301 на 1 арк.;

- запит нотаріуса ОСОБА_29 на КП «ДМБТІ» ДОР від 22.04.2016 вих. № 29/02-14 на 1 арк.;

- копія акту про проведення прилюдних торгів від 30 жовтня 2013 завірений печаткою Бабушкінського відділу державної виконавчої служби та підписом від 15.07.15 на 1 арк.;

- копія протоколу №08/581/13/І-42н-1 проведення прилюдних торгів т/з Митсубиши Аутлендер завірений печаткою Бабушкінського відділу державної виконавчої служби та підписом від 15.07.15 на 2 арк.;

- свідоцтво про право власності т/з Митсубиши Аутлендер д.н. НОМЕР_12 на імя ОСОБА_30 від 24 квітня 2015 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№82а за адресою м. Дніпро Олександра ОСОБА_31, 96 між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 з інформаційною довідкою на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№82 за адресою м. Дніпро Олександра ОСОБА_31, 96а між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 з інформаційною довідкою на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№81 за адресою м. Дніпро Олександра ОСОБА_31, 96а між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 з інформаційною довідкою на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№105 за адресою м. Дніпро вул. Тополина, 14 між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 з інформаційною довідкою на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№IX за адресою м. Дніпро вул. Титова, 12а між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 з інформаційною довідкою на 2 арк.;

- інформаційна довідка про право власності на нежитлову будівлю за адресою м. Дніпро вул. Журналістів 3а станом на 06.09.2016 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу нежитлової будівлі за адресою м. Дніпро вул. Журналістів 3а від 07 липня 2003 між НВП «Оріон» та ПП «Ковчег» на 3 арк.

- технічний паспорт на нежитлову будівлю №а1 за адресою м. Дніпро вул. Журналістів 3а від 29 серпня 2016 на замовлення ПП «Ковчег» на 5 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на будинок №71б по вул. Комсомольська, м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_32 на 1 арк.

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на житлове приміщення XI по вул. Титова, 12а, м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_32 на 1 арк.

- копія технічного паспорту на житлове приміщення XI по вул. Титова, 12а, м. Дніпропетровськ від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_32 на 5 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення 81 по пр. Кірова, 96а м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_32 на 1 арк.

- копія технічного паспорту на приміщення 81 по пр. Кірова, 96а від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_32 на 5 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення 82а по пр. Кірова, 96а м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_32 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на приміщення 82а по пр. Кірова, 96а від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_32 на 5 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення 82 по пр. Кірова, 96а м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_32 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на приміщення 82 по пр. Кірова, 96а від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_32 на 5 арк.;

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення 105 по вул. Тополина, 14 м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_32 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на житлове приміщення 105 по вул. Тополина, 14 від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_32 на 5 арк.;

- копія та оригінал постанови про скасування розшуку т/з Mitsubishi outlender АЕ0360ВР виконавчої служби на 1 арк.;

- копія та оригінал листа на УДАІ щодо надання копія постанови про скасування розшуку т/з Mitsubishi outlender АЕ0360ВР виконавчої служби на 1 арк.;

- лист банка ОТП щодо припинення обтяження т/з Mitsubishi outlender АЕ0360ВР на 1 арк.;

- лист на УДАІ Ленінського відділу державної виконавчої служби з постановами про зняття арешту з т/з Mitsubishi outlender АЕ0360ВР на 3 арк.;

- довіреність від ОСОБА_34 на ОСОБА_35 щодо розпорядження т/з Mitsubishi outlender АЕ0360ВР на 1 арк.

- копія кредитного договору з «ОТП Банк» та ОСОБА_34 від 2007 на 4 арк.

- лист формату а4 з списком адрес нерухомого майна на 1 арк.;

- квитанція «Приватбанк» завірена печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_29 та підписом від 24.09.2016 на 1 арк.;

- відповідь державного реєстратора КП ДМБТІ ДОР ОСОБА_36 від 23.09.2016 №12528 по буд. 72а пр. Карла Маркса Дніпропетровськ на 1 арк.;

- платіжні доручення на рахунки ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області завірені печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_29 від 22.07.2016 в кількості 2 шт.

- копія договору іпотеки від 03.12.2007 між ОТП Банк та ОСОБА_37 на нерухоме майно АДРЕСА_13 на 3 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за заповітом на АДРЕСА_14 від 24 листопада 2004 (з ознаками підробки);

- копії витягів про реєстрацію права власності на АДРЕСА_14 на 2 арк.;

- копія свідоцтва про право власність на імя ОСОБА_38 на 1 арк.

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_39 НОМЕР_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на АДРЕСА_14 від 11 лютого 2015 на замовлення ОСОБА_40 на 6 арк.;

- свідоцтво про право власності на імя ОСОБА_25 на АДРЕСА_15 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо АДРЕСА_15 на ОСОБА_25 на 1 арк.;

- технічний паспорт на АДРЕСА_16 від 20 листопада 2014 на замовлення ОСОБА_25 на 7 арк.;

- конверт з фотокарткою особи жіночої статі в кількості 4 шт.;

- договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 18 лютого 1998 щодо будівлі за адресою м. Дніпропетровськ вул. Фурманова, 12а між ПП «Світла» та ПП «Укрбытсервис» на 5 арк.;

- паспорт на імя ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 АК403708 від 20.11.1998;

- паспорт на імя ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_16 ВК403866 від 20.07.2007;

- паспорт на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 АН836121 від 04.11.2009;

- паспорт на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, МН221493 від 23.03.2002;

- паспорт на імя ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_1, ВЕ193428 від 10.07.2001;

- свідоцтво про реєстрацію АНС135378 Subaru Tribeca АН4533СР;

- свідоцтво про реєстрацію САР044896 Kogel SN24 АЕ3812ХР;

- свідоцтво про реєстрацію САА678002 Mercedes-Benz ВН1100АК;

- свідоцтво про реєстрацію АНС113095 Toyota Landcruiser 120 АН0022АР

- посвідка на постійне проживання ДП 23029/1201 на імя Кронбергс Крістс, ІНФОРМАЦІЯ_17;

- лист формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Союз УБД» код 40724480:

- лист формату а4 на якому присутні печаті «Індустріальний районний суд …», «Кіровський районний суд…», «Виконавчий комітет Новомосковської міської ради…», «Бабушкінський районний суд…», «ОСОБА_4 державна інспекція з нагляду…» «Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю…», «ОСОБА_4 міська рада…», «Міністерство юстиції України Кіровського відділу…», «Апеляційний суд ОСОБА_4 області…», «ПП Спеціалізоване підприємство Юстиція…», «ТОВ Марінтіс ЛТД…», «ПП ЕСК…»;

- лист формату а4 на якому присутні печаті «приватний нотаріус ОСОБА_43В.», «Управління житлово-комунального господарства №12…»,

- лист на якому присутні печаті «Виконавчий комітет ОСОБА_4 міської ради…», «ПП ЕСК…», «Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю…», «ОСОБА_4 державна інспекція з нагляду за охороною праці…», «Урядовий орган державного управління…», «ОСОБА_4 міська рада…»;

- лист на якому присутня печать «Апеляційний суд ОСОБА_4 області…»;

- лист на якому присутня печать «Управління житлово-комунального господарства №12…»,

- лист формату а4 на якому присутня печать «Бюро записи актов гражданського состояния г. Белгорода»:

- Фотопапір на якому забражена печать «КБ Надра…» та «Відділення ПАТ КБ ОСОБА_4 регіональне управління…» на 2 арк.

- копія договору купівлі-продажу кв. 77 по вул. Софії Ковалевській, м. Дніпропетровськ на звороті якого присутні печатки «Приватний нотаріус Куліч…», «Управління житлово-комунального господарства №12…»;

- ксерокопія тексту з печаткою «ТОВ Люкс…» на звороті якої присутня печатка «Голосіївський районний суд…»;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 НОМЕР_14 з печаттю «Державна податкова адміністрація…»;

- рішення судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 11.03.2016 справа №202/1562/16-ц на 1 арк.;

- рішення судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 11.03.2016 справа №202/1562/16-ц на 1 арк.;

- картонні заготовки «посвідчення» в кількості 2 шт.;

- фотонегативи печатки «Исполком Красногвардейского райсовета…» в кількості 3 шт.;

- гумові печатки «Кіровський РВ…», «Балаклавський РС…» в кількості 4 шт.;

- паперовий конверт «Fujifilm» в якому знаходяться фотокартки формату 3,5х4,5 осіб чоловічої та жіночої статі в кількості 12 шт.;

- відповідь на ОСОБА_45 від КП ДМБТІ ОСОБА_36 щодо права власності на прим. 147 буд. 38 ж/м Тополя, 2 м. Дніпропетровськ на 1 арк. в кількості 2 шт.;

- договір дарування АДРЕСА_17 від 16 липня 1994 ОСОБА_46 на 2 арк.;

- свідоцтво про одруження ОСОБА_47С, та ОСОБА_48 від 29.08.1953 ЯУ№158637 на 1 арк.;

- копія паспорту АК411370 без заповнених граф з печаткою ПП «Жоржина…»;

- свідоцтво платника єдиного податку ПП «Укрбітсервис» 20262021 на 1 арк;

- довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_49 від 27 липня 2016 на 1 арк.;

- квитанції №1/142 від 28.07.2015 Ощадбанк на 4955 грн. від ОСОБА_50;

- квитанція №1/152 від 28.07.2015 Ощадбанк на 991 грн. від ОСОБА_51;

- лист від 18.12.2013 ДМБТІ на ОСОБА_52 щодо права власності буд.54б вул. Рози Люксембург м. Дніпропетровськ на 1 арк.

- лист приватного нотаріуса ОСОБА_29 на Васильківський міськрайонний суд Київської області від 13.07.2016 №61/01-30 засвідчений печаткою та підписом на 1 арк.;

- довідка про склад сімї на ОСОБА_53 за адресою АДРЕСА_18 від 27.08.2015 №22185, яка засвідчена печаткою «міські комунальні платіжі… Єдиний абонентський відділ №2» та підписом навпроти графи начальник ОСОБА_54 на 1 арк.;

- копія розпорядження ОСОБА_4 міської ради про скасування свідоцтва про право власності на АДРЕСА_19 від 27.02.201, яка засвідчена печаткою «ОСОБА_4 міська рада…» на 1 арк.;

- копії планів будівлі на 3 арк.;

- копія договору купівлі-продажу ? комплексу будівлі від 12 грудня 2012 року по вул. Привокзальна, 53 сщ. Пошкарівка між ОСОБА_55 та ОСОБА_56 на 2 арк.;

- фотокопія рішення власника №1/2016 ПП Дніпропетровська фірма «Укрбытсервис» від 21 липня 2016 щодо передачі права власності ОСОБА_57 на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію ПП Дніпропетровська фірма «Укрбытсервис» на 1 арк.;

- копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння №16 по вул.. Фурманова від 24 січня 1996 на 1 арк.;

- розрахунки, рахунки щодо будівництва та ремонту домоволодіння в п. Шевченко вул.. Зазозерна, 92 на 38 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 26 травня 2015 АДРЕСА_20 між ОСОБА_58 та ОСОБА_59 на 3 арк.

- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.05.2015 на АДРЕСА_20 на 1 арк.;

- копія технічного паспорту на АДРЕСА_20 від 04.12.2014 на замовлення ОСОБА_60 на 2 арк.

- копія реєстраційного журналу вихідної кореспонденції на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 02 листопада 2005 на кв. 42 ж/м Тополя-1 буд. 23 м. Дніпропетровськ між ОСОБА_61 на підставі довіреності та ОСОБА_62 на 1 арк.

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ОСОБА_62 на 1 арк.;

- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 24.11.2005 на кв. 42 ж/м Тополя-1 буд. 23 м. Дніпропетровськ на 1 арк.;

- копія плану кв. 42 ж/м Тополя-1 буд. 23 м. Дніпропетровськ на 1 арк.

- копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно кв. 13 буд. 9, вул. Запасна м. Дніпропетровськ на 1 арк.;

- роздруківка з списком нерухомого майна по Дніпропетровській області на 4 арк.;

- викопіювання та схема земельної ділянки 55,00 ОСОБА_16 на території Новоселівської сільської ради гр. ОСОБА_63 на 3 арк.;

- копія паспорту АК631378 на 1 арк.

- копія паспорту СА697883 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_64 НОМЕР_15 на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_65 НОМЕР_16 на 1 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_26 НОМЕР_17 на 1 арк.;

- копія плану земельної ділянки та акту її відводу вул. Житомирська, 273б на 1 арк.;

- копія свідоцтва про право власності на буд. 46 по вул. Русанівська м. Дніпропетровськ на імя ОСОБА_66 на 1 арк.;

- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт вул. Попудренка 119 від 15.11.2010 на імя ОСОБА_67 на 1 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_13 ВК597781 на 1 арк.;

- копія довідки АДВ на ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк.;

- опис документів ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів» на 1 арк.;

- домова книга на домоволодіння №23 по Басейний тупик м. Дніпропетровськ на 15 арк.;

- роздрукований договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07 липня 2003 на буд. 3а по вул. Журналістів м. Дніпропетровськ на 3 арк.;

- копія паспорту на імя ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки ТЗ АЕ5689КХ Ssang young kyron на 1 арк.;

- копія паспорту ВК731276 на імя ОСОБА_70 та картка платника податків НОМЕР_18 на 3 арк.;

- рішення судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 10.03.2015 щодо визнання прав власності на дом. 84 по вул. Тонельна м. Дніпропетровськ справа №2-486/2005 на 4 арк.;

- копія паспорту ЕС513207 на імя ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_19 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_19 на 2 арк.;

- дублікати квитанцій посвідченні печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_29 та підписом від 26.09.2016 на 4 арк.;

- копія паспорту АО349284 на імя ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

- лист судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.09.2016 №752/6527/16-ц з рукописними правками на приватного нотаріуса ОСОБА_29 на 1 арк.;

- протокол огляду вилучених речей та документів під час обшуку 29.09.2016 за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька, 68 на 17 арк.;

- протокол огляду вилучених речей та документів під час обшуку 29.09.2016 в т/з марки Mercedes Benz ML д.н. АP5286ВH за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька, біля буд. 68 на 3 арк.;

- протокол огляду мобільного телефону Iphone 6s вилученого під час обшуку 29.09.2016 за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька, буд. 68 на 1 арк. з CD-R 700 mb Arena №30/42/303;

- копія ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду щодо дозволу на проведення обшуку за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька, 68 на 1 арк.

- копія протоколу обшуку від 29.09.2016 за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька, 68 на 6 арк.;

- копія ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду щодо дозволу на проведення обшуку т/з марки Mercedes Benz ML д.н. АP5286ВH на 1 арк.;

- копія протоколу обшуку від 29.09.2016 т/з марки Mercedes Benz ML д.н. АP5286ВH на 4 арк.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10 березня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко