Ухвала суду № 64719005, 14.02.2017, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10437/16-к

Провадження №1-кс/751/288/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 217 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

з участю слідчого Грига Р.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції Грига Р.М., погоджене прокурором у провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області Фірман Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції Грига Р.М. звернувся до суду з клопотанням вказавши, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016270260000288 від 10.10.2016, за фактом заволодіння головним бухгалтером ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_3 грошових коштів зазначеного товариства на загальну суму 3 612 550,09 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 248-к від 06.11.2015 ОСОБА_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 14 жовтня 2014 року Кагарлицьким РС Управлінням ДМС України в Київській області, ІПН № НОМЕР_1) призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD з 09.11.2015 року.

06.10.2016 головним економістом ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_4 виявлено факт перерахування головним бухгалтером ОСОБА_3 з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD, відкритого в AT «Ощадбанк», на персональну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 двох платежів без зазначення реквізитів одержувача.

В подальшому було встановлено, що персональна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 належить ОСОБА_3.

Наказом № 95 від 13.10.2016 року генерального директора ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_5, створено комісію для проведення заходів щодо ревізії касової та банківської дисципліни товариства.

Під час проведення заходів щодо ревізії касової та банківської дисципліни, комісією було встановлено, що за період з 11 грудня 2015 по 04 жовтня 2016 року головним бухгалтером ОСОБА_3 було безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 2 282 456,12 грн. з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD, відкритого в AT «Ощадбанк», на наступні карткові рахунки фізичних осіб:

ОСОБА_3 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 874 330,18 грн. та 870 101,70 грн. на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3;

ОСОБА_6 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 226 574,74 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5;

ОСОБА_7 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 128 865,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6;

ОСОБА_8 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 101 011,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7;

ОСОБА_9 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 41 133,96 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8;

ОСОБА_10 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» - 19 587,79 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9;

ОСОБА_12 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 16 473,53 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10;

ОСОБА_13 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 4 378,14 грн. на картковий рахунок НОМЕР_11.

Окрім цього, комісією було встановлено, що в період з 13 квітня 2015 по 07 жовтня 2016 року, головний бухгалтер ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно отримала в касі товариства грошові кошти на загальну суму 1 330 093,97 грн., котрими в подальшому заволоділа.

За результатами заходів, щодо ревізії касової та банківської дисципліни ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD, комісією було встановлено, що головним бухгалтером ОСОБА_3 було завдано збитків підприємству на загальну суму 3 612 550,09 грн., про що складено акт ревізії № 1 від 13.10.2016 року.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD» (код ЄРДПОУ 30148071), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 01.10.2015 по 31.12.2016, а саме до:

- документів, інформації та відомостей щодо оформлення доступу та використання головним бухгалтером ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_3 та генеральним директором ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_5 системи електронного платіжного документообігу (CORP2 чи іншу), яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- інформації та відомості про безпеку системи електронного платіжного документообігу, яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD щодо аутентифікації користувачів (ім'я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- інформації про те чи змінювали паролі, які використовували користувачі (ОСОБА_3 та ОСОБА_5) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD із зазначенням дати та часу зміни;

- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів (ОСОБА_3 та ОСОБА_5) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD, щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD на рахунки:

ОСОБА_3 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ «КБ «Приватбанк;

ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ «КБ «Приватбанкта на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ «КБ «Приватбанк».

- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- інформації та відомостей із профілів користувачів (ОСОБА_3 та ОСОБА_5) із системи електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD на рахунки:

ОСОБА_3 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ «КБ «Приватбанк;

ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ «КБ «Приватбанк та на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ «КБ «Приватбанк».

- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;

- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD (статичні/динамічні).

Таким чином речі та документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, МФО 300465), а саме документи, інформація та відомості щодо діяльності головного бухгалтера ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_3 та генерального директора ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_5 у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які перебувають в Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, МФО 300465), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції Грига Р.М. задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Гризі Роману Михайловичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_15, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, МФО 300465), за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2016 року, за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2016 року, а саме до:

- документів, інформації та відомостей щодо оформлення доступу та використання головним бухгалтером ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_3 та генеральним директором ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD ОСОБА_5 системи електронного платіжного документообігу (CORP2 чи іншу), яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- інформації та відомості про безпеку системи електронного платіжного документообігу, яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD щодо аутентифікації користувачів (ім'я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- інформації про те чи змінювали паролі, які використовували користувачі (ОСОБА_3 та ОСОБА_5) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD із зазначенням дати та часу зміни;

- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів (ОСОБА_3 та ОСОБА_5) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD, щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD на рахунки:

ОСОБА_3 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ «КБ «Приватбанк;

ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ «КБ «Приватбанк та на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ «КБ «Приватбанк».

- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- інформації та відомостей із профілів користувачів (ОСОБА_3 та ОСОБА_5) із системи електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD;

- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD на рахунки:

ОСОБА_3 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_6 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ «КБ «Приватбанк;

ОСОБА_7 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ «КБ «Приватбанкта на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ «КБ «Приватбанк»;

ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ «КБ «Приватбанк».

- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;

- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА «Обрій» LTD (статичні/динамічні).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя К.В. Мороз