Ухвала суду № 64707571, 16.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/769/17

УХВАЛА

16 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1А, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240070001566 від 24.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою власної наживи, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, на протязі 2015-2016 років здійснювали незаконне придбання, зберігання з метою збуту, перевезення, збут наркотичних засобів, а саме канабісу наркозалежним жителям ІНФОРМАЦІЯ_4 Подільського, Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду. Так, в період часу з 29.11.2016 до 30.11.2016 ОСОБА_3, 16.12.1975р.н за попередньою змовою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, з метою власної наживи, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки, розприділивши між собою ролі, а саме ОСОБА_3 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав особливо-небезпечний наркотичний засіб канабіс, перевіз його до свого місця проживання де зберігав до 30.11.2016. В подальшому вказаний наркотичний засіб ОСОБА_3 в м. Камянець-Подільський передав ОСОБА_5, який перевіз його до м. Хмельницький та передав ОСОБА_4 за адресою його проживання ІНФОРМАЦІЯ_5. В подальшому ОСОБА_4 за своєю адресою проживання близько 15 год. 00 хв. збув даний наркотичний засіб громадянину під легендованими даними «ОСОБА_6П.» за заздалегідь обумовлену грошову винагороду в сумі 7000 гривень, які попередньо 29.11.2016 ОСОБА_6 через банківський термінал перераховані на картковий рахунок ОСОБА_4 №5168755511370906, а 30.11.2016 в ранковий час, учасники злочинної групи розділили між собою ОСОБА_3 та ОСОБА_5 через термінал банку, знаючи пін-код банківської картки ОСОБА_4, в м. Камянець-Подільський, зняли грошові кошти в сумі 3800, 800 та 200 гривень, решта коштів залишились ОСОБА_4 Отже враховуючи викладене зазначеною злочинною групою під час вчинення злочинів повязаних із незаконним обігом наркотичних речовин, а саме канабісу використовувалась банківська картка ПриватБанку №5168755511370906, що зареєстрована на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 до якої підключено номер мобільного телефону «Київстар» - 096-129-15-45, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісі «Приват24», та яким користується ОСОБА_4 Вказана картка використовувалась для проведення розрахунку за збут канабісу ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а також розподілом отриманих коштів від злочинної діяльності. Таким ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували зазначений банківський рахунок для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб,

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або начальнику 2 сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8, та/або старшому оперуповноваженому 2 сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, та/або старшому оперуповноваженому 3 сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, та/або оперуповноваженого сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11, та/або оперуповноваженого сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять інформацію про власника банківської картки №5168755511370906, рух коштів по банківській картці №5168755511370906 у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, та фотознімків з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» у яких в період з 12:00 годин 29.11.2016 до 17:00 годин 30.11.2016 року здійснювалося зняття коштів, або спроба зняття коштів з банківської картки №5168755511370906.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: