Ухвала суду № 64702610, 10.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7949/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Писаренка Є.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015100010000279 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Партушіним А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2012-2015 років Голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 за попередньою змовою з бенефіціарним власником та представником компанії-нерезидента Nasterno Commercial Limited ОСОБА_3, членами Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном АТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України Ковальчуку Олегу Миколайовичу, консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України Грантковському Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 60, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

-Кредитного договору № 1325м-10 від 10.08.2010 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Залив-Металл» (код ЄДРПОУ 35214288), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1344м-10 від 19.11.2010 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ТД «Р енд Р коммондітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитними договорами № 1539-15 від 31.03.2015, № 1262м-08 від 12.08.2015 (кредитних справ) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Енергозбут» (код ЄДРПОУ 30167612), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1342-10 від 29.11.2010 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977).

-Кредитними договорами № 1283м-09 від 21.01.2009, № 556м-01-05 від 27.05.2005 (кредитних справ) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (код ЄДРПОУ 00210890), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитними договорами № 1538-15 від 31.03.2015, № 1248м-08 від 12.06.2008 (кредитних справ) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1145м-01-07 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ТД Вагонзавод» (код ЄДРПОУ 34749544), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитними договорами № 605м-02-06 від 22.03.2006, № 1304м-10 від 19.01.2010 (кредитних справ) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Восток-Руда» (код ЄДРПОУ 19354901), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1257м-08 від 21.07.2008 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄРПОУ 35713241), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1060м-01-06 від 21.03.2006 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (код ЄДРПОУ 00231584), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту, та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1199м-01-07 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608).

-Кредитного договору № 1323-10 від 06.07.2010 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Валса» (код ЄДРПОУ 32944951, та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1280м-08 від 26.12.2008 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Кременчуцький шкірзавод» (код ЄДРПОУ 31847843), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 1345-10 від 26.11.2010 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПАТ «Херсонський завод карданних валів» (код ЄДРПОУ 05743013), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитними договорами № 1467-13 від 08.08.2013, № 1500-14 від 08.08.2014, № 1390-11 ві28.12.2011, № 1524-14 від 24.11.2014, № 1389-11 від 28.12.2011, 6-01-11 від 27.12.2011, (кредитних справ) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «Люкстрейдкомпані Київ» (код ЄДРПОУ 38003925), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитними договорами № 1537-15 від 26.01.2015, № 1486-14 від 10.01.2014, № 1412-12 від 19.06.2012, №1434-12 від 05.09.2012, (кредитних справ) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та ТОВ «КМД-Трейдінвест Україна» (код ЄДРПОУ 380003872), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору № 61/2005 від 30.05.2005 (кредитної справи) укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

-Кредитного договору укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ПрАТ «F & C Realty» (код ЄДРПОУ 23496142), та всіх наявних рахунків, які використовувались в ході використання кредиту.

За період часу з 18.01.2015 року по 17.09.2015 у паперовому вигляді, та у електронному вигляді з моменту укладання кредитних договорів по дату винесення ухвали.

Відомостей про банківські карткові рахунки на які здійснювалося нарахування заробітної плати (у розрізі роздруківок про рух коштів) наступних працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит»:

-ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1)

-ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_2)

-ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3)

-ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_4)

-ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5)

-ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_6)

-ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_7)

-ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_8)

-ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_9)

-ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_10)

-ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_11)

-ОСОБА_32 (і.п.н. НОМЕР_12)

-ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_13)

-ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_14)

-Всіх працівників підрозділу казначейства АТ «Банк «Фінанси та Кредит»;

Всіх працівників, що безпосередньо підпорядковувались Заступнику Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_6 за весь час роботи у АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7949/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Писаренку Є.Г.