Ухвала суду № 64702336, 08.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7462/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкова А. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкова А. В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнатом О. І., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000973 від 08.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань являється звернення групи мешканців будинку, розташованого за адресою:м. Київ, вул. Чорновола, 27/Златоустівська, 55, до Генеральної прокуратури України щодо злочинних дій посадових осіб державних органів, які здійснили незаконне відчуження нежитлової площі, місць загального користування, які належали на праві сумісної власності мешканцям будинку та незаконно провели зміну цільового призначення приміщення цокольного поверху будинку та парко місць.

Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ «Злато-Актив»(код ЄДРПОУ 39035250), засновано з метою незаконного захоплення приміщень загального користування та паркінгу будинку за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 27 та Златоустівська, 55 і подальшої перепродажу або оренди.

У зв'язку з цим, слічий просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансових операцій вказаного вище підприємства у банківських установах з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000973, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 54, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600930115549 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250), № 2600930115549 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) № 2600930115549 (українська гривня), за період з 31.07.2014 по 29.07.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Злато-Актив» (код ЄДРПОУ 39035250) № 2600930115549 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/7462/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Занкову А. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук