Ухвала суду № 64702240, 10.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7893/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Прокопенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції Прокопенко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП України в м. Києві підполковника поліції Прокопенко О.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017100060000375 від 26.01.2017 за фактом заволодіння шляхом обману майном ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049), вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Гринкіним А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2016 року до начальника відділу постачання ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) ОСОБА_3 на абонентський номер - НОМЕР_1 зателефонував з абонентського номеру - НОМЕР_2 громадянин, який представився ОСОБА_1 та повідомив, що він є дилером з оптових продаж паливно-мастильних матеріалів від ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" і ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ" та запропонував поставити на адресу ПП "ВЕГАМАКС" дизельне паливо з дисконтом при великих партіях поставки. Керівництво ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793) та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049) погодились на пропозицію ОСОБА_1 про поставку палива дизельного за ціною, яка є не більше 18 грн. 30 коп. за 1 літр палива дизельного марки "ДП-Л-Євро 5-ВО".

27.12.2016 року ОСОБА_1 засобами електронного зв'язку з електронної пошти: giron girobnov <borsan2001@gmail.com відправив на електронну адресу ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД"- greki19@gmail.com, зразок заявки на отримання палива та після цього з електронної пошти: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 від імені ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38955529), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.49-Б, ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544), зареєстрованого за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38, ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39889997), зареєстрованого за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Залізнична, буд.3, надійшли документи на поставку палива дизельного.

27.12.2016 року начальник відділу постачання ПП "ВЕГАМАКС" ОСОБА_3 зв'язався з ОСОБА_1 та наголосив про необхідність повного оформлення оригіналів документів (заявки, рахунки, договори, довіреності), на що ОСОБА_1 пообіцяв у найкоротші строки це зробити, але просив здійснити оплату негайно, мотивуючи це тим, що ціна з 01.01.2017 року може змінитися і попередня домовленість щодо дисконту та вигідної ціни зміниться.

27.12.2016 року з рахунку №26007376976600 ПП "ВЕГАМАКС" відкритому у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) було перераховано на рахунок №260082254305 ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" відкритому у ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" м. Києва (МФО 380821) грошові кошти відповідно до платіжного доручення № 1022 від 27.12.2016 у сумі 294400 грн., платіжного доручення № 2625 від 27.12.2016 у сумі 610000 грн., платіжного доручення № 2626 від 27.12.2016 у сумі 100000 грн., а всього на загальну суму 1004400 грн..

30.12.2016 року представник ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" виїхав до м. Київ з оригіналами документів для їх оформлення та супроводження палива дизельного до м. Харкова, однак зустріч з ОСОБА_1, яка була призначена у готелі «Салют» за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, у зв'язку з його неявкою не відбулась і на телефоні дзвінки ОСОБА_1 перестав відповідати та його телефон був вимкнений.

До теперішнього часу паливо дизельне на адресу ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" поставлено не було і грошові кошти не повернуті та як стало відомо керівництву, вказаних підприємств, невідомі особи, використовуючи підроблені документи, отримали належне ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" дизельне пальне від ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" і ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРАНСТОРГ".

В ході досудового розслідування було надано доручення співробітникам ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України в ході виконання якого встановлено, що особа на ім'я ОСОБА_1 яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 при вчинені кримінального правопорушення, також користувалась абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5. Анкетні дані на ім'я ОСОБА_1 до теперішнього часу не встановлено, однак встановлено про те, що справжнє ім'я особи, яка представлялася ім'ям ОСОБА_1 може бути ОСОБА_3. Встановлено дані особи на ім'я ОСОБА_2, який використовував абонентський номер НОМЕР_6, ним є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який також користувався абонентським номером НОМЕР_7. Крім цього, є достатньо підстав вважати, що до планування та вчинення кримінального правопорушення мають відношення гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, який використовував абонентський номер НОМЕР_8 та гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовував абонентський номер НОМЕР_9.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та встановлення усіх обставин щодо заволодіння майном ПП "ВЕГАМАКС" та ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" шляхом обману, необхідно отримати деталізацію телефонних дзвінків абонентських номерів - НОМЕР_10 мобільного оператору зв'язку ПрАТ «Київстар», абонентських номерів - НОМЕР_11 мобільного оператору зв'язку ПрАТ «МТС Україна» та абонентського номеру - НОМЕР_12 мобільного оператору зв'язку ТОВ «лайфселл», інформацію стосовно місцезнаходження вказаних мобільних телефонів .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції Прокопенко О.І., слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції Лаптій О.О. або уповноваженій ними особі у кримінальному провадженні №12017100060000375 від 26.01.2017, тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у операторів мобільного зв'язку, а саме на отримання у оператора мобільного зв'язку:

- ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_12, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також місце перебування терміналів мобільного зв'язку, ІМЕІ телефону та зв'язки, адреси мобільних терміналів, через які було здійснено поповнення рахунку сім-карт, sms-повідомлень, персональних даних відповідного абонента/клієнта, (зокрема: договори, додаткові угоди, копії документів, що посвідчують особу, інших документів, наданих клієнтом, тощо) за період часу з 01.07.2016 по дату винесення ухвали;

- ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою:м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_11, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також місце перебування терміналів мобільного зв'язку, ІМЕІ телефону та зв'язки, адреси мобільних терміналів, через які було здійснено поповнення рахунку сім-карт, sms-повідомлень, персональних даних відповідного абонента/клієнта, (зокрема: договори, додаткові угоди, копії документів, що посвідчують особу, інших документів, наданих клієнтом, тощо) за період часу з 01.07.2016 по дату винесення ухвали;

- ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою:м. Київ, вул. Дегтярівська 53, інформації у електронному та друкованому вигляді абонента НОМЕР_10 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також місце перебування терміналів мобільного зв'язку, ІМЕІ телефону та зв'язки, адреси мобільних терміналів, через які було здійснено поповнення рахунку сім-карт, sms-повідомлень, персональних даних відповідного абонента/клієнта, (зокрема: договори, додаткові угоди, копії документів, що посвідчують особу, інших документів, наданих клієнтом, тощо) за період часу з 01.07.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7893/17-к

Прим. 2 - слідчий Прокопенко О.І.

Копії - ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна»

Виконавець: Цокол Л.І. 10.02.2017 р.