Ухвала суду № 64701043, 14.02.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1634/17

Провадження № 1-кс/712/759/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 14 лютого 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за ЄРДР №12016251010008943 від 16.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, оскільки ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016251010008943 від 16.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 21.07.2016 працював на посаді торгового агента в ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) та відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 21.07.2016 являвся матеріально-відповідальною особою, яка несе матеріалу відповідальність за заподіяну шкоду. До його функціональних обовязків входило здійснення угод з купівлі-продажу для підприємства, організація виконання обовязків по укладеним договорам (фінансові розрахунки, мерчандайзинг на торгових обєктах, забезпечення належного рівня товарних запасів та інше), здійснення контролю за виконанням клієнтами своїх обовязків по договорам купівлі продажу, виявлення причин порушення клієнтами своїх зобовязань, вжиття заходів по їх усуненню та попередженню, прийом грошових коштів від клієнтів за раніше відвантажений товар, та внесення їх в касу підприємства, та інше. За час роботи ОСОБА_3 на посаді агента торгового, останньому було доручено роботу по обслуговуванню клієнтів ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) за визначеним маршрутом, а саме: прийом замовлень на продукти харчування від клієнтів та отримання грошових коштів за раніше відвантажений товар. Отримані грошові кошти в подальшому передавалися в головний офіс ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314), який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 Років Перемоги, 70. У звязку з тим, що прострочена дебіторській заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «ЛєКо» у клієнтів, яких супроводжував ОСОБА_3, складала близько 56 тис. грн., начальником торгового відділу клієнтів ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) ОСОБА_4 було вирішено провести взаємовзірку розрахунків для встановлення причин виникнення заборгованості та терміни розрахунку.

25.10.2016 в ході взаємозвірки простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) та ФОП ОСОБА_5, який здійснює господарську діяльність в магазині в с. Тетерівка по вул. Леніна Жашківського району Черкаської області, встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 1800 грн. за поставлені кондитерські вироби, згідно з видатковою накладною № ОкУм-00187 від 04.10.2016 року, та грошові кошти в розмірі 3613 грн. 75 коп. згідно з видатковою накладною № ОкУм-01212 від 11.10.2016 року. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 в касу підприємства не вніс та привласнив, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

В той же самий день було проведено взаємозвірку простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) та ФОП ОСОБА_6, який здійснює господарську діяльність в магазині в с. Виноград по вул. Леніна Жашківського району Черкаської області. Встановлено, що ОСОБА_3 перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 1357 грн. 08 коп. за поставлені кондитерські вироби згідно з видатковою накладною № ОкУм-02479 від 18.10.2016. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 в касу підприємства не вніс та привласнив, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

В той же день проведена взаємозвірка простроченої дебіторської заборгованості між ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) та ФОП ОСОБА_7, який здійснює господарську діяльність в магазині в с. Багва по вул. Шевченка, 4 Жашківського району Черкаської області. Встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на маршруті, в робочий час, отримав від ФОП ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 1658 грн. 80 коп. за поставлені кондитерські вироби згідно з видатковою накладноїю № ОкУм-00195 від 01.10.2016. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 в касу підприємства не вніс та привласнив, відомості про отримання зазначених коштів у реєстрах відсутні.

По зазначеному факту начальником торгового відділу клієнтів ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) ОСОБА_4 складена доповідна записка на імя директора ТОВ «Торговий дім «ЛєКо» ОСОБА_8 Директором ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314) винесений наказ про створення інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації розрахунків з покупцями, в складі комерційного директора ОСОБА_9, бухгалтера касира ОСОБА_10, директора ОСОБА_8І,, головного бухгалтера ОСОБА_11, за результатами якої було встановлено що ОСОБА_3 отримавши грошові кошти від клієнтів ТОВ «Торговий дім «ЛєКо» та спотворивши інформацію щодо проведених розрахунків за раніше відвантажений товар привласнив грошові кошти ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314). Так, відповідно до акту інвентаризації дебіторської заборгованості по торговому агенту ОСОБА_3 за період з 26.10.2016 по 02.11.2016 булу виявлено наступні відомості, які можуть свідчити про привласнення грошових коштів агентом торговим ОСОБА_3, отриманих від наступних клієнтів ТОВ «Торговий Дім «ЛєКо» (код ЄДРПОУ 36446314), а саме: ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні, яке розташовано за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Гордашівка, вул. Радянська, отримала від ТОВ «ТД «Лєко» (код ЄДРПОУ 36446314) згідно з видатковою накладноїю СнУм-04161 (28.09.16) товар на суму 963,23 грн., продукти харчування, за які в подальшому було здійснено розрахунок готівковим шляхом з торговим представником ТОВ «ТД «Лєко» (код ЄДРПОУ 36446314) (код ЄДРПОУ 36446314) ОСОБА_3.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, проведення експертиз, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи наявність в матеріалах провадженнядостатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення істотних обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарської документації клієнтів ТОВ «ТД «Лєко» (код ЄДРПОУ 36446314) (код ЄДРПОУ 36446314.

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступу до оригіналів документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2), які містять підписи ОСОБА_3 про отримання грошових коштів від ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2), яка здійснює господарську діяльність в приміщенні за адресою: Кіровоградська обл., Гайворонський район, м. Гайворон, за раніше відвантажений товар згідно за наступними документами: видаткової накладної ОкУм-02246 (15.10.16) товар на суму 367,52 грн., видаткової накладної ОкУм-02245 (15.10.16) товар на суму 713,08 грн, отриманий від ТОВ «ТД «Лєко» (код ЄДРПОУ 36446314), та дозволити вилучення, виїмку зазначених документів.

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам інших підрозділів Національної поліції України.

Попередити ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2), що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Мельник