Ухвала суду № 64700537, 09.02.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/659/17

Справа № 712/1494/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Козлова Д.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016251010009025 від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12016251010009025 від 19.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З початку 2016 року ТОВ «Єдина система» (код 24711556) здійснювало поставку продовольчої сировини (охолоджена річкова риба та рибопродукти) на замовлення торгових обєктів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481). В грудні 2015 року, до керівництва ТОВ «Єдині системи» звернулася гр. ОСОБА_3 зі своїм співмешканцем гр. ОСОБА_4 з пропозицією співпрацювати в питанні поставок рибної продукції на замовлення ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет». При цьому вказані особи послалися на своє знайомство із працівником вказаного гіпермаркету ОСОБА_5, яка, нібито, надала їм повноваження та конкретні вказівки виступити посередником у питаннях замовлення й поставки рибної продукції до торгової мережі «Ашан». Громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_4 запропонували керівнику товариства ОСОБА_7 укласти письмову угоду із ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» на періодичну закупівлю значних партій рибної продукції, обіцяючи привабливі закупівельні ціни та можливості отримувати значні фінансові прибутки від систематичних поставок на склад гіпермаркетів «Ашан» товарів виробництва ТОВ «Єдина система». На початку 2016 року з боку адміністрації ТОВ «Єдина система» громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були видані копії установчих документів товариства для оформлення й підписання договору поставки рибної продукції. Вказані документи разом із двома примірниками проекту договору, які були підписані директором ТОВ «Єдина система» ОСОБА_7, були спрямовані до адміністрації ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет». До цього часу ні один підписаний примірник договору не повернутий на адресу бухгалтерії ТОВ «Єдина система», а зберігається у менеджера ОСОБА_5. За повідомленням ОСОБА_3, підписаному договору поставки продукції було присвоєно №П5915 від 12.01.2016 р. Натомість з боку відділу закупівель рибної продукції товариства «Ашан Україна Гіпермаркет» на адресу продавця - ТОВ «Єдина система» було надіслано повідомлення про укладення угоди на поставку рибної продукції та відразу ж надійшли замовлення на поставку конкретних партій рибопродукції, які почали виконуватися товариством-продавцем. За період з 27.01.2016 р. по 15.06.2016 р. товариством «Єдина система» було відвантажено на склади торгової мережі ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» загальну кількість рибопродукції на суму 846 904 грн., що підтверджується первинною фінансово-господарською документацією, зокрема видатковими та податковими накладними, а також товарно-транспортними накладними й оборотно-сальдовими відомостями, які є в наявності товариства-продавця. За поставлену продукцію ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» було сплачено 414 623,37 грн. (остання проплата за поставлений товар відбулася 21.04.2016 р.), наразі дебіторська заборгованість складає 431 281,17 грн., що підтверджується бухгалтерськими відомостями ТОВ «Єдина система» виписками з банківського рахунку постачальника про суми коштів, які надходили на погашення заборгованості за поставлену продукцію.

Після неодноразових звернень з приводу необхідності перерахування залишку грошових коштів в липні 2016 року, керівництву ТОВ «Єдина система» стало відомо, що посередниками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було підроблено Договір про відступлення права вимоги, за яким, продавець (ТОВ «Єдина система») як первинний кредитор, нібито, відмовлявся від своїх грошових вимог на користь нового кредитора. При цьому у підробленому договорі відступлення права вимоги визначено новим кредитором, якому мали бути перераховані грошові кошти заборгованості в сумі 431 281,17 грн., товариство з обмеженою відповідальністю «СТРИТ МИКС», директором та власником якого є підставна особа ОСОБА_8, а справжнім власником ОСОБА_4.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням необхідно отримати первинну фінансово-господарську, бухгалтерську документацію, щодо взаємодії ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481) з ТОВ «Єдина система» (код 24711556) та ТОВ «СТРИТ МИКС» (код 40194363), для подальшого проведення відповідних експертиз з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та реальних обємів поставлених товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Єдина система» (код 24711556) і до ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», та їх подальше використання, що має суттєве значення для подальшого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що знаходиться у володінні ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481), юридична адреса: м. Київ, проспект Московський, 15-А (проспект ОСОБА_9) за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2016, а саме: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія, щодо взаємовідносин з контрагентами; тощо, договори про відступлення права вимоги (з додатками), які знаходяться у володінні ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481).

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»., оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, на проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що знаходиться у володінні ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481), юридична адреса: м. Київ, проспект Московський, 15-А (проспект ОСОБА_9) за період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року, щодо взаємодії ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код 35442481) з ТОВ «Єдина система» (код 24711556) та ТОВ «СТРИТ МИКС» (код 40194363), а саме:

- договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; тощо, договори про відступлення права вимоги (з додатками), з можливістю ознайомлення та отримання завірених належним чином копій.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, або за його дорученням працівникам Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» лютого 2017 року о ____ год. __ хв.

__________