Ухвала суду № 64699427, 13.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2031/17

н/п 1-кс/640/1037/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Ткаченко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №32015110000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 09.02.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» код 39274691 за період з 26.06.14 по 18.01.17 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А, електронна адреса hmrs.pr.moscowskiy.96a@ukr.net, та надати можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000015 за ч.2 ст.205 КК України.

В ході його проведення встановлено, що невстановлена група осіб, з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту, підробку документів, діючи умисно, повторно створила СГД з ознаками "фіктивності", а саме: ТОВ «Етек Сервіс», ТОВ «Дімекс-Про», ТОВ «Віва-Торг», ТОВ «Аквіт Компані», ТОВ «Фармафлекс», ТОВ «Поллі-Плюс», ТОВ «Індіго Компані», ТОВ «МДК-Альянс», ТОВ «Мелана», ТОВ «Атіс-Торг», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ «Олантіс», ТОВ «Баріола», ТОВ «Олівія Інвест», ТОВ «Рокфор Маркет», ТОВ «Теоком», ТОВ «Мірра Торг», ТОВ «Інрекс», ТОВ «ВІВА ПАРКЕТ», ТОВ «Равена плюс».

Слідчий вказав, що в ході слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» код 39274691 за період з 26.06.14 по 02.02.17 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А, електронна адреса hmrs.pr.moscowskiy.96a@ukr.net, та надати можливість їх вилучити.

Слідчий також вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали вказаних вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Харків. просп. Московський, 96-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №32015110000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» код 39274691 за період з 26.06.14 по 18.01.17 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, 96-А, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Харків. просп. Московський, 96-А, надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДІМЕКС-ПРО» код 39274691 за період з 26.06.14 по 18.01.17 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Харків. просп. Московський, 96-А, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.03.2017 року.

Розяснити представнику управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.