Ухвала суду № 64696931, 13.02.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

415/816/17

1-кс/415/160/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13.02.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., при секретарі Тимофієвій О.В., за участю слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12016130240000636 від 12.03.2016, заознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 25 лютого 2016 року, невстановлена особа, користуючись соціальною мережею «Вконтакті», під приводом продавця одягу, шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_3 в сумі 240 гривень (які він перерахував на картковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4378-6140-9967 на імя ОСОБА_4), чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Дане кримінальне правопорушення 14.06.2016 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12016130240001498, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 10.06.2016, на сайті ТОВ «Електросила» вона знайшла оголошення з продажу шиферу. В оголошенні був вказаний номер телефону +38-057-766-13-50.Потерпіла подзвонила на нього, але ніхто не відповів. Через деякий час ОСОБА_5 з телефону абонентський номер +38-099-035-09-52 передзвонив невідомий чоловік, який назвався Антоном. Він пояснив, що він працівник ТОВ «Електросила». Підприємство реалізує шифер за ціною 90 гривень за лист з послугами перевезення. Щоб отримати його 11.06.2016, необхідно до 12 години 00 хвилин перерахувати вартість шиферу, а саме 5850 гривень. Хлопець дав реквізити рахунку, куди треба було перерахувати гроші: одержувач ТОВ «Електросила», ЗКПО: 32298590; р/р: 2600 3610 6939 00; МФО: 351005 АТ «УкрСиббанк». 10.06.2016, о 10 годині 20 хвилин, донька ОСОБА_5І ОСОБА_6А у філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» ТВБВ 87, розташованій за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, пр. Леніна, буд. № 102, переказала на вказаний рахунок кошти загальною сумою 5 908 гривень (з яких 5850-вартість шиферу, 58 гривень комісія банку). Після цього телефон з якого дзвонив невідомий відключений, а товар потерпілою не отриманий.

До теперішнього часу особу чоловіка на імя та місце його мешкання не встановлені.

В ході досудового розслідування не встановлено, де і ким були зняті гроші, перераховані на рахунок ТОВ «Електросила», ЗКПО: 32298590; р/р: 2600 3610 6939 00; МФО: 351005 АТ «УкрСиббанк» при вище вказаних обставинах та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2, 3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, задовольнити.

2. старшому інспектору ЗОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на імя якої відкрито рахунок № 4149-4378-6140-9967, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149-4378-6140-9967 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти 25.02.2016 року. У разі, якщо картка № 4149-4378-6140-9967 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149-4378-6140-9967, а саме 25.02.2016 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № 4149-4378-6140-9967 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № 4149-4378-6140-9967 послуга «Приват 24». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 4149-4378-6140-9967, та інші операції.

3.Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін