Ухвала суду № 64696108, 16.01.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/427/17

Провадження № 1-кс/369/57/17

УХВАЛА

Іменем України

16.01.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання cтаршого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12016110200000667 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майор поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110200000667 від 24.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Києво-Святошинського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Київській області ОСОБА_3 про те, що гр. ОСОБА_4 з метою отримання пенсії за віком, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне страхування», надав до Управління Пенсійного фонду України в Києво-Святошинському районі Київської області завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблені індивідуальні відомості форми ОК-2 про заробітну плату за 2000-2007 роки про роботу в ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини», на підставі яких останньому здійснено переплату пенсії за період з 01.08.2007 року по 31.01.2016 року в сумі 102387,22грн.

Згідно отриманої управлінням Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області відповіді управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва, інформація на ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період 2000-2007 роки по страхувальнику ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини» (код ЄДРПОУ 30373644) відсутня та серед списку працюючих така особа не значиться.

Під час досудового розслідування встановлено, що документи, на підставі яких був проведений перерахунок пенсії ОСОБА_4, знаходяться в пенсійній справі № 170201 ОСОБА_4, яка перебуває у володінні управління Пенсійного фонду України у Києво-Святошинському районі Київської області за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 50.

08.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду отримано тимчасовий доступ до пенсійної справи ОСОБА_4 з можливістю ознайомитися та зробити копії з документів, що містяться у вказаній пенсійній справі.

В ході огляду копій документів, що містяться у пенсійній справі ОСОБА_4 встановлено, що поміж інших документів знаходяться, індивідуальні відомості форми ОК-2 про заробітну плату за 2000-2007 роки, видані Управлінням пенсійного фонду в Подільському районі м. Києва. При цьому, індивідуальні відомості форми ОК-2 про заробітну плату за 2000-2007 роки, видані Управлінням пенсійного фонду в Подільському районі м. Києва містять підпис, виконаний від імені ОСОБА_5

Допитана як свідок ОСОБА_5, яка в період 1994-2010 років працювала у Управлінні пенсійного фонду в Подільському районі м. Києва повідомила, що індивідуальні відомості форми ОК-2 про заробітну плату за 2000-2007 роки на застраховану особу ОСОБА_6, вона не підписувала. Крім того, оглянувши вищевказані відомості форми ОК-2, ОСОБА_5 повідомила, що у даних документах міститься підпис, візуально не схожий на її підпис.

За таких обставин, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що підписи, виконані від імені ОСОБА_5 у індивідуальних відомостях форми ОК-2 про заробітну плату за 2000-2007 роки на застраховану особу ОСОБА_4, виданих Управлінням пенсійного фонду в Подільському районі м. Києва, виконані не ОСОБА_5.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у індивідуальних відомостях форми ОК-2 про заробітну плату за 2000-2007 роки на застраховану особу ОСОБА_4, виданих Управлінням пенсійного фонду в Подільському районі м. Києва, для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2016 році на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1055 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України» управління Пенсійного фонду в Подільському районі реорганізовано шляхом злиття. У звязку із вищевикладеним, в Центральному обєднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві витребувано копії документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5, зокрема декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів сім'ї за 12.03.1998, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів сімї від 27.02.2004, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 25.02.2005, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 10.03.2006, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 12.03.2007, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 29.02.2008, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 06.03.2009, індивідуальні відомості форми ОК-2 за 2007 рік від 09.01.2008, індивідуальні відомості форми ОК-2 за 2004 рік від 19.11.2007.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не повязані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням даної експертизи.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 оскільки ці документи, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5, зокрема декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів сім'ї за 12.03.1998, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів сімї від 27.02.2004, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 25.02.2005, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 10.03.2006, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 12.03.2007, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 29.02.2008, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 06.03.2009, індивідуальні відомості форми ОК-2 за 2007 рік від 09.01.2008, індивідуальні відомості форми ОК-2 за 2004 рік від 19.11.2007 перебувають у володінні Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за адресою м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4.

Таким чином, в Центральному обєднаному управлінні Пенсійного фонду України перебувають документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Одночасно із цим, вищезазначена документація знаходиться у володінні службових осіб Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, які можуть бути причетними до вчинення злочину у звязку із чим можуть змінити або знищити документи, доступ до яких планується отримати, тобто незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ з вилученням документів, на даному етапі може зашкодити проведенню подальшого досудового розслідування та може призвести до знищення доказів.

На підставі викладеного, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5, які перебувають у володінні Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за адресою м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за адресою м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за адресою м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_1 або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5, зокрема декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів сім'ї за 12.03.1998, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів сімї від 27.02.2004, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 25.02.2005, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 10.03.2006, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 12.03.2007, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 29.02.2008, декларація про доходи, зобовязання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця щодо себе та членів своєї сімї від 06.03.2009, індивідуальні відомості форми ОК-2 за 2007 рік від 09.01.2008, індивідуальні відомості форми ОК-2 за 2004 рік від 19.11.2007, які перебувають у володінні Центрального обєднаного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за адресою м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. М. Ковальчук