Ухвала суду № 64687334, 08.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

08.02.2017

Справа 522/20464/16-К

Провадження №1-КС/522/2091/17

У Х В А Л А

08 лютого 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016160000000860, внесеному до ЄРДР 17.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846), які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42016160000000860, внесеному до ЄРДР 17.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2016 до ЄРДР за №42016160000000860, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня по жовтень 2016року, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злам акантів (особистих сторінок) користувачів соціальної мережі «ВКонтакте», зокрема: 18.09.2016 аккаунт «Анастасія Стеценко» ОСОБА_3 (vk.com/darklord94). В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, перебуваючи у м.Камянське Дніпропетровської області, діючи від імені ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб (користувачів аккаунтів соціальної мережі «ВКонтакте»), направлені текстові повідомлення, зокрема: ОСОБА_6 (vk.com/id259722403), ОСОБА_7 (vk.com/navistarsys) та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, з проханням фінансової допомоги ОСОБА_3 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, у звязку з їх вкрай скрутним становищем та збігу несприятливих сімейних обставин, для чого ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншим невстановленим користувачам аккаунтів, потрібно терміново здійснити переказ грошових коштів з їх власних банківських рахунків або через мобільний додаток «Приват24» та термінал самообслуговування на банківські рахунки, до яких у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був повний доступ, а саме на банківські рахунки відкриті в: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ«КРЕДОБАНК», ПАТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» на ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, а також повідомити їх конфіденційні дані, зокрема: номер банківського рахунку, номер банківської карти, CVV?код, пароль доступу до електронних грошових операцій, тощо. В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману ОСОБА_6 та інших невстановлених користувачів аккаунтів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6, у розмірі 1100грн. та інших користувачів аккаунтів (розмір грошових коштів встановлюється), чим спричинили матеріальні збитки вказаним особам.

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що після зламу 18.09.2016 належного їй аккаунту «Анастасія Стеценко» в соціальній мережі «ВКонтакте», вона втратила доступ до користування вказаного аканту та в подальшому їй стало відомо, що з її аккаунту та від її імені, друзям по соціальній мережі «ВКонтакте», надіслані шахрайські повідомлення щодо надання їх персональних банківських даних та надання їй термінової фінансової допомоги шляхом переказу грошових коштів на невідомі банківські рахунки.

Згідно показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що після отримання повідомлення від її подруги ОСОБА_3, з аккаунту «Анастасія Стеценко», щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів, ОСОБА_6, з метою надання вказаної фінансової допомоги, приблизно в другій годині ночі 18.09.2016, через термінал самообслуговування ПАТКБ«ПРИВАТБАНК» (Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, буд. 1, магазин «Фаворит»), здійснила переказ грошовий коштів, у розмірі 1100 грн., на банківську платіжну картку ОСОБА_9.

Згідно показів свідка ОСОБА_7 встановлено, що в другій половині дня 18.09.2016, з аккаунту «Анастасія Стеценко», він від імені ОСОБА_3, отримав повідомлення щодо термінової допомоги фінансового характеру шляхом переказу грошових коштів. Однак, на той час ОСОБА_7 вже був попереджений ОСОБА_3 про факт зламу її аккаунту невстановленою особою та розповсюдження від її імені шахрайських повідомлень. При цьому, маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_7 зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, який використовував аккаунт «Анастасія Стеценко», зокрема ІР-адрес з якої здійснюється розповсюдження шахрайських повідомлень від імені ОСОБА_3В.). При цьому, о 14:02 18.09.2016 ОСОБА_7 отримав на абонентський номер телефону +30938489787 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР», який знаходиться у його використанні, вхідний дзвінок з абонентського номеру телефону, з підключеною функцією «приховуваний номер», та почув від невстановленої особи на свою адресу погрози життю за спробу встановити вказані ІТ-дані.

Згідно даним ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), одержаних 23.11.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.11.2016 (справа №522/20464/16-к, провадження №1?кс/522/19831/16), встановлено, що ОСОБА_6 о 02:00:38 та 02:02:55 18.09.2016, використовуючи банкомат (№6547) розташований за адресою: Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Леніна, буд.134, зняла грошові кошти з власної банківської картки №5211537350859752, на загальну суму 1100грн.. Вподальшому, ОСОБА_6 (платник) здійснила поповнення банківської картки №5168755632026346 ОСОБА_9 (банківську картку відкрито 08.09.2015, використовував абонентський номер телефону +380965696389 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР») (одержувач) на суму 1098 грн. (2грн. комісія банку) через термінал самообслуговування (№204649) розташованого за адресою: Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, буд. 1, магазин «Фаворит». Вказаний грошовий переказ надійшов о 12:04:59 18.09.2016 на банківську картку №5168755632026346 ОСОБА_9.

Згідно даним оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл», одержаних 01.12.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Писларя В.П. від 02.11.2016 (справа №522/20464/16-к, провадження №1?кс/522/19829/16), встановлено, що: ОСОБА_7 (використовує абонентський номер телефону +380938489787) о 14:02 18.09.2016 одержав вхідний дзвінок тривалістю 00:00:57 з абонентського номеру телефону +380930046713 (кінцеве обладнання (термінал) IMEI 35934803307158) оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл».

В ході проведення огляду даних оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл», одержаних 01.12.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Писларя В.П. від 02.11.2016 (справа №522/20464/16-к, провадження №1?кс/522/19829/16), а також відомостей одержаних з відкритих джерел інформації наявних в мережі «Internet» (http://sndeep.info/ru), встановлено, що абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл» використовувався в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI35151404833768; IMEI 35552801338140; IMEI 35641602155988; IMEI35977904813973; IMEI 86865002245642; IMEI 35864001001545; IMEI35934803307158; IMEI35735705209197; IMEI 35979505459307.

В ході проведення огляду даних операторів телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР» та ТОВ «лайфселл», одержаних 15.11.2016 та 01.12.2016 в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Писларя В.П. від 02.11.2016 (справа №522/20464/16-к, провадження №1?кс/522/19828/16; справа №522/20464/16-к, провадження №1?кс/522/19829/16), а також відомостей одержаних з відкритих джерел інформації наявних в мережі «Internet» (http://sndeep.info/ru) та матеріалів виконаного оперативним підрозділом доручення слідчого (вих.№65/16/6446нт від 19.10.2016) за №65/37/992нт від 20.10.2016, №65/37/1241нт від 12.12.2016, №65/37/12нт від 13.01.2017, №65/37/94нт від 01.02.2017, №65/37/102нт від 03.02.2017 ВКІБУСБУ в Одеській області, встановлено, що:

1) абонентський номер телефону +380679239449 оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР» використовувався ОСОБА_4 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI 35284807536399; IMEI35824303417614;

2) абонентський номер телефону +380930046713 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл» використовувався ОСОБА_4 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI35151404833768, IMEI35552801338140, IMEI35641602155988, IMEI35735705209197, IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI35977904813973, IMEI35979505459307, IMEI86865002245642;

3) абонентський номер телефону +380935801732 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл» використовувався ОСОБА_4 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI12836000811140, IMEI12836000811142, IMEI35203705224334, IMEI35537007193321, IMEI35735705209197, IMEI35766505215978, IMEI35830207899182, IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI35977904813973, IMEI86864802157278, IMEI86864802157279;

4) абонентський номер телефону +380964466122 оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР» використовувався ОСОБА_12 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI35961806092784, IMEI86277502236665;

5) абонентський номер телефону +380960939007 оператора телекомунікацій ПрАТ «КИЇВСТАР» використовувався ОСОБА_11 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI35864001001545, IMEI35934803307158;

6) абонентський номер телефону +380730823682 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл» використовувався ОСОБА_11 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI35740205005651, IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI86865002245642;

7) абонентський номер телефону +380731338810 оператора телекомунікацій ТОВ«лайфселл» використовувався ОСОБА_13 в кінцевому обладнанні (терміналі): IMEI35735705209197, IMEI35864001001545, IMEI35977802163972, IMEI35979405459307, IMEI35979505459307;

8) абонентські номери телефонів +380965696389, +380970964913 оператора телекомунікацій ПрАТ«КИЇВСТАР» використовувалися ОСОБА_9

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, буд. 11-А; фактична адреса: 03680, м. Київ, вул.Миколи Амосова, буд. 12), знаходиться інформація відносно абонентських номерів телефонів: +380930046713, +380935801732, +380730823682, +380731338810 та кінцевого обладнання (терміналів):IMEI35284807536399, IMEI35824303417614, IMEI35151404833768, IMEI35552801338140, IMEI35641602155988, IMEI35977904813973, IMEI12836000811140, IMEI12836000811142, IMEI35203705224334, IMEI35537007193321, IMEI35766505215978, IMEI35830207899182, IMEI86864802157278, IMEI86864802157279, IMEI35961806092784, IMEI86277502236665, IMEI35740205005651, IMEI35979405459307, IMEI35977802163972, IMEI86865002245642, IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI35735705209197, IMEI35979505459307, зокремаінформація в електронному вигляді про зв'язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, імя, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача, тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні зєднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних зєднань, тощо.

Отримана в ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846) інформація, може бути використана як доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для зясування обставин вчинення злочину та встановлення осіб, які до нього причетні.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846): про зв'язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, імя, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача (власника), тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні зєднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних зєднань, тощо, оскільки зазначена інформація, відповідно до п.7ч.1ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846) та можливість вилучити в ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, буд. 11-А; фактична адреса: 03680, м. Київ, вул.Миколи Амосова, буд. 12) інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв'язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, імя, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача, тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні зєднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних зєднань, відносно абонентських номерів телефонів: +380930046713, +380935801732, +380730823682, +380731338810 та кінцевого обладнання (терміналів): IMEI35284807536399, IMEI35824303417614, IMEI35151404833768, IMEI35552801338140, IMEI35641602155988, IMEI35977904813973, IMEI12836000811140, IMEI12836000811142, IMEI35203705224334, IMEI35537007193321, IMEI35766505215978, IMEI35830207899182, IMEI86864802157278, IMEI86864802157279, IMEI35961806092784, IMEI86277502236665, IMEI35740205005651, IMEI35979405459307, IMEI35977802163972, IMEI86865002245642, IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI35735705209197, IMEI35979505459307, в період з 01.09.2015 по 06.02.2017.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без участі представника оператора мобільного звязку, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про осіб та обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_1 та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846) та можливість вилучити в ТОВ «лайфселл» (ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м.Київ, вул.Солом'янська, буд. 11-А; фактична адреса: 03680, м. Київ, вул.Миколи Амосова, буд. 12) інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв'язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані прізвище, імя, по батькові, дата народження, адреса реєстрації, тощо), кінцеве обладнання (терміналу) (зокрема: марка, модель, дата та місце продажу, повні анкетні дані користувача, тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні зєднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента та кінцевого обладнання (терміналу) під час телефонних зєднань, відносно абонентських номерів телефонів: +380930046713, +380935801732, +380730823682, +380731338810 та кінцевого обладнання (терміналів): IMEI35284807536399, IMEI35824303417614, IMEI35151404833768, IMEI35552801338140, IMEI35641602155988, IMEI35977904813973, IMEI12836000811140, IMEI12836000811142, IMEI35203705224334, IMEI35537007193321, IMEI35766505215978, IMEI35830207899182, IMEI86864802157278, IMEI86864802157279, IMEI35961806092784, IMEI86277502236665, IMEI35740205005651, IMEI35979405459307, IMEI35977802163972, IMEI86865002245642, IMEI35864001001545, IMEI35934803307158, IMEI35735705209197, IMEI35979505459307, в період з 01.09.2015 по 06.02.2017.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.