Ухвала суду № 64676567, 10.01.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/128/17

УХВАЛА

10 січня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період грудня 2014 року січня 2015 року в м. Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар. Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського. Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались. Згідно вилучених в ході проведення обшуку в приміщенні ПП «Дживальдіс» документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014, виробником вищевказаного масла являється ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837), та доставка масла здійснювалася з м. Вінниця. В ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» вилучено документи щодо реалізації ПП «Фірма «Юнікс» продукції «масла селянського» за період 2014-2015 років на загальну кількість 37 тон, що значно менше від того, що було реалізовано в грудні 2014 року ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс». Крім того, при проведенні обшуку в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» вилучено копії заявок №№ 001, 002, 003 від 18.12.2014 на перевезення вантажів автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_5, складені директором ПАТ «Старобільський молокозавод» ОСОБА_6, згідно яких необхідно перевезти вантаж масла загальною вагою 63 тонни з м. Старобільськ в м. Вінниця для ТОВ «Терра Фуд» та ТОВ «Вінпромхолод». Згідно вилучених у ФОП ОСОБА_5 документів, послуги з перевезення 21.12.2014 вантажу масла загальною вагою 63 тонни з м. Старобільськ в м. Вінниця для ТОВ «Терра Фуд» надавалися для ПП «Фірма «Юнікс», а не для ПАТ «Старобільський молокозавод». Згідно до проведеного огляду руху коштів по банківським рахункам ПП «Фірма «Юнікс», жодних коштів для ФОП ОСОБА_5 за надання транспортних послуг не перераховувалися.

Враховуючи викладене, необхідно перевірити факти перерахування грошових коштів для ФОП ОСОБА_5 за надання транспортних послуг з рахунків ПАТ «Старобільський молокозавод». Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунку ПАТ «Старобільський молокозавод» відкритому в ПАТ «Енергобанк» (ЄДРПОУ19357762) №2600437904901 знаходяться в приміщенні ПАТ «Енергобанк», за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9. Відомості про операції та рух коштів по рахунку ПАТ «Старобільський молокозавод», відкритому в ПАТ «Енергобанк» (ЄДРПОУ19357762) №2600437904901 мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів з метою подальшого фінансування терористичної організації «ЛНР».

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №22016240000000019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Енергобанк», за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківському рахунку ПАТ «Старобільський молокозавод» (податковий номер 00444837) відкритому в ПАТ «Енергобанк» (ЄДРПОУ19357762) №2600437904901, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.04.2014 по 02.06.2016 та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 лютого 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: