Ухвала суду № 64673369, 13.02.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/869/17

Провадження № 1-кс/265/517/17

У Х В А Л А

13 лютого 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов Д.О., при секретарі Байрачній І.О., за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Авдан М.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2017 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Авдан М.В.., за кримінальним провадженням № 32017050000000001 за ст.204 ч.1 КК України про арешт майна.

У клопотанні зазначено, що 20.01.2017 року до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області надійшла заява громадянина ОСОБА_4, який повідомив, що 20.12.2016 він придбав паливо марки А-95 у кількості 10 л на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська б.1-А, після чого його автомобіль вийшов з ладу та він звернувся до експертної установи з метою дослідження придбаного ним бензину. Відповідно до висновку експерта №120/16 від 28.12.2016 бензин марки А-95, який невстановлені особи реалізують на АЗС «Термінал», розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська б.1-А, не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» за октановим числом дослідного та моторного методів, вмістом сірки, об'ємною часткою ароматних вуглеводів, об'ємною часткою бензолу та об'ємною часткою етанолу, що свідчить про зберігання з метою збуту та збут невстановленими особами незаконно виготовлених підакцизних товарів (автомобільного палива) на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська б.1-А.

В ході досудового розслідування встановлено, що заявник ОСОБА_4 20.12.2016 року придбав паливо марки А-95 у кількості 10 л. на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська б.1-А. Після прибуття до м. Маріуполя, у автомобіля, який належить ОСОБА_4 вийшла з ладу паливна система, що призвело до її ремонту. Після чого ОСОБА_4 звернувся до ООО «Експертно-правова консалтингова компанія «Юрекс» із зразком придбаного ним палива з метою його дослідження. Відповідно до висновку експерта №120/16 від 28.12.2016 бензин марки А-95, який невстановлені особи реалізують на АЗС «Термінал» не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» за октановим числом дослідного та моторного методів, вмістом сірки, об'ємною часткою ароматних вуглеводів, об'ємною часткою бензолу та об'ємною часткою етанолу.

09.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області Козлова Д.О. від 25 січня 2017 року (справа №265/454/17, провадження №1-кс/265/335/17) було проведено обшук АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Добропільська 1-А, яка належить ТОВ «Термінал» (код 31366203). В ході обшуку вказаної АЗС вилучено: 1) Бензин марки А-92 у кількості 2863,4 л; 2) Бензин марки А-95 у кількості 1119,2 л; 3) Дизельне у кількості 889 л; 4) Книга обліку розрахункових операцій №3000255362р12; 5) Зошит жовтого кольору з наклейкою «Отчет за декабрь 1 по терминалу 2 по товарам 3 Z отчет з записами на 80 арк; 6) Зошит з наклейкою «Счетчики ГСМ» з записами на 9 арк; 7) Зошит з написом «Отчет за смену» з записами на 17 арк; 8) Зошит з написом «Тетрадь оператора» з записами на 13 арк; 9) Зошит з наклейкою «Приход бензин дт» з написами на 20 арк; 10) Паспорт №62 до «Бензин неэтилированный АН-95-к5-Евро» на 10 арк; 11) Сертифікат відповідності UA 1.145.0000548-17 на 1 арк; 12) Паспорт 1753 «Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F» на 10 арк; 13) Сертифікат відповідності UA 1.145.0000549-17 на 1 арк; 14) Сертифікат відповідності UA 1.145.0014007-16 на 1 арк; 15) Паспорт №64 «Бензин неэтилированный АН-92-К5-Евро» на 1 арк; 16) Сертифікат відповідності UA 1.145.0000547-17 на 10 арк; 17) Флеш носій інформації синього кольору з написом «Basic -325-61 EGGQB10.13»; 18) Флеш носій інформації білого кольору з написом «Інсуман»; 19) Касовий апарат електронний спеціалізований ND-74 ТІ І 28.2-36356514-001:2014; 20) Системний блок чорного кольору з наклейкою серійний номер Т14143; 21) Відеореєстратор Model: TO-23-16 ME-F; SN- TD2316ME-A1210200035; 22) Системний блок білого кольору «ASUS» SN:05 1168879; 23) Копії паспортів та інн наступних осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 усього на 23 арк; 24) Трудова книжка ОСОБА_7; 25) Трудова книжка ОСОБА_18; 26) Трудова книжка ОСОБА_10; 27) Дві порожні трудові книжки (не заповнені); 28) Копії паспортів та інн наступних осіб: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17; 29) Газ пропан у кількості 13 000 літрів; 30) Грошові кошти у суммі 184 311 гривень.

09.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області Козлова Д.О. від 25 січня 2017 року (справа №265/456/17, провадження №1-кс/265/337/17) було проведено обшук АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе) 27, яка належить ТОВ «Термінал» (код 31366203). В ході обшуку вказаної АЗС вилучено: 1) картонна папка з написом «Расчеты совершенные за месяц 2015 года» в якій знаходяться розрахунки за Ф-17 за 2015 р.; 2) Паперова папка у якій знаходились товарно-транспортні накладні та подорожні листи; 3) Папка - сегрегатор з написом «договора 2016» у якій знаходиться договори оренди та договори постачання ПММ; 4) Папка - сегрегатор з написом «договора 2017» у якій знаходиться договори постачання ПММ; 5) Папка - сегрегатор з написом «Часть 1 декабрь 2016 Расчеты с покупателями» у якій знаходились оборотно-сальдово відомості та первинна документація; 6) Паперова папка «Сведения за месяц 2016, январь-июль у якій знаходяться рахунки Ф-17 за зазначений період; 7) Паперова папка з написом «Сведения за месяц июль-декабрь 2016» у якій знаходяться рахунки за Ф-17 за липень-грудень 2016р.; 8) Паперова папка, у якій знаходяться рахунки у яких відображено відомості щодо видачі пального щомісячно за 2016р; 9) Паперова папка у якій знаходяться пояснення працівників ТОВ «Термінал»; 10) Папка синього кольору у якій знаходяться договори по розрахункам терміналів; 11) Паперова папка у якій знаходяться документи з реалізації пального за січень 2017 року; 12) Файли у яких знаходяться розрахунки акцизного податку щомісячно за 2016 рік у кількості 7 файлів; 13) Паперова папка з первинними бухгалтерськими документами; 14) Паперова папка з податковими накладними за 2016 рік; 15) Поліетиленова папка у якій знаходяться рахунки за лютий 2017 р, а саме ордери № 38, 39, 42; 16) Паперова папка з написом «Расчетные сведения -штатов за месяц у якій знаходяться ділова переписка та пояснення працівників; 17) Паперовий конверт у якому знаходиться первинні документи за 2014 рік; 18) Чорнові записи рукописним текстом із розрахунків реалізації пального по талонам; 19) Паперова папка з написом «ТОВ «Термінал» у якій знаходяться незаповнені бланки аркушів А-4 з відтисками печатки ТОВ «Термінал»; 20) Паперова папка з написом «Податкові накладні за касовими чеками» у якій знаходяться документи за грудень 2016 року; 21) Паперова папка з податковими накладними за листопад 2016 року; 22) Паперова папка з податковими накладними за жовтень 2016 року; 23) Паперова папка з податковими накладними за грудень 2016 року; 24) Паперова папка із написом «Кадры» у якій знаходяться документи з працевлаштування робітників; 25) Паперова папка з написом «ТОВ «Термінал» у якій знаходяться незаповнені бланки аркушів А-4 з відтисками печатки ТОВ «Термінал»; 26) Файл у якому знаходиться довідка ТОВ «ТІМ»; 27) Пояснення працівників ТОВ «Термінал» у файлах; 28) Книга обліку розрахункових операцій № 0563004757р/10; 29) Книга обліку розрахункових операцій № 0563005716р/5; 30) поліетиленовий пакет «Нової пошти» у якому знаходяться чорнові документи з реалізації палива за 2017 рік; 31) Блокнот у обкладенці червоного кольору з написом «2009» заповнений рукописним текстом; 32) Блокнот червоного кольору з написом «2012» заповнений рукописним текстом; 33) Папка-сегрегатор з написом «Часть № 1 ноябрь 2016» Счет № 361, у якій знаходяться рахунки № 361 та первинні документи; 34) Папка-сегрегатор з написом «Договори 2015» у якій знаходяться договори ТОВ «Термінал за 2015 рік; 35) Паперова папка у якій знаходяться пояснювальні листи працівників та чорнові записи за розрахунки пального; 36) Паперова папка у якій знаходяться аркуші з розрахунками за паливо по датам; 37) Папка-сегрегатор з написом «ч.1 октябрь 2016г расчеты с отечественными покупателями» у якій знаходяться первинні документи за 2016 рік; 38) Зошит з написом «Счетчики» з записами про показники лічильників АЗС за 2014р; 39) Зошит з написом «Банк» у якому знаходяться розрахунки; 40) Файл у якому знаходяться аркуші паперу з чорновими записами залишків пального та отриманих коштів; 41) Зошит з розрахунками за пальне за 2012 рік; 42) Зошит з чорновими записами за газ за 2015 р.; 43) Зошит у клітку з показами лічильників за 2011р.; 44) Зошит у якому зазначені об'єм паливних резервуарів; 45) Зошит у якому зазначені розрахунки за газ за 2016 рік; 46) Зошит з чорновими записами щодо ведення бухгалтерського обліку; 47) Зошит з чорновими записами про постачання палива за 2012 рік; 48) Зошит з чорновими записами про реалізацію палива за 2016 рік; 49) Печатка ТОВ «Термінал» (код 31366203); 50) Печатка ТОВ «Термінал для документів» (код 31366203); 51) Печатка ТОВ «Термінал для фінансових документів» (код 31366203); 52) Печатка ТОВ «Термінал» «для документів» (код 31366203); 53) Печатка ТОВ «ТИМ» (код 32737359); 54) Зошит з написом «газ» у якому знаходяться записи по розрахунку газу за 2016 рік; 55) Системний блок білого кольору S/N 90 - PL 653AC334; 56) Системний блок білого кольору на якому зазначено інв. №62322; 57) Відеореєстратор «intervision» 3GL-162 без S/N; 58) Системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 64; 59) Флеш накопичувач «Transcend 32 GB»; 60) Бандеролі до коштів номіналом 50 та 100 грн. загальною кількістю 15шт; 61) Зошит формату А-4 з чорновими записами розрахунків; 62) Зошит із записами розрахунків; 63) Зошит із чорновими записами із розрахунками з постачальниками; 64) Ноутбук Samsung NP-R518 s/n ZL1793AS 900034W; 65) Грошові кошти у сумі 19 200 доларів США; 66) Грошові кошти 934 000 гривень; 67) Зошит із чорновими записами; 68) Банківська картка № 4627730003520761; 69) Банківська картка № 4627730003520456; 70) Банківська картка № 4149516007369308; 71) Банківська картка № 4627730003520829; 72) Банківська картка № 4627730003520795; 73) Банківська картка № 4188370018399421; 74) Банківська картка № 4627730003523997; 75) Банківська картка № 4188370018399520; 76) Банківська картка № 4627730003520308; 77) Банківська картка № 4149979000587456; 78) Кліше підпису у кількості 2 шт; 79) Печатка ТОВ «Термінал № 2»; 80) Печатка ТОВ «Термінал № 1»; 81) Штамп ТОВ «Термінал» м.Київ; 82) Штамп ТОВ «Термінал м.Добропілля»; 83) Печатка ТОВ «Термінал № 2»; 84) Печатка ТОВ «Термінал № 3»; 85) Печатка ТОВ «Термінал № 1»; 86) Касовий апарат опечатаний пломбою ВУ 655864 інв № 88; 87) Касовий апарат опечатаний пломбою ВУ 655866 інв № 21; 88) Зошити з чорновими записами у кількості 7 шт; 89) Ноутбук Aspire p 270 s/n 4SC EEC100523413BEB7614; 90) Системний блок s/n B7350051234; 91) Бензин марки А-92 у кількості 8047 літрів; 92) Бензин марки А-92 у кількості 13 400 літрів; 93) Дизельне пальне у кількості 9 800 літрів.

Також 09.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області Козлова Д.О. від 25 січня 2017 року (справа №265/457/17, провадження №1-кс/265/338/17) було проведено обшук АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Леваневсткого 52, яка належить ТОВ «Термінал» (код 31366203). В ході обшуку вказаної АЗС вилучено: 1) Системний блок чорного кольору з написом «Delux» с/н Т12958; 2) касовий апарат ND - 797.01; 3) зошити з чорновими записами у кількості 76 шт; 4) журнал «Гранулировочные таблицы»; 5) папка з договорами ТОВ «ТИМ»; 6) папки зі звітами за 2015-2016 р. у кількості 5 шт; 7) папки з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ТИМ» за 2015-2016 р. у кількості 2 шт; 8) папка з виписками по банківським рахункам; 9) системний блок сірого кольору с/н 47092; 10) паливо у резервуарі, марки А-95 у кількості 6474 л; 11) паливо у резервуарі, марки А-92 у кількості 12818 л; 12) паливо у резервуарі, марки ДП у кількості 6632 л; 13) газ скраплений у резервуарі у кількості 4700 л; 14) грошові кошти у сумі 14800 гривень; 15)блокнот з чорновими записами.

Крім того, 09.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області Козлова Д.О. від 25 січня 2017 року (справа №265/455/17, провадження №1-кс/265/336/17) було проведено обшук АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля , вул. Гагаріна 1-А, яка належить ТОВ «Термінал» (код 31366203). В ході обшуку вказаної АЗС вилучено: 1) Грошові кошти на загальну суму 6 944 грн.; 2) системний блок чорного кольору серійний номер S\N SU 669701 T13425 у кількості 1 шт.; 3) касовий апарат темно-сірого кольору ND 797 HT 00001490-2013 марки EPSON у кількості 1 шт.; 4) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Терминал; 5) Х-звіт на 1-у аркуші; 6) таблиці колі бровки цистерн ГСМ на 13-ти аркушах; 7) Оригінал акту прийому - здачі виконаних робіт за листопад 2016 на 1-у аркуші; 8) Оригінал акту прийому - здачі виконаних робіт за вересень 2016 на 1-у аркуші; 9) Журнал постачання палива за період 19.11.09 по 04.02.2017; 10) Книга обліку механические и технические счетчики початок 02.08.2016 08.02.2017; 11) Зошит отче ти з 01.05.2016 по 31.01.2017; 12) Зошит для Лариси з 31.08.2016 06.09.2016; 13)Зошит РНТ Золотой гепард по терміналу з 11.08.2016 по 08.02.2017; 14) Зошит отчети по терміналам з 01.05.2016 по 31.01.2017; 15) Зошит отчети Аваль по терміналам з 21.06.2016 по 08.02.2017; 16) Зошит термінал Приватбанку бонус + по терміналам з 11.08.2016 по 08.02.2017; 17) Книга обліку розрахункових операцій №3000009792/4 за період з 09.10.2016 по 09.02.2017 на 40 аркушах; 18) Зошит приход документів з 22.10.2010 по 24.11.2016; 19) Папка зеленого кольору Z-звіт з 01.02.2017 по 09.02.2017 на 1- аркуші; 20) Папка червоного кольору: засвідчена копія паспорту №1755 топливо дизельне ДТ-3-Л5 сорт F та сертифікат якості на 2-х аркушах; засвідчена копія паспорту №62 бензин неєтилирований АИ-95-К5-Евро та сертифікат якості на 2-х аркушах; засвідчена копія сертифікату відповідності на газ вуглеводневий термін дії з 15.03.2016 по 14.03.2017 на 1-у аркуші; засвідчена копія паспорту №282 фракцияпрован-бутановая марка ПБТ по ГОСТ Р 52087-2003 на 1-у аркуші; засвідчена копія качества №281 пропан бутан технический на 1-у аркуші; засвідчена копія паспорту №22 бензин марки АИ-95 К5 та сертифікат відповідності на 2-х аркушах; засвідчена копія паспорту №64 бензин марки АИ-92 К5 Евро та сертифікат відповідності на 2-х аркушах; засвідчена копія паспорту №154 бензин марки АИ-92 К5 Евро та сертифікат відповідності на 1-у аркуші; засвідчена копія паспорту №611Л1605677 топливо дизельне та сертифікат відповідності на 2-х аркушах; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №РН-0618/01 на 1-у аркуші; акт виконаних робіт від 16.12.2011 на 1-у аркуші; 21) акт відібрання проб та нафтопродуктів та акти проверки на точность отпуска нефтепродуктов на 36 аркушах; наряди на роботи на 9-ти аркушах; 22) Журнал з записами з 02.12.2016 по 05.12.2016; 23) трудовой договор на 3 -х аркушах; 24) объяснительные на 26-ти аркушах; 25) заправна відомість з 11.09.2016 по 20.05.2016 на 1-му аркуші; 26) заправна відомість з 11.03.2016 по 20.03.2016 на 3-х аркуші; 27) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №оРН-1027/04 від 27.10.2015 на 1-у аркуші; 28) оригінали податкових накладних з додатком ТОВ Термінал на 4-х аркушах; 29) копія приказу №26-к о увольнении на 1-му аркуші; 30) заправна відомість на 4-х аркушах; 31) оригінал договору на постачання нафтопродуктів без покупця на 4-аркушах; 32) довіреності на 3-х аркушах; 33) заправна відомість на 5-х аркушах; 34) остаток товару з додатком на 01.05.2016 на 2-х аркушах; 35) порядок роботи на 6-ти аркушах; 36) заправна відомість на 13-ти аркушах; 37) звіт по терміналу Приватбанк на 1-му аркуші; 38) звіт по терміналу Аваль на 1-му аркуші; 39) звіт по терміналу Золотой гепард на 1-му аркуші; 40) касові ленти Z-звіт за 01.02.2017; 41)касова ленти Z-звіт за 08.02.2017; 42) касова ленти Z-звіт за 02.02.2017; 43) касова ленти Z-звіт за 05.02.2017; 44) касова ленти Z-звіт за 07.02.2017; 45) касова ленти Z-звіт за 04.02.2017; 46) касова ленти Z-звіт за 06.02.2017; 47) касова ленти Z-звіт за 03.02.2017; 48) касові ленти відкриття смени за 2015-2016 у кількості 155 штук; 49) касові ленти відкриття смени за 2017 ількості 8 штук; 50) касові ленти відкриття смени за 2015-2016 у кількості 1; 51) Засвідчена копія сертифікату відповідності на бензин нестильований АИ-92-К5-Евро термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 та паспорту якості №16 на 2-х аркушах; 52) Засвідчена копія сертифікату відповідності на бензин нестильований АИ-92-К5-Евро термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 та паспорту якості №16 на 2-х аркушах; 53) Засвідчена копія сертифікату відповідності на газ скраплений паливний марки ПБТ (пропан-бутан технический) за ГОСТ Р 52087-20003 термін дії з 16.03.2016 по 14.03.2017 на 1-у аркуші; 54) Засвідчена копія сертифікату відповідності паливо ЕВРО сорт F термін дії з 05.12.2014 по 04.12.2015 на 1-у аркуші; 55) Засвідчена копія сертифікату відповідності на дизельне пальне Д1-3-к5 сорт F термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 та паспорту якості №17 на 2-х аркушах; 56) Засвідчена копія паспорту якості №112368 топливо дизельное класс Е на 1-у аркуші; 57) Засвідчена копія сертифікату відповідності на паливо дизельне ЕВРО Сорт С термін дії з 13.05.2014 по 12.05.2015 та паспорту якості №169 на 2-х аркушах; 58) Засвідчена копія сертифікату відповідності паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F на 1-у аркуші; 59) Засвідчена копія паспорту продукции №11Л1311433 топливо дизельное ЕВРО, сорт F на 1-у аркуші; 60) Засвідчена копія сертифікату відповідності та паспорту якості на бензин автомобільний термін дії з 13.02.2014 по 18.06.2015 на 1-у аркуші; 61) Засвідчена копія сертифікату відповідності та паспорту якості на бензин автомобільний термін дії з 13.02.2014 по 18.06.2015 на 2-х аркушах; 62) Засвідчена копія сертифікату відповідності на бензин нестильований марки АИ-92-К5 термін дії з 03.06.2016 по 02.06.2017 на 1-у аркуші; 63) Засвідчена копія сертифікату відповідності на газ вуглеводневий термін дії з 31.10.2016 по 27.10.2017 на 1-у аркуші; 64) Засвідчена копія сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К5 сорт F термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 на 1-у аркуші; 65) відео реєстратор чорного кольору Intel Vision Model 3 GL-162 у кількості 1 штука; 66) системний блок чорного кольору без серійного номеру та без марки у кількості 1 штука; 67) Бензин марки АИ-95 у кількості 5 435 літра; 68) Бензин марки АИ-92 у кількості 11 100 літра; 69) Дизельне пальне у кількості 4 559 літра; 70) Газ-пропан у кількості 6 310літра.

Таким чином, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (магнітного диску) вилучених 09.02.2017 року під час проведення обшуків, у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертиз, технічних експертиз, судово-хімічних експертиз та подальшого використання їх у якості доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені товарно-матеріальні цінності та документи можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню слідчий просить суд накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий, Макарській О.Є., у судовому засіданні підтримав доводи клопотання про арешт майна, яке просив суд задовольнити.

Вислухавши думку учасників процесу, що з'явились, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна, виходячи з наступного мотивування.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на перелічені процесуальні норми слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим в достатній мірі було обґрунтовано доказами вчиненням певними особами кримінального правопорушення, що має ознаки ст..204 ч.1 КК України.

Також слідчий суддя зазначає, що слідчим в повній мірі доведено, що майно, яке було вилучено на підставі ухвали про проведення обшуку повній мірі відповідає критеріям, зазначеними у п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Таким чином на підставі наявності усіх підстав для арешту майна слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Макарського О.Є., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Авдан М.В., про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуків 09.02.2017 року, а саме:

на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м.Покровськ, вул. Добропільська 1-А, виявлено та вилучено: 1) Бензин марки А-92 у кількості 2863,4 л; 2) Бензин марки А-95 у кількості 1119,2 л; 3) Дизельне у кількості 889 л; 4) Книга обліку розрахункових операцій №3000255362р12; 5) Зошит жовтого кольору з наклейкою «Отчет за декабрь 1 по терминалу 2 по товарам 3 Z отчет з записами на 80 арк; 6) Зошит з наклейкою «Счетчики ГСМ» з записами на 9 арк; 7) Зошит з написом «Отчет за смену» з записами на 17 арк; 8) Зошит з написом «Тетрадь оператора» з записами на 13 арк; 9) Зошит з наклейкою «Приход бензин дт» з написами на 20 арк; 10) Паспорт №62 до «Бензин неэтилированный АН-95-к5-Евро» на 10 арк; 11) Сертифікат відповідності UA 1.145.0000548-17 на 1 арк; 12) Паспорт 1753 «Топливо дизельное ДТ-3-К5, сорт F» на 10 арк; 13) Сертифікат відповідності UA 1.145.0000549-17 на 1 арк; 14) Сертифікат відповідності UA 1.145.0014007-16 на 1 арк; 15) Паспорт №64 «Бензин неэтилированный АН-92-К5-Евро» на 1 арк; 16) Сертифікат відповідності UA 1.145.0000547-17 на 10 арк; 17) Флеш носій інформації синього кольору з написом «Basic -325-61 EGGQB10.13»; 18) Флеш носій інформації білого кольору з написом «Інсуман»; 19) Касовий апарат електронний спеціалізований ND-74 ТІ І 28.2-36356514-001:2014; 20) Системний блок чорного кольору з наклейкою серійний номер Т14143; 21) Відеореєстратор Model: TO-23-16 ME-F; SN- TD2316ME-A1210200035; 22) Системний блок білого кольору «ASUS» SN:05 1168879; 23) Копії паспортів та інн наступних осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 усього на 23 арк; 24) Трудова книжка ОСОБА_7; 25) Трудова книжка ОСОБА_18; 26) Трудова книжка ОСОБА_10; 27) Дві порожні трудові книжки (не заповнені); 28) Копії паспортів та інн наступних осіб: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17; 29) Газ пропан у кількості 13 000 літрів; 30) Грошові кошти у сумі 184 311 гривень.

- на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе) 27, виявлено та вилучено: 1) картонна папка з написом «Расчеты совершенные за месяц 2015 года» в якій знаходяться розрахунки за Ф-17 за 2015 р.; 2) Паперова папка у якій знаходились товарно-транспортні накладні та подорожні листи; 3) Папка - сегрегатор з написом «договора 2016» у якій знаходиться договори оренди та договори постачання ПММ; 4) Папка - сегрегатор з написом «договора 2017» у якій знаходиться договори постачання ПММ; 5) Папка - сегрегатор з написом «Часть 1 декабрь 2016 Расчеты с покупателями» у якій знаходились оборотно-сальдово відомості та первинна документація; 6) Паперова папка «Сведения за месяц 2016, январь-июль у якій знаходяться рахунки Ф-17 за зазначений період; 7) Паперова папка з написом «Сведения за месяц июль-декабрь 2016» у якій знаходяться рахунки за Ф-17 за липень-грудень 2016р.; 8) Паперова папка, у якій знаходяться рахунки у яких відображено відомості щодо видачі пального щомісячно за 2016р; 9) Паперова папка у якій знаходяться пояснення працівників ТОВ «Термінал»; 10) Папка синього кольору у якій знаходяться договори по розрахункам терміналів; 11) Паперова папка у якій знаходяться документи з реалізації пального за січень 2017 року; 12) Файли у яких знаходяться розрахунки акцизного податку щомісячно за 2016 рік у кількості 7 файлів; 13) Паперова папка з первинними бухгалтерськими документами; 14) Паперова папка з податковими накладними за 2016 рік; 15) Поліетиленова папка у якій знаходяться рахунки за лютий 2017 р, а саме ордери № 38, 39, 42; 16) Паперова папка з написом «Расчетные сведения -штатов за месяц у якій знаходяться ділова переписка та пояснення працівників; 17) Паперовий конверт у якому знаходиться первинні документи за 2014 рік; 18) Чорнові записи рукописним текстом із розрахунків реалізації пального по талонам; 19) Паперова папка з написом «ТОВ «Термінал» у якій знаходяться незаповнені бланки аркушів А-4 з відтисками печатки ТОВ «Термінал»; 20) Паперова папка з написом «Податкові накладні за касовими чеками» у якій знаходяться документи за грудень 2016 року; 21) Паперова папка з податковими накладними за листопад 2016 року; 22) Паперова папка з податковими накладними за жовтень 2016 року; 23) Паперова папка з податковими накладними за грудень 2016 року; 24) Паперова папка із написом «Кадры» у якій знаходяться документи з працевлаштування робітників; 25) Паперова папка з написом «ТОВ «Термінал» у якій знаходяться незаповнені бланки аркушів А-4 з відтисками печатки ТОВ «Термінал»; 26) Файл у якому знаходиться довідка ТОВ «ТІМ»; 27) Пояснення працівників ТОВ «Термінал» у файлах; 28) Книга обліку розрахункових операцій № 0563004757р/10; 29) Книга обліку розрахункових операцій № 0563005716р/5; 30) поліетиленовий пакет «Нової пошти» у якому знаходяться чорнові документи з реалізації палива за 2017 рік; 31) Блокнот у обкладенці червоного кольору з написом «2009» заповнений рукописним текстом; 32) Блокнот червоного кольору з написом «2012» заповнений рукописним текстом; 33) Папка-сегрегатор з написом «Часть № 1 ноябрь 2016» Счет № 361, у якій знаходяться рахунки № 361 та первинні документи; 34) Папка-сегрегатор з написом «Договори 2015» у якій знаходяться договори ТОВ «Термінал за 2015 рік; 35) Паперова папка у якій знаходяться пояснювальні листи працівників та чорнові записи за розрахунки пального; 36) Паперова папка у якій знаходяться аркуші з розрахунками за паливо по датам; 37) Папка-сегрегатор з написом «ч.1 октябрь 2016г расчеты с отечественными покупателями» у якій знаходяться первинні документи за 2016 рік; 38) Зошит з написом «Счетчики» з записами про показники лічильників АЗС за 2014р; 39) Зошит з написом «Банк» у якому знаходяться розрахунки; 40) Файл у якому знаходяться аркуші паперу з чорновими записами залишків пального та отриманих коштів; 41) Зошит з розрахунками за пальне за 2012 рік; 42) Зошит з чорновими записами за газ за 2015 р.; 43) Зошит у клітку з показами лічильників за 2011р.; 44) Зошит у якому зазначені об'єм паливних резервуарів; 45) Зошит у якому зазначені розрахунки за газ за 2016 рік; 46) Зошит з чорновими записами щодо ведення бухгалтерського обліку; 47) Зошит з чорновими записами про постачання палива за 2012 рік; 48) Зошит з чорновими записами про реалізацію палива за 2016 рік; 49) Печатка ТОВ «Термінал» (код 31366203); 50) Печатка ТОВ «Термінал для документів» (код 31366203); 51) Печатка ТОВ «Термінал для фінансових документів» (код 31366203); 52) Печатка ТОВ «Термінал» «для документів» (код 31366203); 53) Печатка ТОВ «ТИМ» (код 32737359); 54) Зошит з написом «газ» у якому знаходяться записи по розрахунку газу за 2016 рік; 55) Системний блок білого кольору S/N 90 - PL 653AC334; 56) Системний блок білого кольору на якому зазначено інв. №62322; 57) Відеореєстратор «intervision» 3GL-162 без S/N; 58) Системний блок чорного кольору на якому зазначено інв. № 64; 59) Флеш накопичувач «Transcend 32 GB»; 60) Бандеролі до коштів номіналом 50 та 100 грн. загальною кількістю 15шт; 61) Зошит формату А-4 з чорновими записами розрахунків; 62) Зошит із записами розрахунків; 63) Зошит із чорновими записами із розрахунками з постачальниками; 64) Ноутбук Samsung NP-R518 s/n ZL1793AS 900034W; 65) Грошові кошти у сумі 19 200 доларів США; 66) Грошові кошти у сумі 934 000 гривень; 67) Зошит із чорновими записами; 68) Банківська картка № 4627730003520761; 69) Банківська картка № 4627730003520456; 70) Банківська картка № 4149516007369308; 71) Банківська картка № 4627730003520829; 72) Банківська картка № 4627730003520795; 73) Банківська картка № 4188370018399421; 74) Банківська картка № 4627730003523997; 75) Банківська картка № 4188370018399520; 76) Банківська картка № 4627730003520308; 77) Банківська картка № 4149979000587456; 78) Кліше підпису у кількості 2 шт; 79) Печатка ТОВ «Термінал № 2»; 80) Печатка ТОВ «Термінал № 1»; 81) Штамп ТОВ «Термінал» м.Київ; 82) Штамп ТОВ «Термінал м.Добропілля»; 83) Печатка ТОВ «Термінал № 2»; 84) Печатка ТОВ «Термінал № 3»; 85) Печатка ТОВ «Термінал № 1»; 86) Касовий апарат опечатаний пломбою ВУ 655864 інв № 88; 87) Касовий апарат опечатаний пломбою ВУ 655866 інв № 21; 88) Зошити з чорновими записами у кількості 7 шт; 89) Ноутбук Aspire p 270 s/n 4SC EEC100523413BEB7614; 90) Системний блок s/n B7350051234; 91) Бензин марки А-92 у кількості 8047 літрів; 92) Бензин марки А-92 у кількості 13 400 літрів; 93) Дизельне пальне у кількості 9 800 літрів.

- на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Леваневсткого 52 вилучено та вилучено: 1) Системний блок чорного кольору з написом «Delux» с/н Т12958; 2) касовий апарат ND - 797.01; 3) зошити з чорновими записами у кількості 76 шт; 4) журнал «Гранулировочные таблицы»; 5) папка з договорами ТОВ «ТИМ»; 6) папки зі звітами за 2015-2016 р. у кількості 5 шт; 7) папки з документами бухгалтерського обліку ТОВ «ТИМ» за 2015-2016 р. у кількості 2 шт; 8) папка з виписками по банківським рахункам; 9) системний блок сірого кольору с/н 47092; 10) паливо у резервуарі, марки А-95 у кількості 6474 л; 11) паливо у резервуарі, марки А-92 у кількості 12818 л; 12) паливо у резервуарі, марки ДП у кількості 6632 л; 13) газ скраплений у резервуарі у кількості 4700 л; 14) грошові кошти у сумі 14800 гривень; 15)блокнот з чорновими записами.

- на АЗС «Термінал» розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля , вул. Гагаріна 1-А, виявлено та вилучено: 1) Грошові кошти на загальну суму 6 944 грн.; 2) системний блок чорного кольору серійний номер S\N SU 669701 T13425 у кількості 1 шт.; 3) касовий апарат темно-сірого кольору ND 797 HT 00001490-2013 марки EPSON у кількості 1 шт.; 4) документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Терминал; 5) Х-звіт на 1-у аркуші; 6) таблиці колі бровки цистерн ГСМ на 13-ти аркушах; 7) Оригінал акту прийому - здачі виконаних робіт за листопад 2016 на 1-у аркуші; 8) Оригінал акту прийому - здачі виконаних робіт за вересень 2016 на 1-у аркуші; 9) Журнал постачання палива за період 19.11.09 по 04.02.2017; 10) Книга обліку механические и технические счетчики початок 02.08.2016 08.02.2017; 11) Зошит отче ти з 01.05.2016 по 31.01.2017; 12) Зошит для Лариси з 31.08.2016 06.09.2016; 13)Зошит РНТ Золотой гепард по терміналу з 11.08.2016 по 08.02.2017; 14) Зошит отчети по терміналам з 01.05.2016 по 31.01.2017; 15) Зошит отчети Аваль по терміналам з 21.06.2016 по 08.02.2017; 16) Зошит термінал Приватбанку бонус + по терміналам з 11.08.2016 по 08.02.2017; 17) Книга обліку розрахункових операцій №3000009792/4 за період з 09.10.2016 по 09.02.2017 на 40 аркушах; 18) Зошит приход документів з 22.10.2010 по 24.11.2016; 19) Папка зеленого кольору Z-звіт з 01.02.2017 по 09.02.2017 на 1- аркуші; 20) Папка червоного кольору: засвідчена копія паспорту №1755 топливо дизельне ДТ-3-Л5 сорт F та сертифікат якості на 2-х аркушах; засвідчена копія паспорту №62 бензин неєтилирований АИ-95-К5-Евро та сертифікат якості на 2-х аркушах; засвідчена копія сертифікату відповідності на газ вуглеводневий термін дії з 15.03.2016 по 14.03.2017 на 1-у аркуші; засвідчена копія паспорту №282 фракцияпрован-бутановая марка ПБТ по ГОСТ Р 52087-2003 на 1-у аркуші; засвідчена копія качества №281 пропан бутан технический на 1-у аркуші; засвідчена копія паспорту №22 бензин марки АИ-95 К5 та сертифікат відповідності на 2-х аркушах; засвідчена копія паспорту №64 бензин марки АИ-92 К5 Евро та сертифікат відповідності на 2-х аркушах; засвідчена копія паспорту №154 бензин марки АИ-92 К5 Евро та сертифікат відповідності на 1-у аркуші; засвідчена копія паспорту №611Л1605677 топливо дизельне та сертифікат відповідності на 2-х аркушах; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №РН-0618/01 на 1-у аркуші; акт виконаних робіт від 16.12.2011 на 1-у аркуші; 21) акт відібрання проб та нафтопродуктів та акти проверки на точность отпуска нефтепродуктов на 36 аркушах; наряди на роботи на 9-ти аркушах; 22) Журнал з записами з 02.12.2016 по 05.12.2016; 23) трудовой договор на 3 -х аркушах; 24) объяснительные на 26-ти аркушах; 25) заправна відомість з 11.09.2016 по 20.05.2016 на 1-му аркуші; 26) заправна відомість з 11.03.2016 по 20.03.2016 на 3-х аркуші; 27) товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №оРН-1027/04 від 27.10.2015 на 1-у аркуші; 28) оригінали податкових накладних з додатком ТОВ Термінал на 4-х аркушах; 29) копія приказу №26-к о увольнении на 1-му аркуші; 30) заправна відомість на 4-х аркушах; 31) оригінал договору на постачання нафтопродуктів без покупця на 4-аркушах; 32) довіреності на 3-х аркушах; 33) заправна відомість на 5-х аркушах; 34) остаток товару з додатком на 01.05.2016 на 2-х аркушах; 35) порядок роботи на 6-ти аркушах; 36) заправна відомість на 13-ти аркушах; 37) звіт по терміналу Приватбанк на 1-му аркуші; 38) звіт по терміналу Аваль на 1-му аркуші; 39) звіт по терміналу Золотой гепард на 1-му аркуші; 40) касові ленти Z-звіт за 01.02.2017; 41)касова ленти Z-звіт за 08.02.2017; 42) касова ленти Z-звіт за 02.02.2017; 43) касова ленти Z-звіт за 05.02.2017; 44) касова ленти Z-звіт за 07.02.2017; 45) касова ленти Z-звіт за 04.02.2017; 46) касова ленти Z-звіт за 06.02.2017; 47) касова ленти Z-звіт за 03.02.2017; 48) касові ленти відкриття смени за 2015-2016 у кількості 155 штук; 49) касові ленти відкриття смени за 2017 у кількості 8 штук; 50) касові ленти відкриття смени за 2015-2016 у кількості 1; 51) Засвідчена копія сертифікату відповідності на бензин нестильований АИ-92-К5-Евро термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 та паспорту якості №16 на 2-х аркушах; 52) Засвідчена копія сертифікату відповідності на бензин нестильований АИ-92-К5-Евро термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 та паспорту якості №16 на 2-х аркушах; 53) Засвідчена копія сертифікату відповідності на газ скраплений паливний марки ПБТ (пропан-бутан технический) за ГОСТ Р 52087-20003 термін дії з 16.03.2016 по 14.03.2017 на 1-у аркуші; 54) Засвідчена копія сертифікату відповідності паливо ЕВРО сорт F термін дії з 05.12.2014 по 04.12.2015 на 1-у аркуші; 55) Засвідчена копія сертифікату відповідності на дизельне пальне Д1-3-к5 сорт F термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 та паспорту якості №17 на 2-х аркушах; 56) Засвідчена копія паспорту якості №112368 топливо дизельное класс Е на 1-у аркуші; 57) Засвідчена копія сертифікату відповідності на паливо дизельне ЕВРО Сорт С термін дії з 13.05.2014 по 12.05.2015 та паспорту якості №169 на 2-х аркушах; 58) Засвідчена копія сертифікату відповідності паливо дизельне ДТ-3-К5, сорт F на 1-у аркуші; 59) Засвідчена копія паспорту продукції №11Л1311433 топливо дизельне ЕВРО, сорт F на 1-у аркуші; 60) Засвідчена копія сертифікату відповідності та паспорту якості на бензин автомобільний термін дії з 13.02.2014 по 18.06.2015 на 1-у аркуші; 61) Засвідчена копія сертифікату відповідності та паспорту якості на бензин автомобільний термін дії з 13.02.2014 по 18.06.2015 на 2-х аркушах; 62) Засвідчена копія сертифікату відповідності на бензин нестильований марки АИ-92-К5 термін дії з 03.06.2016 по 02.06.2017 на 1-у аркуші; 63) Засвідчена копія сертифікату відповідності на газ вуглеводневий термін дії з 31.10.2016 по 27.10.2017 на 1-у аркуші; 64) Засвідчена копія сертифікату відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К5 сорт F термін дії з 22.01.2016 по 21.01.2017 на 1-у аркуші; 65) відео реєстратор чорного кольору Intel Vision Model 3 GL-162 у кількості 1 штука; 66) системний блок чорного кольору без серійного номеру та без марки у кількості 1 штука; 67) Бензин марки АИ-95 у кількості 5 435 літра; 68) Бензин марки АИ-92 у кількості 11 100 літра; 69) Дизельне пальне у кількості 4 559 літра; 70) Газ-пропан у кількості 6 310 літра.

Роз'яснити, що відповідно до ст.. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Козлов Д. О.