Ухвала суду № 64671727, 07.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6595/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Портного А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України - старшого слідчого СУ ГУ НП В Полтавській областікапітана поліції Портного А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції Портний А.А., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016040000000778 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 129 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мартинюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2016 року невстановлені особи маючи на меті протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «УНМАК», ТОВ «З ІІ «К.А.С. ЛТД», ТОВ КЦФК «Дніпро», використовуючи договори позики, які викликають сумнів у достовірності, складений від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про наявність боргових зобов'язань перед ОСОБА_5, мотивуючи позовні вимоги невиконанням ними своїх боргових зобов'язань, 08.09.2016 року, отримали заочні рішення суду, відповідно до яких право власності на ТОВ «УНМАК», ТОВ «З ІІ «К.А.С. ЛТД», ТОВ КЦФК «Дніпро», які становили предмет застави перейшли до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, після чого з метою приховання своїх дій Товариства були перереєстровані на інших осіб.

08.09.2016 суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Морозом В.П. винесено заочне рішення у цивільній справі №202/4312/16-ц за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4, третя особа з самостійними вимогами ОСОБА_21 про стягнення заборгованості, звернення стягнення на предмет застави 99,95% статутного капіталу ТОВ «З ІІ «К.А.С. ЛТД», номінальною вартістю 19 989 213,20 грн та 100% статутного капіталу ТОВ КЦФК «Дніпро» номінальною вартістю 2 500 000,00 грн, позовні вимоги ОСОБА_21 задоволено в повному обсязі стягнуто з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_21 борг у розмірі 22 500 000,00 грн шляхом звернення стягнення на предмет застави, частки в розмірі 99,95% статутного капіталу ТОВ «З ІІ «К.А.С. ЛТД».

21.09.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 при виконанні функцій державного реєстратора на підставі заочних рішень Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/4312/16-ц від 08.09.2016, проведено державну реєстрацію щодо зміни засновників ТОВ «З ІІ «К.А.С. ЛТД» з ОСОБА_4 якій належить 99,95% на ОСОБА_21 і змінено директора вказаного підприємства з ОСОБА_9 на ОСОБА_21, державну реєстрацію щодо зміни засновників ТОВ «КЦФК «Дніпро» з ОСОБА_4, якій належить 100% на ОСОБА_5 і змінено директора вказаного підприємства з ОСОБА_10 на ОСОБА_5

08.09.2016 суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Морозом В.П. винесено заочне рішення у цивільній справі №202/4325/16-ц за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_3, третя особа з самостійними вимогами ОСОБА_6,про стягнення заборгованості, звернення стягнення на предмет застави 100% статутного капіталу ТОВ «УНМАК» номінальною вартістю 23 000 000,00 грн, позовні вимоги ОСОБА_6 задоволено в повному обсязі стягнуто з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 борг у розмірі 18 831 067,00 грн. шляхом звернення стягнення на нерухоме майно ОСОБА_3 та визнання за ним права власності.

20.09.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 при виконанні функцій державного реєстратора на підставі заочних рішень Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/4325/16-ц від 08.09.2016, проведено державну реєстрацію щодо зміни засновників ТОВ «УНМАК» з ОСОБА_3 на ОСОБА_5 і змінено директора вказаного підприємства з ОСОБА_11 на ОСОБА_5.

Відповідно до показів потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які вказали, що ніяких договорів позики з ОСОБА_5 не укладали та підписи в договорах позики не ставили. Таким чином ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 отримали право розпоряджатися майном ТОВ «УНМАК», ТОВ «З ІІ «К.А.С. ЛТД», ТОВ КЦФК «Дніпро» та майном ОСОБА_3 завдавши потерпілим шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи, встановлення завданих збитків потерпілим внаслідок незаконної перереєстрації Товариств, шляхом призначення судово-економічних експертиз та притягнення винник до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ «КЦФК «Дніпро» ЄДРПОУ 21921276, відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПАТ «Терра Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Авант-Банк» ПАТ «Банк Український Капітал».

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Гуменюку Сергію Павловичу, слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції Герасименко Юлії Михайлівні, лейтенанту поліції Лажевському Анатолію Олександровичу, лейтенанту поліції Подоляку Анджею Олександровичу, лейтенанту поліції Качурі Денису Юрійовичу, капітану поліції Ревчук Валентині Іванівні, капітану поліції Кречку Олегу Миколайовичу, капітану поліції Чепізі Андрію Васильовичу, капітану поліції Портному Антону Анатолійовичу, та/або іншим членам слідчої групи з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу тимчасовий доступ, до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в приміщенні:

ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку;

АТ «Ощадбанк» МФО 300465 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку;

ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку;

ПАТ «Банк «Український Капітал» МФО 320371 що розташований за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 67, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку;

де знаходяться дані документи, а саме: документи на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ТОВ «КЦФК «Дніпро» ЄДРПОУ 21921276, у: ПАТ «Терра Банк» МФО 38601 рахунки №26004301032110, №26004301032110; АТ «Ощадбанк» МФО 300465 рахунки №26064301063, №26008302063840; ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708 рахунок №26006010011546; ПАТ «Банк Український Капітал» МФО 320371 рахунки №260010940801, №260040940800, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) також документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами. Всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать вказаним юридичним особам, які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6595/17-к

Прим. 2 - слідчий Портний А.А.

Копії - ПАТ «Терра Банк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк «Український Капітал»

Виконавець: Цокол Л.І. 07.02.2017 р.