Ухвала суду № 64671583, 25.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4293/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Харченка С.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О.С. про призначення документальної позапланової виїзної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевич О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біохім-Фарма» (код ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «Укрбудсервіс 2003» (код ЄДРПОУ 40470924), ТОВ «Панацея» (код ЄДРПОУ 31757369), ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Ремедігруп» (код ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 31166592), Комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання" (код ЄДРПОУ 39029713) під час здійснення ними виробництва, реалізації(торгівлі) та використання(споживання) лікарських засобів (препаратів) на предмет відповідності умовам провадження даної господарської діяльності відповідно до Наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», за період з 2015 по 2017 роки, - із врахуванням матеріалів кримінального провадження.; Проведення перевірки доручити співробітникам Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 120) та її територіальних органів; Надати можливість спеціалістам Держлікслужби або її територіальним органам в ході проведення перевірки здійснити відбір зразків лікарських засобів із вмістом спирту, або у формі спиртових розчинів, ознайомлюватися з оригіналами і копіями нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у тому числі з необхідними матеріалами кримінального провадження № 42016000000003082, робити з них копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу - етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської, Запорізької та Житомирської областей здійснюють діяльність ряд підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми, які займаються виробництвом фальсифікованих лікарських антисептичних засобів для зовнішнього застосування під торговими марками «Вітасепт» (ТОВ «ПАНАЦЕЯ», ЄДРПОУ 31757369, м. Запоріжжя), «Септил» (ТОВ «ДКП «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА», ЄДРПОУ 32744083, м. Житомир), «Септил Плюс» (ТОВ «БІОНІК», ЄДРПОУ 38120926, м. Дніпропетровськ), «Біосепт» (ТОВ «Українська фармацевтична компанія», код ЄДРПОУ 30552921, м. Київ), «Спирт Етиловий 96» (ПАТ «БІОЛІК», ЄДРПОУ 00479712, Вінницька обл., м. Ладижин), «Фармасепт» (ПП «Віват», ЄДРПОУ 32496843, м. Київ), «Етанол 96» (ПП «КІЛАФФ», ЄДРПОУ 34940131, м. Суми), «Септостерил» (ТОВ «ВО «ТЕТЕРІВ», ЄДРПОУ 32783473, Київська обл., смт. Іванків), «Спирт Етиловий 96/70-екстра» (ДП «Ладижинський завод «Екстра» ДАК «Укрмедпром», ЄДРПОУ 2011900, Вінницька обл., м. Ладижин), «Спирт етиловий 96 та Етил 96» (Дубов'язівський спиртзавод Сумська обл., Конотопський р- н, смт. Дубов'язівка, вул. П.Лусти, 38), «Етіл 96 %» та Етіл 70%» , «Спирт етиловий 96 % та Спирт етиловий 70%» (ТОВ «ВФК «Біо -Фарма ЛТД» (ЄДРПОУ 34315041) Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 78, кв. 171), «Спирт етиловий 70%», «Спирт етиловий 96%», «Етанол 70%» (ТОВ «БІОНІК» - співзасновник ОСОБА_3, ЄДРПОУ 38120926, директор ОСОБА_4, зареєстровано: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133Л), «Спиртол» (ПАТ Фітофарм, ЄДРПОУ 05430596), Етанол 70%, Етанол 96% (ТОВ «Фарма Черкас», ЄДРПОУ 38031098), «Антисептол» 96%, 70% (ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», ЄДРПОУ 31437750).

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також надання вигляду легального походження фальсифікованих лікарських засобів учасники злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств-дистриб'юторів лікарських засобів, а саме: ПП «КОНЕКС» (ЄДРПОУ 23060192), ТОВ «КОРМЕД» (ЄДРПОУ 37412155), ТОВ «ТОТУС ФАРМ» (ЄДРПОУ 36066066), ТОВ «БаДМ» (ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «АМЕТРІН ФК» (ЄДРПОУ 38218086), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), ТОВ АПТЕКА «ФАРМ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 37913226), ПП ФІРМА «САНІТАС» (ЄДРПОУ 22065477), ТОВ «СЕБ-ФАРМАЦІЯ» (ЄДРПОУ 21577761), ТОВ «АВЕНТІС 88» (ЄДРПОУ 40253821), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА» (ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «БІОХІМ-ФАРМА ЛТД» (ЄДРПОУ 40692758), ТОВ «ВЕНТА. ЛТД» (ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «РЕМЕДІГРУП» (ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «ВОСТОК-ФАРМ» (ЄДРПОУ 35809661), ПП «ОКСАМИТ» (ЄДРПОУ 31166592), ТОВ «ЛЮД ФАРМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39958075), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-ФАРМ» (ЄДРПОУ 39318419), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ» (ЄДРПОУ 32447450), ТОВ «ФАКУЛЬТЕТ-Ф» (ЄДРПОУ 34277174), ПП «ВКФ «СКАЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30765625), ТОВ «АЛПЕКС ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «БІО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 33383147), ТОВ «ДНЕПРОФАРМ» (ЄДРПОУ 36615363), ТОВ «ФАРМА-СВІТ» (ЄДРПОУ 38479839), ТОВ «ФАРМПЛАНЕТА» (ЄДРПОУ 36852896), ПП «Кропива» (ЄДРПОУ 37740990), ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (ЄДРПОУ 40213841), ТОВ «ФІРМА МЕДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20280071), ТОВ «БІОНІК» (ЄДРПОУ 38120926), ТОВ «Алпекс ЛТД» (ЄДРПОУ 35395271), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «Медична компанія «МАГАДФАРМ» (ЄДРПОУ 30166078), ТОВ «А-СЕПТ» (ЄДРПОУ 36832796), ТОВ «МЕДАСЕПТ» (ЄДРПОУ 38778013), ФОП ОСОБА_5.

Так у ході досудового розслідування додатково встановлено, що підприємство ТОВ «Біохім -Фарма» (код за ЄДРПОУ 35982261) у період січень 2015 року-жовтень 2016 року віднесло до складу податкового кредиту з податку на додану вартість суми податку на додану вартість на загальну суму 746 831,54 грн. по взаємовідносинам з наступними підприємствами постачальниками: ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 38381453) у період січень-червень 2016 року на загальну суму 316 968, 66 грн. на підставі податкових накладних з номенклатурою: ФЛЮКОЛД, таблетки № 200 ТАБ 4х1)х50 у кількості 4 550 пакунків; СЕПТИЛ ПЛЮС 96% 100МЛ у кількості 5 661 пакунок; СЕПТИЛ ПЛЮС 96% у кількості 19 889 пакунків та 4 773 упаковки; ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 39614514) у період квітень 2015 року-червень 2016 року на загальну суму 363196, 21 грн. на підставі податкових накладних з номенклатурою: ВИТАСЕПТ 96% 100МЛ у кількості 479 839 пакунків та 29 620 штук; ВИТАСЕПТ 70% 100МЛ у кількості 33 000 пакунків; ФЛЮКОЛД № 4 ТАБ у кількості 100 пакунків; ФЛЮКОЛД № 200 ТАБ у кількості 300 пакунків; СЕПТИЛ ПЛЮС 96 % 100МЛ у кількості 84 505 пакунків; БИОСЕПТ 96% 100МЛ у кількості 3 468 пакунків; ТОВ «Укрбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 40470924) у період липень-вересень 2016 року на загальну суму 66 666,67 грн. на підставі податкових накладних з номенклатурою: обслуговування сайту; укріплення фундамента; щебінь. ТОВ «Біохім-Фарма» виписано податкові накладні на адресу покупців з назвами товарів у номенклатурі, що співпадають з назвами у номенклатурі придбання від ТОВ «ФГ «Реал Фарма» та ТОВ «ПФК «Реал Фарма», за період квітень 2015 року-червень 2016 року.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «Укрбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 40470924) не здійснювало придбання групи товарів, які в подальшому нібито реалізовувало на адресу ТОВ «Біохім -Фарма» (код за ЄДРПОУ 35982261).

Таким чином ТОВ «Біохім -Фарма» (код за ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код за ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «Укрбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 40470924) підозрюється в мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та поставці фальсифікованих лікарських засобів (препаратів).

У зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки ТОВ «Біохім-Фарма» (код ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «Укрбудсервіс 2003» (код ЄДРПОУ 40470924), ТОВ «Панацея» (код ЄДРПОУ 31757369), ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Ремедігруп» (код ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 31166592), Комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання" (код ЄДРПОУ 39029713) під час здійснення ними виробництва, реалізації(торгівлі) та використання (споживання) лікарських засобів (препаратів) на предмет відповідності умовам провадження даної господарської діяльності відповідно до Наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ( 222-19 ).

Відповідно до ч.4 ст.6 цього Закону строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох

робочих днів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю) за рішенням суду.

Згідно з п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 «Про затвердження положення про державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі - лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення (далі - медичні вироби), та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про часткове задоволення клопотання в частині вимог про призначення документальної позапланової перевірки.

Разом з цим, вимоги клопотання щодо доручення співробітникам Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів проведення перевірки, а також щодо надання можливості спеціалістам Держлікслужби або її територіальним органам в ході проведення перевірки здійснити відбір зразків лікарських засобів із вмістом спирту, або у формі спиртових розчинів, ознайомлюватися з оригіналами і копіями нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, у тому числі з необхідними матеріалами кримінального провадження № 42016000000003082, робити з них копії, не підлягає задоволенню як безпідставні.

Повноваження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та її територіальних органів та її територіальних органів щодо проведення позапланових перевірок визначені законодавством. Законодавством не передбачено повноважень слідчого судді з визначення державного органу та порядку проведення перевірки, як і вирішення питання про доступ до матеріалів кримінального провадження для цілей перевірки, межі якого визначаються слідчим у кримінальному провадженні.

У разі необхідності отримання слідчим додатково даних для проведення відповідної перевірки у кримінальному провадженні, такий доступ здійснюється на підставі та в порядку, визначеному КПК України для тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647 «Про затвердження положення про державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», ст.ст.1, 2, 6 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», п.18 ч.1 ст.3, ст.ст. 93, 110, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О.С. про призначення документальної позапланової виїзної перевірки - задовольнити частково.

Призначити документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Біохім-Фарма» (код ЄДРПОУ 35982261), ТОВ «ПФК «Реал Фарма» (код ЄДРПОУ 39614514), ТОВ «ФГ «Реал Фарма» (код ЄДРПОУ 38381453), ТОВ «Укрбудсервіс 2003» (код ЄДРПОУ 40470924), ТОВ «Панацея» (код ЄДРПОУ 31757369), ТОВ «Вента ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Ремедігруп» (код ЄДРПОУ 39899743), ТОВ «Біохім-Фарма ЛТД» (код ЄДРПОУ 40692758), ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 31166592), Комунальної установи Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання" (код ЄДРПОУ 39029713) під час здійснення ними виробництва, реалізації(торгівлі) та використання(споживання) лікарських засобів (препаратів) на предмет відповідності умовам провадження даної господарської діяльності відповідно до Наказу МОЗ № 723 від 31.10.2011 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», за період з 2015 по 2017 роки.

Встановити термін проведення перевірки десять днів.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко