Ухвала суду № 64668666, 09.02.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1503/17

Провадження № 1-кс/369/296/17

У Х В А Л А

іменем України

09.02.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Богданова О. Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12014110200003499 від 10.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Богданов О. Ю. з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу Звягінцевою М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110200003499 від 10.11.2014 року, розпочатому за заявою Петропавлівсько-Борщагівіської сільської ради за фактом неправомірних дій начальника сільської пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради ОСОБА_3, який в період часу з лютого по вересень 2014 року шляхом внесення неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу, здійснив розтрату коштів сільської ради, тобто скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України, тобто скоїв розтрату чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні.

В ході проведення розслідування встановлено, що рішенням Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 9 від 10.04.2008 року було створено сільську пожежну команду (далі СПК) при Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді. Вказаним рішенням було затверджено штатний розпис СПК.

В подальшому відповідно до рішення 21 сесії 5 скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради від 25.02.2010 року № 29 було затверджено положення про сільську пожежну команду та доручено виконавчому комітету під час складання бюджету передбачати кошти на функціонування сільської пожежної команди.

Відповідно до п. 3 Положення, начальник СПК наділяється організаційно-розпорядчими функціями, до яких зокрема входить табелювання робочого часу працівників СПК та складення графіків чергувань основного складу СПК.

Розпорядженням Виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 20 від 27.05.2008 року, начальником СПК призначено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який самостійно складав графіки чергувань та табелі обліку робочого часу, які особисто підписував та в подальшому передавав до бухгалтерії сільської ради для нарахування заробітної плати.

Так, з початку 2014 року в СПК працювали ОСОБА_3 - начальник, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ОСОБА_6 (індивідуальний номер НОМЕР_5) та ОСОБА_4 (індивідуальний номер НОМЕР_1) з 01.04.2008 працюють кожний на посаді охоронця в ПОГ «Центральний аероклуб ТСО України ім.. О.К.Антонова» та й станом на 19.04.2016, та згідно отриманих табелів обліку робочого часу за 2014 рік, графік роботи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 складав доба через дві доби, тобто, 24-годинне чергування, після якого 48 годин відпочинку.

Разом з тим, згідно отриманих табелів обліку робочого часу працівників пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на протязі 2014 року працювали в пожежній команді сільської ради теж за графіком роботи доба через дві доби, тобто, 24-годинне чергування, після якого 48 годин відпочинку.

В зв'язку з тим, що згідно аналізу отриманих табелів робочого часу були виявлені накладання добових чергувань таким чином, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 одночасно перебували в один і той же час на робочому місці в різних організаціях, чим були порушені вимоги діючого законодавства, 22.03.2016 слідчим винесено постанову про залучення як спеціаліста працівника Державної фінансової інспекції в Київській області та призначення перевірки з питань законності та обґрунтованості нарахування та виплати заробітної плати працівникам пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362489, с. Софіївська Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А) за період з 01.10.2013 по 30.09.2014).

Згідно складеної 28.04.2016 головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування у сфері влади, оборони та місцевого самоврядування Держфінінспекції в Київській області ОСОБА_13 довідки, методом співставлення табелів обліку робочого часу в Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді з отриманими копіями табелів обліку робочого від ПОГ «Центральний аероклуб ТСО України ім. О.К.Антонова», встановлено, що в період з 01.10.2013 по 30.09.2014 працівники ОСОБА_6 та ОСОБА_4 одночасно перебували в один і той же час на робочому місці в різних організаціях, чим були порушені вимоги діючого законодавства, а саме ст. 94 Кодексу законів про працю України» та ст. 1 Закону України «Про оплату праці», що призвело до незаконної виплати заробітної плати працівникам пожежної команди Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, а саме ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 на суму 3632,35 грн. та ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 по 30.09.2014 на суму 3359,46 грн. В результаті вищевикладеного, бухгалтерією Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради проведено нарахування і виплата заробітної плати працівникам установи в загальній сумі 10066,66 грн. та як наслідок, зайво проведено нарахувань та перераховано внесків до державних цільових фондів на загальну суму 3221,33 грн. В наслідок допущених порушень Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 13287,99 грн.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_3) та ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_4) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014 з метою встановлення дат та сум надходження грошових коштів на картки/рахунку вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а також отримання інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб - руху грошових коштів за даними картками/рахунками (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу).

Згідно відповіді Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, працівники сільської пожежної команди отримують заробітну плату на карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2011. Таким чином, володільцем даної інформації є ПАТ КБ «Приватбанк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що можуть становити банківську таємницю - інформація про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_3) та ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_4) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014 зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_3) та ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_4) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників ПАТ КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції Богданову Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картками/рахунками ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_1), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_3) та ОСОБА_15 (ідентифікаційний код платника податків - фізичної особи НОМЕР_4) за період з 01.10.2013 по 01.10.2014, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про дати та суми надходження грошових коштів на картки/рахунки вищевказаних осіб з наданням реквізитів та відомості щодо власників рахунків, з яких надходили грошові кошти, а інформації щодо подальшого розпорядження грошовими коштами за картками/рахунками вищевказаних осіб - руху грошових коштів за картками/рахунками вищевказаних осіб (з інформацією про дату, час, суму та місце зняття грошових коштів готівкою, інформацією про дату, час, суму та місце розрахунку з використанням даних карток/рахунків, інформацією про перерахування грошових коштів з даних карток/рахунків на інші картки/рахунки з наданням інформації про дату, час та суму перерахованих грошових коштів та відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з даних карток/рахунків у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкриті картки/рахунки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я. Волчко