Ухвала суду № 64651087, 07.02.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1093/17

н\п 1-кс/490/752/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г.В., за участю секретаря Головацького О.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2017р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №32017150000000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленою особою підприємства з метою прикриття незаконної діяльності у сфері здійснення експорту сільськогосподарської продукції.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.05.2016 року ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) перереєстроване на гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 В ході допиту ОСОБА_2 пояснив, що фактичного відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Соліс Груп» не має. Намірів ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Вказане підприємство зареєстроване на його імя без його відома. До ведення зовнішньо-економічної діяльності не причетний, будь-яких документів від ТОВ «Соліс Груп» не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Вказане підприємство за податковою адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Космонавтів, 36, не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ діюче №200235463 від 01.11.2015 року, згідно податкової звітності з жовтня 2016 року підприємство не звітує також відсутнє відображення придбання сільськогосподарської продукції та відсутні штат працівників на підприємстві, виробничі потужності, складські приміщення та основні фонди.

Однак, 27.01.2017 року ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (м/п «Миколаїв-Морський») оформлено МД типу «ЕК10РР» на експорт товарів (кукурудза) загальною вагою нетто 2 200 тон, фактурною вартістю 308 000 дол. США (8 380 тис. грн..) в адресу нерезидента отримувача підприємства «Parkwall Transit INC» (50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY, PANAMA), країна призначення Панама, умови поставки CPT ПФТ «ЧСЗ», пункт контролю «Чорноморський суднобудівний завод». Декларант ТОВ фірма «Брокер Сервіс (54017, АДРЕСА_1), представник ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1). В документах наданих до митного органу та зазначених в гр. 44 митної декларації №504050000/2017/300141 від 27.01.2017 відсутні відомості щодо виробника товарів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, документів, вилучених в ході проведення обшуку в період з 11:30 год. 04.02.2017р. до 17:30 год. 05.02.2017р. на території «Чорноморського суднобудівного заводу» встановлено, що відповідальним за накопичення, зберігання та подальшої відправки сільськогосподарської продукції на експорт, яка оформляється в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (м/п «Миколаїв-Морський») через пункт контролю «Чорноморський суднобудівний завод», є ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» (код ЄДРПОУ 40170494).

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» (код ЄДРПОУ 40170494) щодо підтвердження факту накопичення, зберігання та подальшої відправки товару на експорт, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) та іншими субєктами господарювання, які здійснюють зберігання продукції на території складських приміщень ТОВ «Українська Стивідорна Компанія».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також у зв'язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за дорученням старшому оперуповноваженому відділу ВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» (код ЄДРПОУ 40170494) (податкова адреса: 04080, АДРЕСА_2), щодо підтвердження факту накопичення, зберігання та подальшої відправки товару на експорт, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) та іншими субєктами господарювання, які здійснюють зберігання продукції на території складських приміщень ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» станом на момент проведення тимчасового доступу.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г.В. ПОДЗІГУН