Ухвала суду № 64648818, 13.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2029/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Марченка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року - січень 2008 року на загальну суму 8 630 829 гривень.

Відповідно до даних офіційного сайту Міністерства юстиції України та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естейт» (код в ЄДРПОУ 35519543) зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вулиця Мічуріна, будинок №10-а, види діяльності за кодом виду економічної діяльності (КВЕД): 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний); код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; код КВЕД 66.30. Управління фондами; код КВЕД 68.20. Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. Засновниками зазначеного підприємства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Директором ТОВ «Інфініті Реал Естейт» на теперішній час є ОСОБА_2 щодо угод, сума яких перевищує 500 000 гривень. Разом з цим, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України ОСОБА_4 є близьким родичем ОСОБА_6.

В теперішній час для забезпечення повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, отримання відомостей, які мають значення доказів в зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показань, наданих потерпілим ОСОБА_7 в частині причетності ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_2 та інших службових осіб ТОВ «Інфініті Реал Естейт» та ТОВ «Інфініті» до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

У зв'язку з чим органу досудового розслідування необхідно встановити коло службових осіб - керівників ТОВ «Інфініті Реал Естейт», головних бухгалтерів ТОВ «Інфініті Реал Естейт», а також фізичних чи юридичних осіб - власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естйет», які володіли цим підприємством, а також фізичних осіб - керівників (директорів) зазначеного підприємства, а також всіх осіб, які мали право здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві - з моменту його реєстрації по теперішній час, тобто з 15.01.2008 по теперішній час включно.

У зв'язку з чим, для отримання об'єктивних даних щодо наявних повноважень та законних підстав у Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естейт», спрямованих на здійснення господарської діяльності, в тому числі й на укладання договорів з ТОВ «Інфініті» на будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» на території с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, а також здійснення будь-яких інших дій організаційно-розпорядчого чи адміністративно-господарського характеру засновниками та керівниками ТОВ «Інфініті Реал Естейт» у відношенні ТОВ «Інфініті», у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естейт» (код за ЄДРПОУ 35519543), що знаходиться у володільця документів - Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 126, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі копій наступних документів, вказаних слідчим у клопотанні.

В інакший спосіб, аніж тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій реєстраційної справи ТОВ «Інфініті Реал Естейт», що знаходиться на відповідальному зберіганні службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, орган досудового розслідування не має можливості отримати копії зазначених документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42012100000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного управління Національної поліції України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні №42012000000000001 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і проведення вилучення (виїмки) у службових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, будинок №126, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій всіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естейт» (код в ЄДРПОУ 35519543), в тому числі копій таких документів:

- заяв про реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естейт» (код в ЄДРПОУ 35519543);

- статутів Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті Реал Естейт» (код в ЄДРПОУ 35519543), які надавались уповноваженими особами підприємства для реєстрації юридичної особи, а також підтвердження змін про юридичну особу за період з 15.01.2008 по 13.01.2017;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Реал Естейт», відповідно до яких прийнято рішення про створення юридичної особи - ТОВ «Інфініті Реал Естейт»;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Реал Естейт», відповідно до яких прийнято рішення про реєстрацію засновників зазначеного товариства з 15.01.2008 по 13.01.2017 включно, розміру внеску до статутного капіталу ТОВ «Інфініті Реал Естейт» кожного засновника за вище вказаний період;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Інфініті Реал Естейт», відповідно до яких прийнято рішення про зміну засновників (учасників) ТОВ «Інфініті Реал Естейт» за період з 15.01.2008 по 13.01.2017 включно, договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, на підставі яких службовими особами реєстраційної служби вносились відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (протоколів загальних зборів учасників, наказів, розпоряджень ТОВ «Інфініті Реал Естейт»), що відображають рішення про призначення фізичної особи керівником підприємства (директором) ТОВ «Інфініті Реал Естейт» за період з моменту реєстрації по 13.01.2017 - тобто з 15.01.2008;

- документів, що надавались уповноваженими представниками ТОВ «Інфініті Реал Естейт», що підтверджують повноваження керівника (директора) ТОВ «Інфініті Реал Естейт» за період з 15.01.2008 по 13.01.2017 включно;

- документів організаційно-розпорядчого характеру (наказів, розпоряджень ТОВ «Інфініті Реал Естейт»), що відображають рішення про призначення фізичної особи - головним бухгалтером підприємства ТОВ «Інфініті Реал Естейт» за період з моменту реєстрації по 13.01.2017 та його повноважень;

- документів, що підтверджують право ТОВ «Інфініті Реал Естейт» здійснювати дозволені види господарської діяльності, документів, на підставі яких здійснено реєстраційні дії про реєстрацію видів діяльності зазначеного товариства;

- документів, що підтверджували право та дієздатність осіб, уповноважених ТОВ «Інфініті Реал Естейт» надати до Реєстраційної служби Києво-Святошинської районної державної адміністрації документи організаційно-розпорядчого характеру, що надали правових підстав державному реєстратору провести реєстраційні дії щодо зміни будь-якої інформації про ТОВ «Інфініті Реал Естейт», відомостей щодо таких осіб, відомостей щодо дати подання таких документів ТОВ «Інфініті Реал Естейт» та дати проведення відповідних реєстраційних дій;

- документів щодо підтвердження зборів учасників ТОВ «Інфініті Реал Естейт» та прийняття рішення вказаними особами про придбання частки корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «Інфіті», договорів купівлі-продажу частки корпоративних прав у статутному капіталі, укладених між ТОВ «Інфініті Реал Естейт» та ТОВ «Інфініті».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Марченку С.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк