Ухвала суду № 64648589, 31.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5574/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Єзерського Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерський Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000249 від 23.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323), ОСОБА_2, в період з 01 березня 2013 року по 31 грудня 2013 року, вчинила умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 3 274 877 гривень шляхом безпідставного завищення податкового кредиту та валових витрат підприємства за рахунок створення видимості проведення фінансово-господарських операцій із використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Мікас Плюс» (код ЄДРПОУ 38148234) та ТОВ «Востокторгсервіс-групп» (код ЄДРПОУ 38414614), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. 22 грудня 2016 року складено повідомлення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 32015100060000249, органом досудового розслідування отримано ухвалу від 26.12.2016 у справі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/63830/16-к про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323), відкриті у банківських установах, вказаних слідчим у клопотанні.

При цьому, ухвалою від 26.12.2016 у справі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/63830/16-к не зобов'язано відповідні банківські установи надати органу досудового розслідування відомості про залишок грошових коштів на банківських рахунках, на які накладений арешт, що унеможливлює отримання своєчасної та достовірної інформації про належне виконання ухвали слідчого судді та залишок грошових коштів, яка необхідна під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 32015100060000249.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000249 від 23.11.2015 за фактом ухилення службовою особою ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323) від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта ТОВ «Фім-Транс» (код ЄДРПОУ 38522323), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам: № 26003501803401 (долар США) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26048501803400 (українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26004501803400 (українська гривня) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26058000026358 (українська гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26002000103102 (українська гривня) в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); № 26003010103102 (українська гривня) ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); № 26044028400071 (українська гривня) в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658); № 26004028100708 (долар США) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658); № 26003028100743 (долар США) АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658); № 26004028100708 (українська гривня) в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658); № 2605700176805 (українська гривня) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054); № 2600200176805 (долар США) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054); № 2600200176805 (українська гривня) в ПАТ КБ «ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА» (МФО 380054), а також банківську виписку (роздруківку руху коштів) в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 30.12.2016 по 31.01.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Єзерському Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк