Ухвала суду № 64648545, 19.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3210/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Шоп'як В.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Довгошея О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Довгошей О.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України розслідуються обставини незаконного будівництва об'єкта інженерної і транспортної інфраструктури на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі будівлі Києво-Печерська Лавра", що спричинило знищення й втрату вказаного об'єкта історичної пам'ятки, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, будучи директором ТОВ «Амадеус Ко» 08.11.2010 звернувся до Київської міської ради із клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою з приводу відведення ТОВ «Амадеус Ко» в оренду земельної ділянки орієнтовним розміром 2,200 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що розташована в м. Києві по вул. Паркова дорога.

На підставі вказаного клопотання, Київською міською радою 29.11.2010 надано дозвіл ТОВ «Амадеус Ко» на розроблення документації із землеустрою. В подальшому, за результатами виготовлення та розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Амадеус Ко» Київською міською радою прийнято рішення від 28.12.2010 за №525/5337 «Про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Амадеус Ко» для будівництва та обслуговування об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва».

В подальшому, 27.02.2012 між Київською міською радою та ТОВ «Амадеус Ко» укладено договір оренди з правом викупу земельної ділянки загальною площею 2,1839 га, кадастрові номери 8000000000:82:007:0032 та 8000000000:82:006:0088 відповідно, що розташовані у Печерському районі міста Києва по Парковій дорозі, 16а.

В подальшому, без отримання дозволу на проведення будівельних та земляних робіт відповідного органу охорони культурної спадщини, без отримання попередньої згоди Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на планові наміри забудови, без документів про результати оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища, без погодження Верховною Радою України, службовими особами ТОВ "Амадеус Ко" укладено договори генпідряду з ТОВ " СП ОСНОВА - СОЛСИФ" (код 20057315) та розпочато будівельні роботи на вказаній земельній ділянці.

Крім того, відповідно до складеного 28.02.2014 працівниками ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві акту податкової перевірки № 18/26-55-15-02/37270900 встановлено, що ТОВ "Амадеус Ко" мало фінансово - господарські відносини з ТОВ " СП ОСНОВА - СОЛСИФ", на підставі укладеного договору генпідряду № 60/03 від 07.12.2010 та додатків до нього, відповідно до яких ТОВ " СП ОСНОВА - СОЛСИФ" надавало послуги з будівництва інженерної і транспортної інфраструктури в районі Паркової дороги в м. Києві. Вищевказані фінансово - господарські відносини можуть мати характер безтоварних, носити формальний характер та бути направленими на ухилення від сплати податків.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, а саме стосовно поточного рахунка №26004012812740, відкритого ТОВ «СП ОСНОВА - СОЛСИФ» у ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України», МФО 322313.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України розслідуються обставини незаконного будівництва об'єкта інженерної і транспортної інфраструктури на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - "Київ: Собор Св. Софії та прилеглі будівлі Києво-Печерська Лавра", що спричинило знищення й втрату вказаного об'єкта історичної пам'ятки, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Довгошея О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Довгошею О.А. дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати посадових осіб ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України», МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127), розкрити банківську таємницю стосовно поточного рахунка № 26004012812740, відкритого ТОВ «СП ОСНОВА - СОЛСИФ» у ПАТ «Державний експортно - імпортний банк України», МФО 322313 та вилучити виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів у роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, за період з моменту відкриття рахунку по 19.01.2017).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Шоп'як В.Б.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк