Повне досьє на кожну компанію України

Ухвала суду № 64648337, 13.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
13.01.2017
Номер справи
757/1980/17-к
Номер документу
64648337
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1980/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Крамського О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22015101110000121 від 13.07.2015, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2016 років невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Київпромбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 37923119), ТОВ «АБВ-Строй» (код ЄДРПОУ 39315423), ТОВ «БК «Інженерні системи та комунікації» (код ЄДРПОУ 40050832), ТОВ «Астем Трейд» (код ЄДРПОУ 39824840), ТОВ «РС Констракшн» (код ЄДРПОУ 40618208), ТОВ «ГК «Інтерметалбуд» (код ЄДРПОУ 39418913), ТОВ «Лантан Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39846251), ТОВ «Промексметал» (код ЄДРПОУ 40154818), ТОВ «АПТТ Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39538313) та інших.

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

Крім того, встановлено, що ТОВ «КИЇВ ПРОМБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37923119) має відкриті рахунки у АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) № 26040030400007, 26055030100035, 26054030100036, 26002030100129, які можливо використані для вчинення вказаного злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015101110000121 від 13.07.2015 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слсідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача Анатолія Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Крамському Олексію Дмитровичу, слідчим регіональних органів СБ України, які виконуватимуть доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу, та співробітнику оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мельнику Костянтину Сергійовичу, який виконує доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), а саме до банківських виписок по рахунках ТОВ «КИЇВ ПРОМБУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37923119) № 26040030400007, 26055030100035, 26054030100036, 26002030100129, за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2016 р., включно, а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеним суб'єктом господарювання, які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі - АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Крамському О.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Попередній документ : 64648334
Наступний документ : 64648338