Ухвала суду № 64648293, 08.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60850/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи Супрун А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Кувачов Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто дані щодо причетності посадових осіб ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179), яке спеціалізується на реалізації автомобільного скла, до сприяння незаконним збройним формуванням т. зв. «ЛНР» та «ДНР».

Встановлено, що засновником та фактичним власником ТОВ ПІІ «Елсі» являється громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (28.01.2015 р. змінив своє прізвище з ОСОБА_3), який після анексії АР Крим та тимчасової окупації частини території Луганської та Донецької областей, з метою збереження ринку збуту продукції вказаного ТОВ ПІІ «Елсі», зареєстрував на території АР Крим та т.зв. «ЛНР» та «ДНР» суб'єкти господарської діяльності ТОВ «Автоскло Юг» та ТОВ «ДонАвто», які перебувають на податкових обліках в АР Крим, «ЛНР», «ДНР» та сплачують грошові кошти від здійснення господарської діяльності в податкові органи вказаних терористичних організацій.

Керівниками зазначених суб'єктів господарювання є місцеві жителі, натомість в установчих документах в якості засновника виступає ОСОБА_3

Зокрема, за безпосередньою вказівкою ОСОБА_3 на території АР Крим 19.06.2014 року зареєстровано ТОВ «Автоскло Юг» (АР Крим, вул. Є. Дерюгіної, 9-А, директор - громадянин Російської Федерації ОСОБА_6,

21.06.1963 р.н.) з подальшою його акредитацією на здійснення підприємницької діяльності на території «ЛНР».

В подальшому, у листопаді 2014 року ОСОБА_3 на території «ДНР» створено ТОВ «ДонАвто» (директор - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.).

Встановлено, що ТОВ «Автоскло Юг» та ТОВ «ДонАвто» перебувають на податкових обліках в «ЛНР» і «ДНР» та щомісячно сплачують грошові кошти від здійснення ними господарської діяльності безпосередньо в податкові органи вказаних терористичних організацій.

При цьому, товари для реалізації на тимчасово непідконтрольних територіях переміщуються контрабандним шляхом через неконтрольовану ділянку кордону України з РФ, а також через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України всупереч встановленим правилам перетину. Грошові кошти, отримані від їх реалізації, потрапляють на територію України з порушенням вимог чинного законодавства та в подальшому виводяться на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_3 офшорних компаній «Альфа Гласс Інк» (Century Tower, Suite 4001, Panama City, the Republic of Panama) та «Бета Гласс Інк» (35th Street, Cuba Ave. #34-44, Suite 1, Panama City, the Republic of Panama).

Наявність такої інформації зобов'язує спрямувати досудове розслідування на збирання фактичних даних (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ ПІІ «Елсі» використовує для своєї діяльності відкритий в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) банківський рахунок № 26056013025191.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 01.01.2014 року по 05.12.2016 року та дослідження документів юридичної справи ТОВ ПІІ «Елсі» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку зазначеним вище підприємством.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках за вказаною картою неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кувачову Дмитру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000067, а саме: Таранову Миколі Вікторовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Супруну Андрію Петровичу, Хоменку Денису Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) підприємство ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179), а також рахунку вказаного підприємства № 26056013025191, який використовувався для перерахування грошових коштів даного підприємства у період з 01.01.2014 року по 05.12.2016 року, та про проведення у приміщенні у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 26056013025191 у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014 року по 05.12.2016 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копії юридичної справи ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, а також документів які надавались в ході обслуговування зазначеного рахунку;

- документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ ПІІ «Елсі» (код ЄДРПОУ 14346179) та ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Супрун А.П.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк