Ухвала суду № 64645100, 23.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1587/17

Провадження № 1-кс/761/1330/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Козак Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України Козак Л.С. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» ( МФО 322904).

Відповідно до клопотання СУ ФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що директор КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва» (колишня назва - КП «Позняки - Інвест») ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 - 2015 років, шляхом проведення низки процедур державних закупівель щодо будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі, за результатами проведення яких переможцями визнано ТОВ «Білтек», ТОВ «БМК -15», ТОВ «Демос - Буд», здійснювали документальне оформлення господарських операцій з названими суб'єктами без реального їх виконання.

Внаслідок зазначеного вчинено розкрадання державних коштів на суму 37 835 502 грн.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Позняки - Інвест УКБ» відкритий банківський рахунок № 26006401020023 у Київській регіональній дирекції ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» (МФО 322904 ), який використовувався у 2011 - 2013 роках для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за фіктивно поставлені товари.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у банківських документах, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» щодо укладених діяльності КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м.Києва».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України Козак Л.С. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС України Козак Л.С. або іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 322904) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006401020023, що належить коштів КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240) за період 2011 - 2013 років на паперовому носії із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства, на яке перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- завірені копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до даної системи;

- установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам КП «Позняки - Інвест» (код ЄДРПОУ 31723240).

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 23 лютого 2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч