Ухвала суду № 64644645, 12.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58795/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю особи, яка подала клопотання - адвоката Мінаєва Д.Д., слідчої Стороженко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Мінаєва Дмитра Дмитровича в інтересах ОСОБА_3 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000209 від 09.04.2015,-

В С Т А Н О В И В :

28.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Мінаєва Д. Д. в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.07.2015 у кримінальному провадженні № 757/25214/16-к, а саме: на автомобіль автомобіль Skoda Octavia, державний реєстраційний номер «НОМЕР_3», заводський номер (VIN) «НОМЕР_2».

Вказане клопотання особа, яка подала клопотання адвокат Мінаєв Д.Д. мотивоване тим, що ОСОБА_3 придбав транспортний засіб Skoda Octavia Tour за оплатним договором, відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 301 від 22.12.2014 та довідки-рахунку серії ВІА № 921768, оформлена 27.12.2014. Також зазначив, що транспортний засіб зареєстрований за ОСОБА_3, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1. Таким чином, вважає, що ОСОБА_3 є добросовісним набувачем транспортного засобу, та майно в аспекті ч.10 ст. 170 КПК України не може бути арештоване. У зв'язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат Мінаєв Д.Д. клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідча Стороженко Л.В. в судовому засіданні заперечувала проти клопотання, зазначила, оскільки до цього часу, не була надано підтверджувальних документів на вказаний автомобіль.

Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання - адвоката Мінаєва Д.Д., слідчу Стороженко Л.В., дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження №12015000000000209 від 09.04.2015 р. за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах. Так, упродовж 2014 р. вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема, ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085), ТОВ «Амстор» (ЄДРПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39019479) на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» (ЄДРПОУ 39450559), ТОВ «ФУДТОРГ» (ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» (ЄДРПОУ 37544498), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38751667) та інших на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн.грн., які в подальшому були ними привласнені. Крім того, в середині 2014 р.- на початку 2015 р. невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою об'єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», (ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ТРАНС-БУД», (ЄДРПОУ 33524504), які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя. Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов'язаними з заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на:

1) автомобіль «DAEWOO Lanos TF 69Y», державний реєстраційний номер «АН 6494 АР», заводський номер (VIN) «Y6DTF69Y050003088»;

2) Автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер «АН 7526 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005117337»;

3) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер «АН 7523 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005116634»;

4) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер «АН 7521 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005116644»;

5) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер «АН 7518 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005117485»;

6) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер «АН 7517 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005117677»;

7) автомобіль «Scania P124CB8X4 HZ 420», державний реєстраційний номер «АН 7524 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005117492»;

8) самоскид «SCANIA P-124», державний реєстраційний номер «АН 7516 АТ», заводський номер (VIN) «XLEP8X40005117670»;

9) автомобіль «Таврия ЗАЗ 110557», державний реєстраційний номер «АН 5396 НС», заводський номер (VIN) «Y6D11055750035263»;

10) тягач «МАЗ-МАN 642269», державний реєстраційний номер «АН 4541 АТ», заводський номер (VIN) «Y3N64226950000028»;

11) напівпричіп «МАЗ-975830-3012», державний реєстраційний номер «АН 5879 ХХ», заводський номер (VIN) «Y3М97583050001050»;

12) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2052 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057653»;

13) самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2057 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057655»;

14) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2055 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057656»;

15) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2049 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057654»;

16) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2056 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057652»;

17) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2051 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057950»;

18) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2048 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057948»;

19) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2050 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057946»;

20) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2046 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057951»;

21) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2047 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057949»;

22) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2058 ВВ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L057947»;

23) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2281 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L041773»;

24) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2280 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L050079»;

25) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2271 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L042957»;

26) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2269 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L042959»;

27) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2268 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L051215»;

28) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2270 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L050454»;

29) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 2266 ВС», заводський номер (VIN) «WDB9323151L044709»;

30) автомобіль «ВАЗ-21214i», двигун 1,7л, державний реєстраційний номер «АН 7930 ВН», заводський номер (VIN) «XTA21214061812742»;

31) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 4476 ВК», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167104»;

32) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 4481 ВК», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167103»;

33) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 4483 ВК», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167101»;

34) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 4480 ВК», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167102»;

35) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 4479 ВК», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167105»;

36) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 5187 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L170672»;

37) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 5179 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L170673»;

38) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 5186 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167106»;

39) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 5649 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L171058»;

40) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 5651 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L171133»;

41) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 0264 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L171960»;

42) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 0261 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L170674»;

43) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 0259 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L171966»;

44) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 0265 ВМ», заводський номер (VIN) «WDB9323151L171461»;

45) тягач «МАЗ-МАN 642269», державний реєстраційний номер «АН 2766 ВО» заводський номер (VIN) «Y3N6422690000038»;

46) автомобіль «TOYOTA Camry», державний реєстраційний номер «АН 2629 ВХ» заводський номер (VIN) «T4BK46K27V514028»;

47) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2719 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102033», «WMAНW3ZZ47M471305»;

48) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2713 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102161», «WMAНW3ZZ17M471309»;

49) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2718 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102035», «WMAНW3ZZ47M471319»;

50) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0615 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233042», «WMAHW3ZZ27M476468»;

51) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0603 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233046», «WMAHW3ZZ67M476294»;

52) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0605 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233052», «WMAHW3ZZ17M476526»;

53) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0607 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233043», «WMAHW3ZZX7M476380»;

54) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0611 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233049», «WMAHW3ZZ57M476510»;

55) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0608 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233049», «WMAHW3ZZ57M476349»;

56) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0122 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233040», «WMAHW3ZZ47M476309»;

57) напівпричіп «KING GTL 44/3-17,5», державний реєстраційний номер «АН 3667 ХТ», заводський номер (VIN) «SKMGTL44Z7KT10621»;

58) напівпричіп «KING GTL 7073-19,5», державний реєстраційний номер «АН 3120 ХТ», заводський номер (VIN) «SKMGTL70Z7KT10473»;

59) автомобіль «Skoda Octavia Tour 1.8/110kw», державний реєстраційний номер «НОМЕР_3», заводський номер (VIN) «НОМЕР_2»;

60) вантажний самоскид «MERCEDES 3541 Actros», державний реєстраційний номер «АН 4483 ВК», заводський номер (VIN) «WDB9323151L167101»;

61) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2714 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102165, «WMAНW3ZZ67M471337»;

62) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2706 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102162», «WMAНW3ZZ57M471314»;

63) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2723 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102167», «WMAНW3ZZ47M471398»;

64) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2715 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102164», «WMAНW3ZZ37M471733»;

65) автомобіль вантажний «FORD Transit», державний реєстраційний номер «AH 0792 CA», заводський номер (VIN) «WF0XXXTTFX7K01763»;

66) автомобіль «DAEWOO Lanos TF 69Y», державний реєстраційний номер «АН 8386 СК», заводський номер (VIN) «SUPTF69YD7W366748»;

67) напівпричіп «МАЗ-975830-3012», державний реєстраційний номер «АН3143ХТ», заводський номер (VIN) «Y3M97583070002743»;

68) тягач «MAN TGA 33.480 6х4 BLS», державний реєстраційний номер «АН 0184 СО», заводський номер (VIN) «WMAН29ZZ68M502103»;

69) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0601 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233050», «WMAHW3ZZ37M476298»;

70) вантажний самоскид «MAN TGA 41.360 8*4», державний реєстраційний номер «АН 0124 СР», заводський номер (VIN) «ZW5SW1233045», «WMAHW3ZZ97M476340»;

71) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2710 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102031», «WMAНW3ZZХ7M471647»;

72) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2711 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102160», «WMAНW3ZZ87M471565»;

73) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2708 ВХ» заводський номер (VIN) «ZW5SW7102029», «WMAНW3ZZ97M471414»;

74) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2717 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102166», «WMAНW3ZZ47M471533»;

75) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2716 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102028», «WMAНW3ZZ17M471603»;

76) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2722 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102168» «WMAНW3ZZ77M471581»;

77) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2702 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102170», «WMAНW3ZZ87M471615»;

78) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2707 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102159», «WMAНW3ZZ27M471643»;

79) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2712 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102169», «WMAНW3ZZ77M471377»;

80) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2703 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102030», «WMAНW3ZZ87M471100»;

81) вантажний самоскид «MAN TGA 41.4 8*4 BB-WW», державний реєстраційний номер «АН 2720 ВХ», заводський номер (VIN) «ZW5SW7102034», «WMAНW3ZZ97M471669», що належать ТОВ «ТРАНС-БУД», (код ЄДРПОУ 33524504), заборонивши ДАІ МВС України та її територіальним і структурним підрозділам розпорядження, продаж та передачу майнових прав на вказані вище транспортні засоби і спецтехніку.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 21.07.2015, в ході слідства встановлено, що майно ТОВ «ТРАНС-БУД» було незаконно привласнене та розтрачене колишніми службовими особами групи компаній «Амстор», а тому є об'єктом кримінально-протиправних дій та має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні. Так, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення можуть здійснити продаж майна, що призведе до втрати майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв'язку з чим необхідно заборонити використання вище вказаного майна та позбавити права розпоряджатися ним.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт вказаного автомобіля від 21.07.2015, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту вказаного автомобіля, на який слідчий просив накласти арешт, як таких, що є об'єктом кримінально-протиправних дій та має ознаки речового доказу.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що вказаний автомобіль одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, висновок слідчого про те, що арештований автомобіль відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України як речовий доказ обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, є необґрунтованим.

Таким чином, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту і відповідно задоволення клопотання.

Керуючись ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Мінаєва Дмитра Дмитровича в інтересах ОСОБА_3 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000209 від 09.04.2015- задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21.07.2015 у кримінальному провадженні № 757/25214/15-к, а саме: на автомобіль автомобіль «Skoda Octavia Tour 1.8/110kw», державний реєстраційний номер «НОМЕР_3», заводський номер (VIN) «НОМЕР_2».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Москаленко К.О.