Ухвала суду № 64644398, 08.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю сторін провадження: прокурора Жила О.Б., захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Кременчук, адвоката, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 за № 42015000000001716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківський С.П. за погодженням з прокурором у провадженні - прокурором першого відділупроцесуального керівництвауправління з розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури м. Києва Жила О.Б. звернулися до слідчого судді з зазначеним клопотанням відносно підозрюваного враховуючи наявність у провадженні обставин передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Зокрема, клопотання умотивоване тим, що 3 СВ прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26 грудня 2016 року прокуратурою міста Києва повідомлено ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На цей час, досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінального правопорушення (викладаються дослівно зі збереженням відповідної пунктуації та орфографії з метою об'єктивного аналізу доводів сторони захисту про необґрунтованість підозри, відсутності ознак злочину в діях підозрюваного та вірного розуміння обставин):

"Громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_9 станом на вересень 2011 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність, володіли 22 юридичними особами на території України, а саме ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Прилуцьке Підприємство», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт»,ТОВ «Агровіт»,ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн»,ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет»,ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра»,ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (надалі - українська група підприємств «Агрейн»).

У 2011 році ОСОБА_9 та ОСОБА_7 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн» і дроблені часток і формування нової структури підприємств.

З цією метою укладено договори про надання консультаційних послуг від 20.09.2011 №AUD UA 11/101 (з додатками до нього), про надання послуг від 12.12.2012 №T&L UA 11/111 (з додатками до нього), між ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», в особі генерального директора ОСОБА_11 та ТОВ «Агрейн Менеджмент», в особі директора ОСОБА_12

За результатами отриманих консультацій розроблено структуру з холдинговою (керівною) та субхолдинговими компаніями, зареєстрованими на території юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів, під контроль яких переходять українська група підприємств «Агрейн» і кінцевими бенефіціарними власниками залишаються ОСОБА_7 та ОСОБА_9

Вказана холдингова структура була створена упродовж 2012 року і включала в себе наступні підприємства:

Холдингова компанія Agrein Holding Limited - власник акцій субхолдінгових компаній. Акціями Agrein Holding Limited у свою чергу володіли по 50% відповідні трасти: DNS Trust (зареєстровано 18.06.2012, трастовий керуючий Nicos-Alecos Nicolaou, протектор ОСОБА_13, бенефіціар ОСОБА_7.) та PNP Agri Trust (зареєстровано 18.06.2012, трастовий керуючий Nicos-Alecos Nicolaou, протектор ОСОБА_13, бенефіціар ОСОБА_9.).

Субхолдингові компанії: Agrein Overseas Limited; Agrein Investments Limited; Agrein Management Limited; Agrein Finance Limited.

На засіданнях Рад Директорів холдингової та субхолдингових компаній Групи «Агрейн», з урахуванням мети їх створення та подальшої діяльності, одночасно, ще 28.09.2012 за участю ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика) та уповноважено ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на вчинення юридично значимих дій та подальшу діяльність в інтересах зазначених компаній-нерезидентів.

Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обов'язок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому - обов'язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

Відповідно до п. 5 Політики, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політики будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.

28.09.2012 Радами Директорів холдингової компанії та субхолдінгових компаній на підставі спеціальної довіреності обрано представників компанії, які мали право участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) та голосування від імені відповідної Компанії, з питань порядку денного з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

Радою Директорів Agrein Holding Limited призначено ОСОБА_16 а Радами Директорів Agrein Finance Limited призначено ОСОБА_17 представниками ТОВ «Агрейн Менеджмент» .

Радою Директорів Agrein Investments Limited призначено ОСОБА_19 та Радою Директорів Agrein Overseas Limited - ОСОБА_20 представниками українських підприємств: ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро»,ТОВ «Прилуцьке племпідприємство».

Радою Директорів Agrein Finance Limited призначено ОСОБА_17 та Радою Директорів Agrein Management Limited призначено ОСОБА_18 представниками українських підприємств: ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «СЗПТ», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агростем», ТОВ «Добробут», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агрейн Транс».

Крім того від імені Agrein Management Limited ОСОБА_18 був представником:ТОВ «Агрофірма Рассвет», ДП «Агрофірма Іскра», ЧСП «Нива», ПП «Соєва сфера».

При цьому, з метою проведення вищеописаної реструктуризації 07.08.2012 Антимонопольний комітет України, відповідно до вимог ст. 25 Закону України "Про захист економічної конкуренції", надав холдинговій компанії - Agrein Holding Limited та субхолдинговим компаніям - Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited, дозвіл на концентрацію придбання часток української групи підприємств «Агрейн».

В ході проведення реструктуризації наступні компанії: ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», та фізичні особи ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які являлись формальними володільцями (в інтересах ОСОБА_9 і ОСОБА_7.) української групи підприємств «Агрейн», у період з серпня 2012 року до грудня 2012 року передали частки належних їм підприємств вищевказаним холдинговій та субхолдинговим компаніям, шляхом укладення з ними відповідних договорів купівлі-продажу.

Так , 29.08.2012 на підставі договорів купівлі-продажу було продано холдинговій (Agrein Holding Limited) та субхолдинговим компаніям (Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited) частки підприємств: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро»; ПСП «Нива», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів».

В подальшому 30.08.2012 на підставі договорів купівлі-продажу було продано субхолдинговим компаніям (Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited) частки підприємств: ТОВ «Агропрайм Холдінг», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Прилуцьке Підприємство».

ОСОБА_22 і ОСОБА_15 20.11.2012 на підставі договорів купівлі-продажу продано субхолдинговим компаніям (Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited) частки ТОВ «Добробут».

ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус» 17.12.2012 на підставі договору купівлі-продажу було продано субхолдинговій компанії (Agrein Management Limited) частки ТОВ Агрофірма «Рассвет».

Таким чином, станом на грудень 2012 року ОСОБА_7, будучі власником 100% акцій DNS Trust та ОСОБА_9, будучі власником 100% акції PNP Agri Trust, в рівних долях (по 50%) володіли акціями холдингової компанії Agrein Holding Limited, через яку в свою чергу володіли акціями 4 субхолдінгових компаній та через них частками української групи підприємств «Агрейн».

У лютому 2013 року ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_7 придбати у неї 100% акції DNS Trust. Однак, не отримавши згоду на свою пропозицію, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_7 в українській групі підприємств «Агрейн».

Так, ОСОБА_9 достовірно знав, що оплата холдинговою та субхолдинговими компаніями за придбання часток у статутному капіталі української групи підприємств «Агрейн», згідно розробленої за участю «Делойт енд Туш ЮСК» схеми реструктуризації, повинна бути здійснена за рахунок кредитних коштів, наданих компаніями-нерезидентами («Сінстен Інвестментс Лімітед», уповноваженою особою на розпорядження коштами якої є ОСОБА_13, та «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», директором компаній є ОСОБА_22, а ОСОБА_13 є уповноваженою особою на розпорядження коштами компанії), кінцевими бенефінціарними власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відповідно.

При цьому, ОСОБА_9 достовірно знав, що з метою отримання кредитних коштів, укладено наступні договори:

- згідно кредитного договору №СІL/AІ 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Сінстен Інвестментс Лімітед», в особі ОСОБА_13, взяла на себе зобов'язання надати в кредит компанії Agrein Invesments Limited, в особі ОСОБА_19, суму у розмірі 8 200 000 доларів США;

- згідно кредитного договору №EEL/AM 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», в особі ОСОБА_13, взяла на себе зобов'язання надати в кредит компанії Agrein Management Limited, в особі ОСОБА_18, суму у розмірі 5 200 000 доларів США.

- згідно кредитного договору №EEL/AН 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», в особі ОСОБА_13, взяла на себе зобов'язання надати в кредит компанії Agrein Holding Limited, в особі ОСОБА_16, суму у розмірі 1 000 доларів США;

- згідно кредитного договору №EEL/AО 001-2012 від 20.06.2012, на підставі заяв та гарантій, компанія «Ерголенс Ентерпрайзіс Лімітед», в особі ОСОБА_13, взяла на себе зобов'язання надати в кредит компанії Agrein Overseas Limited, в особі ОСОБА_20, суму у розмірі 300 000 доларів США.

Однак, ОСОБА_9, будучи одним із кінцевих бенефіціарних власників української групи підприємств «Агрейн», маючи безпосередній вплив на керівників та учасників підприємств, що входять до складу холдингової компанії, вирішив штучно створити юридичні передумови для виведення з-під контролю холдингової (керівної) компанії (Agrein Holding Limited) та субхолдингових компаній (Agrein Overseas Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Management Limited, Agrein Finance Limited) української групи підприємств «Агрейн» з метою їх подальшого незаконного привласнення, всупереч інтересам іншого кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_7

За задумом ОСОБА_9, відповідні продавці корпоративних прав, будучи зареєстрованими в Україні, повинні були пред'явити позовні вимоги, відповідно до законодавства України, до Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав через формальну підставу - не проведення оплати за вказаними договорами.

В подальшому ОСОБА_9 мав намір володіти корпоративними правами української групи підприємств «Агрейн» самостійно, через підконтрольні йому підприємства, які б належали йому одноособово. Згідно такого умислу, підконтрольні ОСОБА_9 особи мали утриматися від здійснення описаного вище фінансування придбання корпоративних прав компаній групи «Агрейн» та не доводити до відома ОСОБА_7 та її довірених осіб механізм такого фінансування.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_9, розуміючи, що самостійно заволодіти частками української групи підприємств «Агрейн», він не в змозі, залучив до вчинення злочину підконтрольних осіб ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_22 ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19. та ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вступивши з ними в злочинну змову.

ОСОБА_9 розподілив ролі між учасниками змови. Відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану:

ОСОБА_12, будучі директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» повинен був координувати роботу інших посадових осіб української групи підприємств «Агрейн» під час заволодіння частками, в тому числі щодо обмеження доступу ОСОБА_7 та її представникам до інформації про господарську діяльність, та унеможливити їх доступ до офісного приміщення групи «Агрейн», за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 41-Б, де фактично вчинялись усі дії щодо підготовки документів на заволодіння частками.

ОСОБА_13, як протектор двох Трастів: DNS та PNP, повинен був утриматися від переведення коштів за кредитними договорами, чим унеможливив виконання угод купівлі-продажу корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн».

ОСОБА_4, директор ТОВ "Лекс Альянс", повинен був здійснювати юридичний супровід діяльності щодо встановлення ОСОБА_9 кінцевим беніфіціарним власником української групи підприємств «Агрейн» з використанням рішень господарських судів України та забезпечити підготовку всіх необхідних документів для здійснення описаних юридично значимих дій (позовних заяв, відзивів, апеляційних скарг тощо);

ОСОБА_22, повинен був повідомити представникам ПрАТ «Делойтт енд Туш ЮСК» про зупинення подальших дії, пов'язаних з реструктуризацією, під приводом наміру ОСОБА_9 викупити акції ОСОБА_7 у вказаній групі підприємств і не ставлячи до відома ПрАТ «Делойтт енд Туш ЮСК» про дійсні наміри протиправного заволодіння корпоративними правами, крім того, повинен був передати корпоративні права ТОВ «Агростем» та СТОВ «Добробут» юридичним особам, бенефіціаром яких являється ОСОБА_9 та підконтрольні йому особи.

ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_20, як безпосередні керівники холдингових та субхолдінгових компаній повинні були шляхом бездіяльності унеможливити фінансування на виконання договірних зобов'язань, створити в компаніях відповідні органи по управлінню та розпорядженню майном групи підприємств, у яких рішення приймалось ними одноособово, без відома інших директорів вказаних компаній-нерезидентів та без допуску ОСОБА_7, її довірених осіб до виконання функцій управління.

ОСОБА_27, повинен був забезпечити концентрацію корпоративних прав українських компаній групи «Агрейн» в ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» та передати корпоративні права вказаного Товариства іншим юридичним особам, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9

ОСОБА_23 повинен був передати корпоративні права ТОВ «Агрейн Транс» ПСП «Нива», ДП «АФ «Іскра», ПП «Соєва Сфера» на користь компанії ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 та продовжувати керівництво компанії в його інтересах.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння часткою ОСОБА_7 в український групі підприємств «Агрейн», шляхом зловживання зазначеними службовими особами своїм службовим становищем, було створено додаткові органи управління в 22 українських підприємствах групи Агрейн - Наглядові ради та Дирекції, які перейняли на себе функції органів управління компаній холдингу.

В той же час, в порушення зазначених Політик холдингових і субхолдингових компаній, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_9 організовано підготовку проекту рішень Загальних зборів українських компаній групи «Агрейн» від 28.03.2013, згідно яких представники компаній ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 прийняли рішення про утворення в українських компаніях Наглядових рад та Дирекцій, які перейняли на себе функції щодо розпорядження майном 22 українських підприємств групи «Агрейн», а також нові редакції статутів таких Товариств, із відповідними змінами в органах та способах управління, тим самим виконавши дії, направлені на позбавлення ОСОБА_7 можливості володіння, управління та розпорядження українськими підприємствами групи «Агрейн» та їх майном, як самостійно так і через довірених осіб чи органи управління холдингової та субхолдингових компаній.

У подальшому, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 і ОСОБА_20 підписали заздалегідь підготовлені рішення Загальних зборів українських підприємств групи «Агрейн» та нові редакції статутів таких суб'єктів господарювання.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 16.01.2015 у справі №758/15074/14-к ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 і ОСОБА_20 визнано винними у тому, що вони 23.08.2013, перебуваючи в офісному приміщенні в м. Києві по вул. Хорива, 41Б, діючи як представники компаній-нерезидентів склали та підписали завідомо неправдиві протоколи Загальних зборів учасників українських підприємств групи «Агрейн» щодо створення Наглядової ради та внесення змін до Статутів з приводу способу контролю за українськими підприємствами-виробниками сільгосппродукції, тим самим вчинивши злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Так, з метою забезпечення одноособового контролю з боку ОСОБА_9 за протиправним заволодінням частиною кінцевого бенефіціара в українській групі підприємств "Агрейн" - ОСОБА_7, не ставлячи останню до відома, 31.10.2013 в м. Києві ОСОБА_4, діючи на виконання обумовленого злочинного плану, організував підготовку і підписання ОСОБА_28 (учасник ТОВ «Вай Коїн»), ОСОБА_29 (учасник ТОВ «Голден Трідл»), ОСОБА_30 (учасник ТОВ «Каренсі Клік»), ОСОБА_31 (учасник ТОВ «Лід Лайн»), ОСОБА_32 (учасник ТОВ «Уелс Хаус»), ОСОБА_23 (учасник ТОВ «Стрімз Кепітал») аналогічних за змістом та формою договорів купівлі-продажу належних їм часток у вказаних компаніях на користь компаній-нерезидентів «Belvar Finance Limited», "Dastor Trading Limited", "Foldrest Estate Limited", "Lasermor Engineering Limited", "Valeburg Overseas Limited" та "Myford Holdings Limited", в особі представника ОСОБА_33, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9

У подальшому, 27.11.2013 в м. Києві ОСОБА_4, діючи на виконання обумовленого злочинного плану, організував підготовку і підписання представником компаній «Belvar Finance Limited», "Dastor Trading Limited", "Foldrest Estate Limited", "Lasermor Engineering Limited", "Valeburg Overseas Limited" ОСОБА_33 та представником компанії "Myford Holdings Limited" - ОСОБА_23, аналогічні за змістом та формою договори купівлі-продажу належних їм 5, 263 % часток ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» на користь ТОВ «Нітроінвест», в особі директора ОСОБА_34, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9

Таким чином, спільними умисниим протиправними діями вказаних осіб, змінено учасників ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» з підконтрольних ОСОБА_9 фізичних осіб на юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_22, на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_9, здійснено загальний контроль за складанням, підписанням та поданням уповноваженими представниками ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 та ОСОБА_38, які не були обізнаними про злочинне заволодіння частиною кінцевого бенефіціара в українській групі підприємств "Агрейн" - ОСОБА_7, 24 позовних заяв до господарських судів України від імені позивачів в особі ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, та ОСОБА_26, а також ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» до відповідачів - компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування протоколів Загальних зборів щодо зміни їх учасників. Приводом звернення до суду став факт відсутності оплати компаніями Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited за придбані згідно договорів купівлі-продажу частки української групи підприємтсв «Агрейн» у ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, а також ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал».

Так, від імені ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік» ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус» складено позовні заяви до компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування рішення учасників загальних зборів: ТОВ «Агрікор Холдинг»; ТОВ «Агрістейт»; ТОВ «Агровіт»; ТОВ «Агропрайм Холдинг»; ТОВ «Агросет»; ТОВ «Сервіс Грейн»; ТОВ «Елеватор Агро»; ТОВ «Сантагро»; ТОВ «Добробут»; ТОВ Агрофірма «Рассвет»; ТОВ «Мілл Агро»; ТОВ «Прайм Лайн Елеватор»; ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро»; ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство»; ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів»; ТОВ «Агростем»; ТОВ «Агрейн Трейдинг».

Від імені ТОВ «Стрімз Кепітал» до компанії Agrein Management Limited про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та скасування рішення учасників загальних зборів ПП «Соєва Сфера»; ПСП «Нива»; ДП «Агрофірма «Іскра».

До компаній Agrein Finance Limited та Agrein Management Limited від імені ОСОБА_22 та ОСОБА_15 про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Добробут», від імені ОСОБА_23- щодо ТОВ «Агрейн Транс», від імені ОСОБА_24 - щодо ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», від імені ОСОБА_25 - щодо ТОВ «Мілл Агро», від імені ОСОБА_22 - щодо ТОВ «Агростем».

До компаній Agrein Investments Limited та Agrein Overseas Limited від імені ОСОБА_26 про розірвання договору купівлі-продажу корпоративних прав та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство».

Протягом листопада 2014 року - січня 2015 року, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, які діяли як довірені особи ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал», ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, не будучи обізнаним про злочинне заволодіння частиною кінцевого бенефіціара в українській групі підприємств "Агрейн" - ОСОБА_7, підписали вищезазначені позовні заяви та подали їх до господарських судів Одеської, Харківської, Черкаської, Житомирської, Чернігівської, Київської, Полтавської областей.

Так, господарськими судами України розглянуто всі вказані позовні заяви, 19 з яких було задоволено у повному обсязі.

У подальшому, в травні 2015 року, на підставі отриманих судовтх рішеннь в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено зміну учасників:

ПСП «Нива», ДП «Агрофірма «Іскра», ПП «Соєва Сфера» - замість компанії Agrein Management Limited зареєстровано ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_9 через ТОВ «Нітроінвест» та Myford Holdings Limited.

ТОВ Агрофірма «Рассвет» - замість компанії Agrein Management Limited власниками 90,05% корпоративних прав Товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_9 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Trading Limited, Belvar Finance Limited.

ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агрістейт»- замість компанії Agrein Management Limited та компанії Agrein Finance Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_9 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Nrading Limited, Belvar Finance Limited.

ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрікор Холдинг» - замість компанії Agrein Overseas Limited та компанії Agrein Investments Limmited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровані ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_9 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Nrading Limited, Belvar Finance Limited.

ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» -замість компанії Agrein Overseas Limited та компанії Agrein Investments Limmited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_26, який є підконтрольним ОСОБА_9 та ОСОБА_12 внаслідок трудової залежності перед останніми та довготривалої спільної співпраці.

ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агропромислова фірма «Днпіро» - замість компанії Agrein Overseas Limited та Agrein Investments Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_9 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Trading Limited, Belvar Finance Limited.

ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агрейн Трейдинг» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», кінцевим бенефіціарним власником якого є лише ОСОБА_9 через ТОВ «Нітроінвест» та Valeburg Overseas Limited, Lasermor Engineering Limited, Foldrest Estate Limited, Dastor Trading Limited, Belvar Finance Limited.

ТОВ «Добробут» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власниками 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_15, що підконтрольний лише ОСОБА_9 та ОСОБА_12, внаслідок тривалої співпраці та тісних ділових відносин, та ОСОБА_22

ТОВ «Агростем» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власником 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_22

ТОВ «Агрейн Транс» - замість компанії Agrein Management Limited та Agrein Finance Limited власником 100% корпоративних прав Товариства зареєстровано ОСОБА_23

В липні 2016 року, діючи за попередньою змовою, групою осіб, з метою завершення злочинного плану, направленого на заволодіння частиною ОСОБА_7 в українських підприємствах групи "Агрейн", реалізували корпоративні права ТОВ «Агрейн Трейдинг» з компаній ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС» на користь ОСОБА_39, який одночасно займав посаду директора ТОВ «Агрейн Трейдинг», шляхом укладення з ним договорів купівлі-продажу.

У подальшому ОСОБА_23, діючи в інтересах ОСОБА_9, будучи довіреною особою компаній Belvar Finance Limited, Dastor Trading Limited, Foldrest Estate Limited, Lasermor Engineering Limited, Valeburg Overseas Limited та Myford Holdings Limited (відповідно до довіреності від 02.12.2015), як основних учасників (з часткою більше 90%) ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», у період з грудня 2015 року до липня 2016 року, організував переоформлення, шляхом укладання договорів купівлі-продажу корпоративних прав: ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Сантагро», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ПСП «Нива», ТОВ «Агрікор Холдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Добробут», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ПП «Соєва Сфера» на ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт», директором якого являється особисто ОСОБА_23, а учасником компанія RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), кінцевим бенефіціарним власником якої являється ОСОБА_27, який умисно уповноважив ОСОБА_23 на здійснення такого придбання в інтересах ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт».

У серпні 2016 року, продовжуючи діяти на виконання злочинного умислу діяльності вищеописаної злочинної групи, з метою остаточного оформлення корпоративних прав вищевказаних 19 компаній групи «Агрейн» на особу, кінцевим бенефіціарним власником якої є виключно ОСОБА_9, та з метою надання законності такому заволодінню, зареєстровано 16.08.2016 року ТОВ «КОРІСТЕР». Учасниками зазначеного товариства являються повірена особа ОСОБА_9, - ОСОБА_40, з часткою 0, 003 %, та КОМПАНІЯ АТ "КАРЕЙМЕЙ ФАЙНЕНС" (республіка Панама), з часткою у розмірі 99,997 %, уповноваженим представником якої являється ОСОБА_20, а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_9

При цьому, ОСОБА_27, діючи в інтересах ОСОБА_9, як номінальний бенефіціарний власник компанії RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), продав 100% корпоративних прав ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» на користь ТОВ «КОРІСТЕР», чим остаточно забезпечив заволодіння часткою ОСОБА_7 в українських компаніях групи «Агрейн» на користь ОСОБА_9

Таким чином, спільними умисними діями ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_22, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_23, за попередньою змовою групою осіб, здійснено вищеописану діяльність, внаслідок якої ОСОБА_9 заволодів часткою ОСОБА_7 у корпоративних правах 19 українських підприємтсв групи «Агрейн»: ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Сантагро», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ПСП «Нива», ТОВ «Агрікор Холдинг», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Добробут», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агростем».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, заволодів належними ОСОБА_7 частками українських підприємств групи «Агрейн», внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_7, як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій Agrein Holdimg Limited, заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.

Потерпілою у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 5 000 900 000 (п'ять мільярдів дев'ятьсот тисяч гривень).

В ході розслідування встановлено, що лише завдяки послідовним і узгодженим діям всіх підозрюваних у кримінальному провадженні відбулося незаконне заволодіння часткою ОСОБА_7 у групі компаній «Агрейн». При цьому, конкретні дії одного підозрюваного, самі по собі, не утворюють закінчений склад злочину, але спільними діями всіх підозрюваних, що діяли за попередньою змовою в особистих інтересах та інтересах ОСОБА_9 стало можливим заволодіння часткою корпоративних прав та майна ОСОБА_7 в особливо великих розмірах.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, яка інкримінується підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавлені волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином.

Підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

-висновком судової авторознавчої експертизи №2395 від 22.04.2016 року

-протоколами допиту свідка ОСОБА_41 від 13.12.2016;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 03.01.2017;

-висновком судово-економічної експертизи від №8939 від 27.11.2015;

-витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "Лекс Альянс";

-документами, що підтверджують, що останній був членом Наглядових рад в більшості українських компаній групи «Агрейн»;

-іншими доказами у їх сукупності

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжно захожу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:

1.Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

В ході досудового розслідування закордонний паспорт ОСОБА_4 не вилучено, що дає останньому можливість у будь-який момент скористатись ним та здійснити виїзд за кордон України з метою уникнення кримінального покарання вигляді позбавлені волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Зазначені відомості свідчать про наявність ризику переховування ОСОБА_4 від органів досудового слідства та/або суду.

2.Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час ОСОБА_4 є керівником ТОВ «Лекс Альянс» (36336770),видами діяльності якого є: діяльність у сфері права, діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; консультування з питань комерційної діяльності й керування тощо. При цьому свою діяльність Товариство здійснює за адресою: м.Київ, вул. Хорива б.41-Б. Таким чином, саме ОСОБА_4 надає послуги по здійсненню юридичного супроводження діяльності та бухгалтерського обліку і оподаткування всіх 22 компаній групи «Агрейн». Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії економічних злочинів, та є таким, що вчинено шляхом використання документів, рішень господарських судів тощо. Основними доказами у кримінальному провадженні є документи, частина з яких на даний час залишається не вилученою і перебуває як у віданні підозрюваних так і інших установ і організацій до яких планується звертатись з тимчасовим доступом. Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, пов'язаний із наявним доступом ОСОБА_4 до всіх фінансово-господарських документів групи підприємств «Агрейн» та наявністю організаційно-господарських повноважень на створення, зміну або знищення документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3.Незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Вказане кримінальне правопорушення вчинено з використанням рішень господарських судів України. Більшість осіб, що можуть бути свідками (ОСОБА_49) у кримінальному провадженні та деякі підозрювані (ОСОБА_50.) у цьому ж провадженні є особами, що перебувають у трудовій, професійній, матеріальній залежності від ОСОБА_4 чи особисто знайомі з ним. Встановлення об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, окрім дослідження й аналізу документів, можливе шляхом допиту і отримання інформації від осіб, які здійснювали діяльність щодо представництва інтересів суб'єктів господарювання, що входять до групи «Агрейн» в судах та інших органах державної влади. Таким чином, у органа досудового слідства є достатньо даних вважати, що використовуючи свій вплив, будучи службовою особою ТОВ «Лекс Альянс» (363336770) підозрюваний ОСОБА_4 має можливість впливати на свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

4.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Існує вірогідність того, що ОСОБА_4 використовуючи своє матеріальне становище та соціальні зв'язки може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення кримінальних правопорушень, що можуть містити ознаки корупції, здійснювати підкуп свідків, інших осіб тощо.

Крім іншого, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених вище, сторона обвинувачення також враховує вік та стан здоров'я підозрюваного ОСОБА_4, міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини, наявність у підозрюваного постійного місця роботи та майновий стан.

Так, в ході обшуку 26.12.16, за результатами обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4, вилучено грошові кошти, що на загальну суму 1 000 доларів США та 6 785 Євро.

Разом з тим згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м.Київ, ІПН НОМЕР_1 на праві приватної власності належить ? п'яти квартир, три з яких розташовані у м.Києві та дві в м. Кременчук Полтавської області.

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центру м.Києва МВС України від 14.12.2016 р №31/26-1728 встановлено, на праві приватної власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, належить транспортний засіб TOYOTA AVENSIS 1.8, Д.Н.З. НОМЕР_2.

Зазначене свідчить про наявність у ОСОБА_4 особистих заощаджень на значні суми. Таким чином, органом досудового розслідування достовірно встановлено, що ОСОБА_4 є заможною людиною, його матеріальне становище дозволяє застосовувати щодо нього запобіжний захід у вигляді застави.

З урахуванням викладеного, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та характер кримінального правопорушення, яке пов'язане із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах, майновий стан підозрюваного та інші обставини, визначені ст.178 КПК України орган досудового розслідування вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді застави надасть можливість запобігти ризикам зазначеним у клопотанні. Застосування інших більш м'яких запобіжних заходів не забезпечать запобігання зазначеним ризикам і не забезпечить дієвість кримінального провадження.

Крім того, при визначенні розміру застави підозрюваному ОСОБА_4 в порядку

ч. 5 ст. 182 КПК України, сторона обвинувачення просить врахувати виключність випадку, прийнявши до уваги масштаби вчинення злочину - заволодіння часткою корпоративних прав та майна ОСОБА_7 у 22 суб'єктах господарювання, що здійснюють свою діяльність у м.Києві, Чернігівській, Черкаській, Одеській, Київський на інших областях України, суму спричинених збитків, майновий стан і соціальні зв'язки підозрюваного».

З урахуванням відомостей про матеріальне становище ОСОБА_4 відомостей про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, інших відомостей, відповідно до вимог ч.4 ст.182 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що лише визначення застави в розмірі 260 мінімальних заробітних плат зможе достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, покладених вказаних обов'язків та не є непомірним для нього, оскільки застосування іншого менш суворого виду запобіжного заходу не є співмірним із можливими ризиками та не надасть гарантії чіткого дотримання підозрюваним, покладених на нього обов'язків.

На підставі викладеного, заявник просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 260 мінімальних заробітних плат покласти на нього наступні обов'язки: прибувати до слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні чи слідчого судді або суду, за відповідним викликом; не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування у будь-якій формі з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_39; утриматися від спілкування у будь-якій формі з особами, які займали та займають посади керівників (заступників керівників, бухгалтерів) наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг»; утриматися від спілкування у будь-якій формі усній, письмовій, по телефону тощо із свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_43, ОСОБА_44; утриматися із спілкування у будь-якій формі (в тому числі електронні листи) з колишніми та діючими працівниками ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»; не відвідувати місця: м. Київ, вул. Хорива 41-б; здати на зберігання до прокуратури міста Києва свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

У судовому засіданні прокурор Жила О.Б. заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав вказаних у його мотивувальній частині, зокрема враховуючи наявність у даному провадженні обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, наявності достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, які свідчать про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для їх запобігання, враховуючи особу підозрюваного та його соцільний статус, а також те, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Крім того прокурор подав клопотання про зміну клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме п. 1 резолютивної частини клопотання та просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 520 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, замість 260 мінімальних заробітних плат з огляду на зміни внесені у КПК України на підставі Закону України № 1774-VIII від 06.12.2016.

Сторона захисту заперечувала проти задоволення даного клопотання з огляду на відсутність передумов регламентованих п.п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема, відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор.

Так, відповідно рецензії від 05.01.2017 рецензента ОСОБА_45 висновок № 8939 від 27.11.2015 є необґрунтованим, необ'єктивним та таким, що не відповідає законодавству України.

Безпідставність підозри також випливає і з рішення окружного суду м. Лімасол (позов № 2040/15).

Заявлений ОСОБА_7 цивільний позов не відповідає вимогам КПК України, зокрема його ст. 128.

Поряд з цим захист зауважує, що особа підозрюваного, виходячи з положень ст. 178 КПК України, є такою, що має стійкі соціальні зв'язки та допустиму репутацію, зокрема, останній працює, отримує стабільний дохід, має на утриманні членів родини, які у розумінні Сімейного Кодексу України, являються учасниками сімейних правовідносин з останнім.

Вказують на те, що підозрюваний характеризується, як особистість відповідно до наданих характеристик, позитивно.

В свою чергу, в ході судового розгляду даного клопотання слідчого, народними депутатами України ОСОБА_46 та ОСОБА_47, кожним окремо, було подано заяви про надання особистої поруки за підозрюваного та самі письмове зобо»язання про таку поруку, які ними було підтримано особисто в судовому засіданні й умотивоване тим, що підозрюваний характеризуються позитивно.

Вони, як поручителі мають змогу забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов»язків, а тому є наявними передумови визначені ст. 180 вказаного Кодексу для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

У судовому засіданні сторона захисту вважала за можливе передати підозрюваного на особисту поруку народним депутатам України ОСОБА_48 та ОСОБА_47, а прокурор вказав на те, що такий запобіжний захід є надто м»яким і не зможе запобігти доведеним під час розгляду клопотання слідчого ризикам у провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження,дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв'язку усі наявні на час розгляду цього клопотання відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення питання застосування заходу забезпечення кримінального провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

На цей час, 3 СВ прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

26 грудня 2016 року прокуратурою міста Києва повідомлено про підозруОСОБА_4за ч. 5 ст. 191 КК України та подано 12.01.2017 до слідчого судді дане клопотання про обрання запобіжного заходу, аналізуючи яке на дотримання положень КПК України слідчий суддя враховує таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам.

Згідно норм ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини визначені п. 1 - п. 3 частини 1 даної статті та згідно з положеннями ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, оцінити дані, що характеризуються особу підозрюваного та визначені у п. 1- п. 11 частини 1 вказаної статті.

Так, як убачається з матеріалів клопотання, необхідність його застосування слідчий обґрунтовує тим, що підозрюваний об'єктивно підозрюється, у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а його вина підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до самого клопотання у якості додатків, у зв'язку з чимостанній будучи обізнаним з мірою покарання що загрожує, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати свідків і інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати провадженні іншим чином.

Частинами 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при визначенні запобіжного заходу (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тож, слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

За таких умов, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи учасниками процесу зі сторони обвинувачення та захисту, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред'явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв'язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать, на даний час, про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки об'єктивно зв'язують його з ним, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.

В свою чергу, обставини визначені п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, які свідчать про наявність встановлених стороною обвинувачення ризиків у даному провадженні, достовірність підозри, недостатність застосування менш суворого запобіжного заходу для запобігання наявним ризикам, слідчий суддя, враховуючи позицію ЄСПЛ в частині того, що наявність певного ризику/ризиків, зокрема ризику втечі, має оцінюватися у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови), Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії))вважає, у даному конкретному випадку, обґрунтованими, оскільки вони належним чином умотивовані слідчим, прокурором та підтверджуються наявними матеріалами.

Доводи сторони захисту про відсуність у провадженні обставин визначених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України слідчий суддя сприймає, як сумнівні, а наявність останніх (сумнівів) не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Series A заява № 25), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення Європейського суду з прав людини, справа «Коробов проти України» № 39598/03 від 21.07.2011 (ч. 2 ст. 8, ч. 5 ст. 9 КПК України), у зв'язку з чим, останні є надуманими та не відповідають конкретним обставинам справи, на даному етапі її провадження.

А тому, це клопотання, як обгрунтоване підлягає задоволенню в частині застосування запобіжного заходу у вигляді застави із визначенням її розміру, який буде достатім для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов'язків, з урахуванням даних про підозрюваного у світлі факторів, пов'язаних з її характером, моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню, а саме 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який згідно ст. 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» (прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року - 1600 гривень), становить - 192 000 гривень.

Підстав для визначення розміру застави, як про те вказано прокурором у змінах до клопотання, в розмірі 520 прожиткових мінімумів для працездатних осіб слідчий суддя не убачає з огляду на обставини даного провадження та даних про особу підозрюваного.

Також з огляду на те, що слідчий суддя дійшов до висновку, що необхідним запобіжним заходом для запобігання вказаним ризикам є застава, то заяви народних депутатів України ОСОБА_48 та ОСОБА_47, кожного окремо, про надання особистої поруки відносно підозрюваного та застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистої поруки задоволенню не підлягають так, як особиста порука, згідно положень частини 1 та 2 статті 176 КПК України, є менш суворим запобіжним заходом, ніж застава, що вказує на те, що такого типу захід забезпечення кримінального провадження не спроможний забезпечити дотримання самої мети його визначення передбаченої ч. 1 ст. 177 того ж Кодексу.

Щодо обов'язків, про які зазначає сторона обвинувачення у своєму клопотанні, а саме: прибувати до слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні чи слідчого судді або суду, за відповідним викликом; не відлучатися з міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування у будь-якій формі з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_39; утриматися від спілкування у будь-якій формі з особами, які займали та займають посади керівників (заступників керівників, бухгалтерів) наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг»; утриматися від спілкування у будь-якій формі усній, письмовій, по телефону тощо із свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_43, ОСОБА_44; утриматися із спілкування у будь-якій формі (в тому числі електронні листи) з колишніми та діючими працівниками ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»; не відвідувати місця: м. Київ, вул. Хорива 41-б; здати на зберігання до прокуратури міста Києва свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, то слід зазначити про таке.

Частиною 5 статті 194 КПК України, визначено імперативний перелік альтернативних обов'язків, які слідчий суддя вправі покласти на підозрюваного, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

А тому, слідчий суддя, враховуючи обставини даного кримінального провадження та відомості про особу підозрюваного у світлі факторів, пов'язаних з її характером, моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню вважає за доцільне покласти на нього такі обов'язки, як:прибувати до слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні чи слідчого судді або суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_39, щодо обставин висунутої йому підозри; утриматися від спілкування зы свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_43, ОСОБА_44; здати на зберігання до прокуратури міста Києва свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, оскільки вони за своєю суттю є пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, дадуть змогу уникнути встановленим ризикам, у межах строку досудового розслідування даного провадження, у зв'язку з чим не суперечать п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Підстав для покладення на підозрюваного інших обов'язків вказаних у клопотанні слідчий суддя не убачає.

За таких обставини, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, які йому відомі, на час розгляду клопотання, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку щодо питань, які підлягають доказуванню у даному випадку згідно Глав 10, 18 КПК України, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню частково з вищевказаних підстав у цьому судовому рішенні.

Враховуючи вище викладене та керуючись вимогами ст.ст. 1-2, 7-29, 131, 132, 176-178, 182, 193, 194, 309, 310, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 192 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Дніпровського районного суду м. Києва (одержувач - Дніпровський районний суд м. Києва, код ЄДРПОУ - 02896696, банк одержувач - ГУДКСУ у м. Києві, МФО - 820019, розрахунковий рахунок - № 37318001003058).

Зобов»язати ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, прибувати за кожною вимою до слідчого та, у відповідності до положень ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти до 25 лютого 2017 року наступні обов'язки:

? прибувати до слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні чи слідчого судді або суду із встановленою періодичністю;

? повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

? утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_39, щодо обставин висунутої йому підозри;

? утриматися від спілкування зы свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_43, ОСОБА_44;

? здати на зберігання до прокуратури міста Києва свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

У задоволенні заяв народних депутатів України ОСОБА_46 та ОСОБА_47 щодо особистої поруки відносно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, та застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистої поруки - відмовити.

Підозрюваний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Вказати, що заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Роз'яснити заставодавцю обов'язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

При цьому, внесена застава може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Контроль за виконанням ухвали покласти наслідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. та прокурора у провадженні - прокурор першого відділупроцесуального керівництвауправління з розслідуваннякримінальних провадженьслідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури м. Києва Жилу О.Б.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 14:00 год. 10.02.2017.

Слідчий суддя: О.В. Бірса