Ухвала суду № 64642245, 10.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

10.02.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження № 1-кс/607/1110/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити. Також, просить розглядати дане клопотання за відсутності представників ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходяться документи у звязку з тим, що розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків збереження інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210000000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_3 (із зміненими даними ОСОБА_4В.) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м. Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 25 червня 2016 року начальником відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201621000000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_3 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль TELEGRAM: @SLADOSTI». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «Вкусные сладости» ОСОБА_3 з»ясував, що дана особа продає наркотичний засіб амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок №4149625811006897, після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок №4149625811006897 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «Вкусные сладости». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_3 від користувача з ніком «Вкусные сладости» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1\3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою м. Тернопіль вул. Качали буд.1 в третьому підїзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_3 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_3 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою м. Тернопіль вул. Качали буд.1.

В подальшому, 07.12.2016 року працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, під час якого невстановлена особа збула ОСОБА_5 (анкетні дані змінено) порошкоподібну речовину білого кольору за грошові кошти в сумі 500 грн.

За вказаним фактом 7 грудня 2016 року СУ ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12016210000000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

30 грудня 2016 року кримінальні провадження №12016210000000092 та №12016210000000211 обєднані в одне провадження під спільним №12016210000000092.

Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що придбання психотропної речовини амфетамін, здійснюється шляхом перерахування «покупцями» грошових коштів на банківські картки №5168742357448335, №4149625811006897, №5168755517648867 та №4149625801024926 відкриті відділенням ПАТ КБ «Приватбанк» на фізичну особу ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку дачний масив «Колос» вул. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії ВО542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, вказаними банківськими картками користується ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, який безпосередньо здійснює зняття готівкових коштів із вищевказаних банківських карток, після чого за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк», проводить зарахування отриманих готівкових коштів на інші банківські рахунки. На даний час ОСОБА_7 користується номером телефону №+380963111154 оператора стільникового звязку ПрАТ "Київстар".

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» з привязкою до номеру телефону №+380963111154, що належить ОСОБА_7 та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація щодо якої клопоче слідчий про надання тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме: інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» з привязкою до номеру мобільного телефону №+380963111154, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителю ІНФОРМАЦІЯ_3, за період з 01 липня 2016 року по 09 лютого 2017 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю копіювання даної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільсьої областіОСОБА_9