Ухвала суду № 64639126, 09.02.2017, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/246/17

Номер провадження 1-кс/559/86/2017

УХВАЛА

про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів

по банківському рахунку

"09" лютого 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя Ходак С.К.

секретар судового засідання Свирида М.І.

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_1, а матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017180040000134 від 12 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з АТ «Ощадбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 01.02.2017, невідома особа, представившись працівником банку «Ощадбанк», шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 19500 гривень, які знаходилися на банківській картці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017180040000134 від 01.02.2017 - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_2 №066043 97 41 із номера оператора мобільного звязку ТОВ«ТриМоб» №091933 79 28 надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що банківська картка останнього заблокована, і для вирішення даної проблеми потрібно зателефонувати на мобільний номер №091933 78 43.

В подальшому ОСОБА_2 із стаціонарного телефону зателефонував на вказаний у СМС повідомленні мобільний номер. Під час даного дзвінка слухавку підняла особа чоловічої статті, яка назвалася працівником служби безпеки банку «Ощадбанк». В ході розмови із розмови із даною особою, в наслідок обману, ОСОБА_2 назвав такій особі дані своєї банківської картки для виплат, №5104 7700 1760 9407 та продиктував таємні коди підтвердження послуги інтернет-банкінгу, які надійшли на його мобільний телефон, що дало змогу такій особі здійснити переказ грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_2 Таким чином невстановлена особа, перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_2 на невстановлений банківський рахунок, кошти в сумі 19500 гривень, чим спричинила потерпілому останньому майнової шкоди на вказану суму.

В звязку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 01.02.2017 грошових коштів ОСОБА_2 та встановлення номеру банківського рахунку на який було здійснено такі перекази, а також встановлення особи, якій належить такий банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківської картки ОСОБА_2 №5104 7700 1760 9407 АТ «Ощадбанк» код:00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г за 01.02.2017 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківської картки ОСОБА_2 №5104 7700 1760 9407, знаходиться у АТ «Ощадбанк», вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ: 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_3, картка №5104 7700 1760 9407 за 01.02.2017 іззазначенням деталізованої інформації про рух коштів та повних номерів банківських рахунків (карток) на які здійснювалися грошові перекази із даної картки за 01.02.2017, розкривши для слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1В у кримінальному провадженні №12017180040000134 банківську таємницю.

.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: