Ухвала суду № 64638476, 30.01.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/663/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-Ільїна Ж.В.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ільїна Ж.В. про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170020000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2016 до Київського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, про те, що в період часу з 24.01.2015 по 05.01.2016 невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2, шляхом зловживання довірою під приводом куплі продажу заволоділа товаром на суму у великих розмірах.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №12016170020000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службові особи ПП «Святовіт» шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_3 на загальну суму 934тис.500 грн., чим заподіяли останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №42016170000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2017 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження за №12016170020000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП «Святовіт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ФОП «Уретій Ігор Федорович» (Продавець) договір №04/02 від 01.07.2015, за яким Продавець зобов'язується передавати, а Покупець приймати та оплачувати сухе знежирене молоко. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладної №11 від 17.07.2015, ОСОБА_4 на підставі довіреності ААБ №986362 отримав 27 липня 2015 року від ПП ОСОБА_3 сухе знежирене молоко на суму 946 000,00 грн., за яке станом на теперішній час не розрахувався.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 відмовляється від сплати боргу та взагалі уникає будь-якого спілкування із ОСОБА_3

Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Полтавській області засновником та керівником ПП «Святовіт» є ОСОБА_5, зареєстрована в АДРЕСА_3, яка з її слів купила дане підприємство в жовтні 2015 року у ОСОБА_4.

20 жовтня 2015 року ОСОБА_4 зареєстрував нове підприємство ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) за адресою м. Кременчук, вул. 40-річчя Жовтня, буд.2/7, основними видами його діяльності є виробництво м'ясних продуктів, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань та ін.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП «Святосвіт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ФОП «Сергієнка Володимир Іванович» (Продавець) договір поставки №188 від 01.12.2015р., за яким Покупець зобов'язується передати, а Покупець приймати та оплачувати поставлений товар. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладних ПП «Святосвіт» поставлений наступних товар на загальну суму 752885,52 грн., за який останні не розрахувалися:

- №ФОП0016847 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 11 937,75 грн.,

- №ФОП0017999 від 05.01.2016 поставлено молочної, м'ясної та рибної продукції на суму 95251,23 грн.,

- №ФОП0017675 від 30.12.2015 поставлено рибної продукції на суму 461670,40 грн.,

- №ФОП0016806 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 186757,71 грн.,

- №ФОП0016808 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 9593,13 грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) зареєстроване на території обслуговування Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння майном інших підприємств, у тому числі ФОП «Уретій Ігор Федорович» та ФОП «Сергієнко Володимир Іванович», шляхом обману та зловживання довірою, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкової справи та податкової звітності ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю, що необхідно надати доступ до копії документів, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів даних документів.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, б.76, а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ільїна Ж.В. задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Руденко С.І., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Кашубі О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Соймі Д.Й., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Совіну А.К., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Каминіной А.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі О.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Пугачу С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Кременчук, вул. Красіна, б.76, а саме до копій податкової справи та податкової звітності ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) з можливістю їх вилучення в копіях

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко