Ухвала суду № 64638355, 30.01.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/663/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

30.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-Ільїна Ж.В.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Ільїна Ж.В. про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016170020000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2016 до Київського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, про те, що в період часу з 24.01.2015 по 05.01.2016 невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2, шляхом зловживання довірою під приводом куплі продажу заволоділа товаром на суму у великих розмірах.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №12016170020000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службові особи ПП «Святовіт» шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_3 на загальну суму 934тис.500 грн., чим заподіяли останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №42016170000000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2017 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження за №12016170020000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП «Святовіт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ФОП «Уретій Ігор Федорович» (Продавець) договір №04/02 від 01.07.2015, за яким Продавець зобов'язується передавати, а Покупець приймати та оплачувати сухе знежирене молоко. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладної №11 від 17.07.2015, ОСОБА_4 на підставі довіреності ААБ №986362 отримав 27 липня 2015 року від ПП ОСОБА_3 сухе знежирене молоко на суму 946 000,00 грн., за яке станом на теперішній час не розрахувався.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 відмовляється від сплати боргу та взагалі уникає будь-якого спілкування із ОСОБА_3

Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Полтавській області засновником та керівником ПП «Святовіт» є ОСОБА_5, зареєстрована в АДРЕСА_3, яка з її слів купила дане підприємство в жовтні 2015 року у ОСОБА_4.

20 жовтня 2015 року ОСОБА_4 зареєстрував нове підприємство ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) за адресою м. Кременчук, вул. 40-річчя Жовтня, буд.2/7, основними видами його діяльності є виробництво м'ясних продуктів, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань та ін.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП «Святосвіт» (Покупець) в особі директора ОСОБА_4 уклало з ФОП «Сергієнка Володимир Іванович» (Продавець) договір поставки №188 від 01.12.2015р., за яким Покупець зобов'язується передати, а Покупець приймати та оплачувати поставлений товар. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладних ПП «Святосвіт» поставлений наступних товар на загальну суму 752885,52 грн., за який останні не розрахувалися:

- №ФОП0016847 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 11 937,75 грн.,

- №ФОП0017999 від 05.01.2016 поставлено молочної, м'ясної та рибної продукції на суму 95251,23 грн.,

- №ФОП0017675 від 30.12.2015 поставлено рибної продукції на суму 461670,40 грн.,

- №ФОП0016806 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 186757,71 грн.,

- №ФОП0016808 від 24.12.2015 поставлено м'ясної продукції на суму 9593,13 грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) реєстраційна справа підприємства зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Таким чином, на час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою: м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27, знаходяться оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційна справа ПП «Святосвіт» (ЄДРПОУ 40074441), яка має значення для кримінального провадження, а саме в реєстраційній справі повинні міститися оригінали всіх документів, що послугували підставою для відкриття приватного підприємства, а також, відомості щодо керівного складу підприємства, з метою отримання повних відомостей стосовно посадових осіб, які приймали фінансово-господарські рішення на підприємстві, тобто інформації, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, б.27, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику службових осіб з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібна реєстраційна справа ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441) тимчасовий доступ до якої планується отримати, і яка знаходиться у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, б.27, і яка має доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Руденко С.І., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Кашубі О.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Соймі Д.Й., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Совіну А.К., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Каминіной А.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі О.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Пугачу С.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ПП «Святосвіт» (код ЄДРПОУ 40074441), яка перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, б.27

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко