Ухвала суду № 64636268, 09.02.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/940/17

Провадження №1-кс/219/434/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Шкурат К.В., за участю слідчого Барнич Р.Я., розглянувши клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051610000002 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати тимчасовий доступ співробітникам слідчого відділу Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області: слідчому Бахмутського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому Бахмутського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому Бахмутського ВП капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому Бахмутського ВП майору поліції ОСОБА_5, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження - УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також іншим, визначеним дорученням слідчого у провадженні, особам, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувачі коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26006013008856, відкритий на ім'я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрованого за юридичною адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова 2/17, за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 грошові кошти за об'єктами «Капітальний ремонт існуючого комплексу будівель і споруд (учбовий корпус) Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 40» перераховувані на поточний рахунок ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1) № 26006013008856, який було відкрито в ПАТ «Сбербанк», (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46. Також оригінал юридичної справи клієнта ПАТ «Сбербанк» зі оригіналами зразків підпису та почерку ОСОБА_9, посилаючись на те що інформація про рух коштів карткового рахунку, відкритого на ФОП ОСОБА_9 має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядником коштів бюджету Парасковіївською спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернат № 40 Донецької обласної ради укладено: договір підряду № 121/24 від 16.11.2016 на виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт існуючого комплексу будівель і споруд (учбовий корпус) Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 40» на загальну суму 1312240 грн. та договір підряду № 11-24 від 16.11.2016 на виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт існуючого комплексу будівель і споруд (спальний корпус) Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 40 Донецької обласної ради» з Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9, на загальну суму 765 881,96 грн.

В листопаді-грудні 2016 року, ФОП ОСОБА_9 складені та підписані у двохсторонньому порядку акти прийомки виконаних будівельних робіт на загальну суму 2077800,00 грн., за вищезазначеними укладеними договорами. Вищевказані документи надано до Управління державної казначейської служби України в м. Бахмут Донецької області для реєстрації зобовязань та проведення оплати за зобовязаннями. Оплату проведено в повному обсязі.

В ході проведення перевірки фактично виконаних робіт встановлено, що більшість робіт, зазначених в актах виконаних робіт за грудень 2016 року фактично не виконано. Однак акти виконаних робіт форми 2кб-в за грудень 2016 року підписані з боку підрядної організації - ФОП ОСОБА_9, технічного нагляду - ФОП ОСОБА_11 та замовника - директора Парасковіївської загальноосвітньої спеціальної школи-інтернат № 40 ОСОБА_12

Крім цього, під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти за капітальний ремонт учбового та спального корпусів Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 40, перераховували на поточний рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) № 26006013008856, який було відкрито станом на 28.12.2016 року в ПАТ «Сбербанк» Артемівське відділення № 1.

Тому, з метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів вказаної інформації.

Просить розгляд клопотання здійснити без виклику представників ПАТ «Сбербанк» відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених в ньому підстав, просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувачі коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26006013008856, відкритий на ім'я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, грошові кошти за об'єктами «Капітальний ремонт існуючого комплексу будівель і споруд (учбовий корпус) Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 40» перераховані на поточний рахунок ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1) № 26006013008856, який було відкрито в ПАТ «Сбербанк», (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46 тільки за період часу з 16.11.2016 року по 31.12.2016 р., оскільки договір підряду №11-24 був укладений між Парасковіївською спеціалізованою загальноосвітньою школою інтернат №40 Донецької обласної ради в особі ОСОБА_12 та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 16.11.2016 р., тож в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу до оригіналу юридичної справи клієнта ПАТ «Сбербанк» з оригіналами зразків підпису та почерку ОСОБА_9, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.3 п.2 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а відповідно до ч.3 п.5 ст.132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин на які вони посилаються.

Слідчим не було доведено що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_9, який не має, як зазначив слідчий, жодного процесуального статусу у цьому кримінальному проваджені, тож в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, співробітникам слідчого відділу Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області: слідчому Бахмутського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому Бахмутського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому Бахмутського ВП капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому Бахмутського ВП майору поліції ОСОБА_5, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження - УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також іншим, визначеним дорученням слідчого у провадженні, особам, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувачі коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26006013008856, відкритий на ім'я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. Горбатова 2/17, за період часу з 16.11.2016 по 31.12.2016 грошові кошти за об'єктами «Капітальний ремонт існуючого комплексу будівель і споруд (учбовий корпус) Парасковіївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 40» перераховані на поточний рахунок ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1) № 26006013008856, який було відкрито в ПАТ «Сбербанк», (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,46.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Фролова