Ухвала суду № 64633285, 08.02.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/1814/17

Провадження № 1-кс/344/434/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області Гальми Я.В., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявим С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42016091010000010 від 12.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 07.04.2015р. між ПАТ «ПУМБ», в особі керуючого відділення № 1 ПАТ «ПУМБ» у м. Івано-Франківську ОСОБА_3, та ТОВ «Івано-ФранківськТур», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір еквайрингу № 41782742, згідно якого банк передав приватному підприємству в користування POS-термінал для проведення платежів і розрахунків банківськими платіжними картками відповідних платіжних систем, а також зобов'язався здійснювати оплату операцій, які пройшли в торговельних точках товариства та проведені на рахунок № 26008476333, відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль». Зазначений договір та додаток до нього передбачав, окрім обслуговування в терміналі банківських платіжних карт, перерахунок коштів без використання самих карт шляхом введення їх даних. В подальшому, посадові особи ТОВ «Івано-ФранківськТур», здобувши невстановленим шляхом реквізити банківських карт клієнтів іноземних банків США та Австралії, використовуючи їх реквізити без відома клієнтів іноземних банків та відповідного дозволу, шляхом ручного введення таких реквізитів з клавіатури POS-терміналу, наданого ПАТ «ПУМБ», провели низку операцій зі списання коштів власників банківських платіжних карток на загальну суму 9788,92 доларів США. В зв'язку із несанкціонованим списанням коштів з клієнтів іноземних банків через POS-термінал ПАТ «ПУМБ», 11.02.2016р. ПАТ «ПУМБ» задоволено фінансові претензії іноземних банків-емітентів на суму 9160,58 доларів США, яка еквівалентна сумі 244587,26 грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів представника потерпілого ОСОБА_5, зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні майном ПАТ «ПУМБ» шляхом обману, на даний час виникла необхідність в проведенні судово-технічної експертизи документів, а саме: договору еквайрінгу № 41782742 від 07.04.2015р. з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені даний договір та угоди, в частині встановлення автентичності відтиску печатки ТОВ «Івано-ФранківськТур» (ідентифікаційний код юридичної особи 39648475), для забезпечення проведення якої виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів банківської справи ТОВ «Івано-ФранківськТур», які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», з можливістю вилучення їх оригіналів. Отримані відомості та документи на думку слідчого будуть використані як докази вчинення посадовими особами ТОВ «Івано-Франківськтур» злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та матимуть значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 07.02.2017р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області Гальмі Ярославу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, зокрема до договору еквайрінгу № 41782742 від 07 квітня 2015 року з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені даний договір та угоди, що містяться в банківській справі «Івано-ФранківськТур», ідентифікаційний код юридичної особи 39648475, - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль