Ухвала суду № 64631551, 08.02.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/408/17

(провадження № 1-кс/658/107/17)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

08 лютого 2017 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря ЛевицькоїН.Я.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А. М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 22016230000000018,

встановив:

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за погодженням з прокурором Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: реєстраційних справ наступних юридичних осіб: Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств (ЄРДПОУ 30686512); Хлібокомбінат Верхньорогачицького споживчого товариства (ЄРДПОУ 01234299); Господарство громадського харчування Верхньорогачицького районного споживчого товариства (ЄРДПОУ 91777475), Верхньорогачицького споживчого товариства «Вікторія», (код ЄРДПОУ 36614349), що знаходяться у володінні (або можуть знаходитися) державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Верхньорогачиькогї районної державної адміністрації, який розташований за адресою:., смт. Верхній Рогачик Херсонська області, вул. Центральна (Леніна), 48 у кримінальному провадженні № 22016230000000018.

Клопотання мотивовано тим, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2016 року за № 22016230000000018, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 5 КК України, на підставі повідомлення Ново-Каховського МРВ УСБ України в Херсонській області про те, що службові особи Верхньорогачицької районної спілки споживчих товариств ОСОБА_3 та ОСОБА_4, умисно, незаконно, переслідуючи єдиний корисливий умисел, зловживаючи службовим становищем, протиправно заволоділи майном та коштами товариства, обернувши їх на свою користь на загальну суму понад 7 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що Верхньорогачицька Райспоживспілка на підставі постанови конференції від 29.10.1996 року та постанови правління №10 від 30.09.1996 року була реорганізована у Верхньорогачицьке районне споживче товариство. Починаючи з 1998 року Верхньорогачицьке районне споживче товариство перебувало в процедурі банкрутства та Ухвалою господарського суду Херсонської області від 09.06.2005 року по справі №5/68-Б - ліквідовано, як юридична особа, що виключає будь-яке правонаступництво. Після ліквідації вказаного товариства залишилось нерухоме майно, а саме: комплекс будівель хлібокомбінату та хлібозаводу із трансформаторною підстанцією та артезіанською свердловиною, що розташовані за адресою: смт. В.Рогачик Хнрсонської області, АДРЕСА_1, магазин №4 по АДРЕСА_3, кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» по АДРЕСА_2, на яке до споживчого товариства та арбітражного керуючого не були заявлені вимоги з боку пайовиків про майнові (корпоративні) права.

ОСОБА_3, достовірно знаючи про це, з метою привласнення вищезазначеного нерухомого майна, 17.01.2000 року здійснює державну реєстрацію підприємства під такою саме назвою Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств та у статуті спілки в подальшому зазначає, що вона є правонаступником ліквідованого споживчого товариства.

17.11.2008 року ОСОБА_3 з метою в подальшому привласнення кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», створила Верхньорогачицьке споживче товариство «Надія» (код ЄРДПОУ 34944314), за адресою місця знаходження вказаного кафе по АДРЕСА_2 смт. В. Рогачик, з одночасним протиправним включенням до його статуту даних начебто про правонаступництво Верхньорогачицького комбінату громадського харчування, якому фактично належала дана будівля.

В подальшому переслідуючи єдиний умисел на привласнення даного нерухомого майна в 2010 році ОСОБА_3, підробивши заяви та підписи засновників СТ «Надія», що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7 виводить зі складу спілки без частки майна в статутному капіталі та одночасно створює Верхньорогачицьке ССТ «Вікторія» (код ЄРДПОУ 36614349), де фактичним власником та засновником являється її син ОСОБА_4. В Статуті зазначає, що вказане товариство також являється правонаступником ліквідованого ОСОБА_8 сільського споживчого товариства.

25.07.2013 року ОСОБА_3 підробивши підписи членів правління та Ради зборів надала на користь своєму синові ОСОБА_4 через СТ «Вікторія» кошти в сумі 130000 гривень у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

26.06.2013 року ОСОБА_3 таким же чином безоплатно передала від Спілки до СТ «Вікторія» магазин №4 по АДРЕСА_3 та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» по АДРЕСА_2.

Окрім цього, ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений протокол проведення прилюдних торгів та довідку про балансову вартість, протиправно заволоділа комплексом нерухомого майна хлібозаводу та хлібокомбінату по вулиці Чапаєва 19 в смт. В. Рогачик, обернувши його на користь свого сина ОСОБА_4, який фактично придбав вказаний хлібокомбінат та хлібозавод за 20 000 гривень, при його балансовій вартості 389 412 гривень. Даний факт підтверджується протоколом допиту в якості свідка начальника Верхньорогачицького районного відділу ДВС ОСОБА_9, який пояснив, що в 2013 року до нього звернувалась голова правління РССТ ОСОБА_3, яка принесла протокол № 21-0065/11 від 28.10.2011 року про проведення прилюдних торгів по реалізації комплексу Хлібозаводу та Хлібокомбінату, які він засвідчив його своїм підписом та печаткою ВДВС, при цьому ОСОБА_9 за допомогою службового комп'ютера, шляхом використання свого логіну та паролю увійшов у автоматизовану систему, де незаконно та безпідставно змінив дані щодо дати стягнення грошових коштів з 27.03.2012 року на 27.12.2011 року, та дати винесення постанови про закінчення виконавчого провадження №24449241 про стягнення з Верхньорогачицької спілки споживчих товариств на користь Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів грошових коштів з 27.03.2012 року на 27.11.2011 року, внаслідок чого документи виконавчого провадження по виконавчому листу №2а-12028 були знищені передчасно, що в свою чергу потягнуло знищення документальних доказів відсутності в виконавчому провадженні факту накладеного арешту на комплекс нерухомого майна (хлібозавод та хлібокомбінат) по АДРЕСА_1 в смт. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 362 ч.1 КК України.

Згідно інформації Фонду соціального захист інвалідів Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств сплатила адміністративно-господарські санкції та пеню в розмірі 4790,50 гривень згідно виконавчого листа від 31.01.2011 року за невиконання нормативу працевлаштування інваліда у 2008 році.

Вчинення головою правління ОСОБА_3 та її сином ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, направлених на незаконне привласнення комплексу хлібокомбінату, будівлі магазину № 4, будівлі кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», підтверджується висновками ФОП ОСОБА_10, арбітражної керуючої, якою проведено аналіз окремих показників фінансово-господарської діяльності Верхньорогачицької спілки споживчих товариств. Згідно даного висновку - підтверджено отримання права власності на нерухоме та рухоме майно споживчої кооперації у смт. Верхній Рогачик посадовими особами органів правління Верхньорогачицької районної спілки споживчих товариств без належних правових підстав та нанесення інтересам територіальної громади Верхньорогачицького району матеріальної шкоди, яка обчислюється орієнтованою ринковою вартістю 7 551 227,0 тис. грн.

Згідно даних висновків, Хлібокомбінат є самостійною юридичною особою, яка входила до складу Верхньорогачицького районного споживчого товариства на правах повного господарського відання з 19.03.1998 року. До господарства громадського харчування - будівлі та устаткування кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» та магазину. Вказані юридичні особи шляхом внесення реєстраційних змін до Статуту Верхньорогачицької районної спілки споживчих товариств в 2005 році набули статусу господарств Спілки, що суперечить нормам Закону України «Про споживчу кооперацію» та потягло подальше незаконне відчуження нерухомого майна на користь третіх осіб.

В судовому засіданні слідчий вказав, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення та підтвердження фактів незаконного привласнення майна - комплексу хлібокомбінату, будівлі магазину № 4, будівлі кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», дані про які містяться в реєстраційних справах даних юридичних осіб, справах в зв'язку з чим виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційних справ наступних юридичних осіб: Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств (ЄРДПОУ 30686512); Хлібокомбінат Верхньорогачицького споживчого товариства (ЄРДПОУ 01234299); Господарство громадського харчування Верхньорогачицького районного споживчого товариства (ЄРДПОУ 91777475), Верхньорогачицького споживчого товариства «Вікторія», (код ЄРДПОУ 36614349), що знаходяться у володінні (або можуть знаходитися) державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Верхньорогачиькогї районної державної адміністрації, який розташований за адресою: смт. Верхній Рогачик Херсонської області, вул. Центральна (Леніна), 48.

В судове засідання представник державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Верхньорогачицького районної державної адміністрації не з'явився, оповіщений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, про поважність та причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв та клопотань від нього не надходило.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ст. 163 ч. 4 КПК України.

Заслухавши мотивоване пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 22016230000000018, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Тетяни Олександрівни, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 22016230000000018 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяні Олександрівні дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: реєстраційних справ наступних юридичних осіб: Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств (ЄРДПОУ 30686512); Хлібокомбінат Верхньорогачицького споживчого товариства (ЄРДПОУ 01234299); Господарство громадського харчування Верхньорогачицького районного споживчого товариства (ЄРДПОУ 91777475), Верхньорогачицького споживчого товариства «Вікторія», (код ЄРДПОУ 36614349), що знаходяться у володінні (або можуть знаходитися) державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Верхньорогачиькогї районної державної адміністрації, який розташований за адресою: смт. Верхній Рогачик Херсонської області, вул. Центральна (Леніна), 48.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська