Ухвала суду № 64631513, 06.02.2017, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/388/17

(провадження № 1-кс/658/99/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря Левицької Н.Я.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном А.М. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22016230000000018,

встановив:

Старшим слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за погодженням з прокурором Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про накладення арешту на майно, а саме: об'єкт нерухомості за реєстраційним номером НОМЕР_1 - будівлю кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 238,3 кв.м, яка належить на праві приватної власності Верхньорогачицькому споживчому товариству «Вікторія», код ЄРДПОУ 36614349 з метою заборони на його відчуження у кримінальному провадженні № 22016230000000018.

Клопотання мотивовано тим, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2016 року № 22016230000000018, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 ч. 5 КК України, на підставі повідомлення Ново-Каховського МРВ УСБ України в Херсонській області про те, що службові особи Верхньорогачицької районної спілки споживчих товариств ОСОБА_3 та ОСОБА_4, умисно, незаконно, переслідуючи єдиний корисливий умисел, зловживаючи службовим становищем, протиправно заволоділи майном та коштами товариства, обернувши їх на свою користь на загальну суму понад 7 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що Верхньорогачицька Райспоживспілка на підставі постанови конференції від 29.10.1996 року та постанови правління №10 від 30.09.1996 року була реорганізована у Верхньорогачицьке районне споживче товариство. Починаючи з 1998 року Верхньорогачицьке районне споживче товариство перебувало в процедурі банкрутства та Ухвалою господарського суду Херсонської області від 09.06.2005 року по справі №5/68-Б - ліквідовано, як юридична особа, що виключає будь-яке правонаступництво. Після ліквідації вказаного товариства залишилось нерухоме майно, а саме: комплекс будівель хлібокомбінату та хлібозаводу із трансформаторною підстанцією та артезіанською свердловиною, що розташовані за адресою: смт. В.Рогачик Херсонської області, вул. Чапаєва 19, магазин №4 по вул. Владичанського 14, кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» по АДРЕСА_1, на яке до споживчого товариства та арбітражного керуючого не були заявлені вимоги з боку пайовиків про майнові (корпоративні) права.

ОСОБА_3, достовірно знаючи про це, з метою привласнення вищезазначеного нерухомого майна, 17.01.2000 року здійснює державну реєстрацію підприємства під такою саме назвою Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств та у статуті спілки в подальшому зазначає, що вона є правонаступником ліквідованого споживчого товариства.

17.11.2008 року ОСОБА_3 з метою в подальшому привласнення кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», створила Верхньорогачицьке споживче товариство «Надія» (код ЄРДПОУ 34944314), за адресою місця знаходження вказаного кафе по АДРЕСА_1, з одночасним протиправним включенням до його статуту даних начебто про правонаступництво Верхньорогачицького комбінату громадського харчування, якому фактично належала дана будівля.

В подальшому переслідуючи єдиний умисел на привласнення даного нерухомого майна в 2010 році ОСОБА_3, підробивши заяви та підписи засновників СТ «Надія», що підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7 виводить зі складу спілки без частки майна в статутному капіталі та одночасно створює Верхньорогачицьке ССТ «Вікторія» (код ЄРДПОУ 36614349), де фактичним власником та засновником являється її син ОСОБА_4. В Статуті зазначає, що вказане товариство також являється правонаступником ліквідованого ОСОБА_8 сільського споживчого товариства.

25.07.2013 року ОСОБА_3 підробивши підписи членів правління та Ради зборів надала на користь своєму синові ОСОБА_4 через СТ «Вікторія» кошти в сумі 130000 гривень у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

26.06.2013 року ОСОБА_3 таким же чином безоплатно передала від Спілки до СТ «Вікторія» магазин №4 по вулиці Владичанського 14 та кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» по АДРЕСА_1.

Окрім цього, ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений протокол проведення прилюдних торгів та довідку про балансову вартість, протиправно заволоділа комплексом нерухомого майна хлібозаводу та хлібокомбінату по вулиці Чапаєва 19 в смт. В. Рогачик, обернувши його на користь свого сина ОСОБА_4, який фактично придбав вказаний хлібокомбінат та хлібозавод за 20 000 гривень, при його балансовій вартості 389 412 гривень. Даний факт підтверджується протоколом допиту в якості свідка начальника Верхньорогачицького районного відділу ДВС ОСОБА_9, який пояснив, що в 2013 року до нього звернувалась голова правління РССТ ОСОБА_3, яка принесла протокол № 21-0065/11 від 28.10.2011 року про проведення прилюдних торгів по реалізації комплексу Хлібозаводу та Хлібокомбінату, які він засвідчив його своїм підписом та печаткою ВДВС, при цьому ОСОБА_9 за допомогою службового комп'ютера, шляхом використання свого логіну та паролю увійшов у автоматизовану систему, де незаконно та безпідставно змінив дані щодо дати стягнення грошових коштів з 27.03.2012 року на 27.12.2011 року, та дати винесення постанови про закінчення виконавчого провадження №24449241 про стягнення з Верхньорогачицької спілки споживчих товариств на користь Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів грошових коштів з 27.03.2012 року на 27.11.2011 року, внаслідок чого документи виконавчого провадження по виконавчому листу №2а-12028 були знищені передчасно, що в свою чергу потягнуло знищення документальних доказів відсутності в виконавчому провадженні факту накладеного арешту на комплекс нерухомого майна (хлібозавод та хлібокомбінат) по вул. Чапаєва 19 в смт. Верхній Рогачик Верхньорогачицького району.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_9 притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 362 ч.1 КК України.

Згідно інформації Фонду соціального захист інвалідів Верхньорогачицька районна спілка споживчих товариств сплатила адміністративно-господарські санкції та пеню в розмірі 4790,50 гривень згідно виконавчого листа від 31.01.2011 року за невиконання нормативу працевлаштування інваліда у 2008 році.

Вчинення головою правління ОСОБА_3 та її сином ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, направлених на незаконне привласнення комплексу хлібокомбінату, будівлі магазину № 4, будівлі кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», підтверджується висновками ФОП ОСОБА_10, арбітражної керуючої, якою проведено аналіз окремих показників фінансово-господарської діяльності Верхньорогачицької спілки споживчих товариств. Згідно даного висновку - підтверджено отримання права власності на нерухоме та рухоме майно споживчої кооперації у смт. Верхній Рогачик посадовими особами органів правління Верхньорогачицької районної спілки споживчих товариств без належних правових підстав та нанесення інтересам територіальної громади Верхньорогачицького району матеріальної шкоди, яка обчислюється орієнтованою ринковою вартістю 7 551 227,0 тис. грн.

Згідно ст. 167 ч. ч. 1, 2КПК України арештом майна є тимчасове вилучення майна підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 171 ч. 2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, оголосивши клопотання, заслухавши пояснення особи, що подала клопотання, вважає, що об'єкт нерухомості за реєстраційним номером НОМЕР_1 - будівлю кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 238,3 кв.м, яка належить на праві приватної власності Верхньорогачицькому споживчому товариству «Вікторія», код ЄРДПОУ 36614349, який є речовими доказами у кримінальному провадженні №22016230000000018 від 09.02.2016 року та підлягає накладенню арешту з метою заборони на його відчуження.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 172, 234 - 236, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Тетяни Олександрівни, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Караваном Антоном Миколайовичем про накладення арешту на вилучене майно у кримінальному провадженні № 22016230000000018 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: об'єкт нерухомості за реєстраційним номером НОМЕР_1 - будівлю кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 238,3 кв.м, яка належить на праві приватної власності Верхньорогачицькому споживчому товариству «Вікторія», код ЄРДПОУ 36614349 з метою заборони на його відчуження.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяну Олександрівну.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятидений строк з проголошення ухвали.

Слідчий суддя:Г. В. Подіновська