Ухвала суду № 64630897, 09.02.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/512/17

1-кс/216/287/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2017 рокуСлідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання Манелюк А.Є.,

за участю:

слідчого Алабушкіна М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті ОСОБА_2 клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в межах досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040230000606 від 26.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ КВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750), місцем знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, пр. Костенка, 21, м. Дніпро, вул. набережна Перемоги, 30; по рахунку № 26003053504413 ПП «ОРІОН» (ІК 13448452); з можливістю вилучення оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки в Дніпропетровської області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали відносно посадових осіб одного з підприємств м. Кривого Рогу, а саме ПП «ОРІОН» (ІК 13448452, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), які протягом листопада 2015 року при проведенні робіт зловживаючи своїм службовими становищем шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними коштами.

В процесі проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 03.11.2015 між субєктом господарювання ПП «ОРІОН» та Апостолівською міською радою укладено договір № АМР-246 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», сума зазначеного договору склала 841 082,40 грн.

Згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт товщина нижнього та верхнього шару асфальтобетону складає по 5 сантиметрів кожен. При виїзді та огляді автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області встановлено наявність пошкоджень вказаної ділянки автодороги у вигляді вибоїн та ям. На теперішній час є підстави вважати, що фактична товщина укладеного асфальтобетонного покриття є меншою ніж зазначено в актах виконаних робіт.

06.11.2015 згідно платіжного доручення № 2298 на рахунок № 26003053504413. відкритому ПП «ОРІОН» (ІК 13448452) у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750) платником Апостолівською міською радою перераховано грошові кошти в сумі 841 082,4 грн. в якості оплати згідно договору № АМР-246 «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області»

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750), місцем знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, пр. Костенка, 21, м. Дніпро, вул. набережна Перемоги, 30; по рахунку № 26003053504413 ПП «ОРІОН» (ІК 13448452), а саме до наступних документів:

юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або до теперішнього часу, якщо рахунок не закритий;

документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 6 ст 163 КПК України слідчий суддя ,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку , визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю , не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110,163-165, 309, 369-372 ,395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ КВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305750), місцем знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, пр. Костенка, 21, м. Дніпро, вул. набережна Перемоги, 30; по рахунку № 26003053504413 ПП «ОРІОН» (ІК 13448452); з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або до теперішнього часу, якщо рахунок не закритий;

-документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Сидорак