Ухвала суду № 64629461, 17.01.2017, Приморський районний суд м. Одеси

17.01.2017

Справа 522/21675/16-к

Провадження №1-КС/522/801/17

У Х В А Л А

17 січня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 32016160000000021 від 19.02.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016160000000021 від 19.02.2016, стосовно організації групою невстановлених осіб підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні у схеми конвертації безготівкових коштів у готівку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0677/2015/ДСК які надійшли з УСБУ в Одеській області встановлено, що в період з 22.02.2015 по 07.10.2015 невстановлені особи діючи на території Одеської області з метою легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організували схему конвертації безготівкових коштів у готівку використовуючи при цьому рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а також фізичних осіб, відкритих в банківських установах, вказані особи, під виглядом надання поворотної фінансової допомоги перераховували з рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» на карткові рахунки фізичних осіб грошові кошти, які в подальшому були обготівковані в касах банківських установ у сумі 6,20 млн. грн., та передавались організаторам протиправної схеми.

Так не встановлені слідством особи організували схему з використанням рахунків наступних юридичних ociб які мають ознаки «фіктивності», а саме : ТОВ «Гларіон», ТОВ «Грінсток», ТОВ «Дністера», ТОВ «Брейтон», ТОВ «Армадена», ТОВ «Мідл Сіті», ТОВ «Фордс», ТОВ «Одісон», ТОВ «Твінторг», ТОВ «Юденс», ТОВ «Ерсон», ТОВ «Інсіліт», ТОВ «Фарадон», ТОВ «Континент компані», ТОВ «Прокс-Трейд», ТОВ «Ньюкасл», а також фізичних ociб, відкритих в банківських установах (ПАТ «Універсал Банк», AT «Укрсиббанк», ПАТ «Банк Восток» та інші), розташованих у м. Одесі, м. Києві, м. Дніпропетровську загальним обсягом більш 205 млн. грн.

Джерелами походження грошових коштів на рахунках вказаних підприємств з ознаками «фіктивності» були безготівкові надходження від ряду юридичних осіб реального сектору економіки, в період 2015 року, на загальну суму 250 млн. грн., з різноманітними призначеннями платежів «за сільськогосподарську продукцію» та «за ТНП», де в подальшому отримані грошові кошти на рахунках, перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб (згідно додаткової інформації банку) в якості поворотної фінансової допомоги та зняттям готівкових коштів довіреною особою в касі обслуговуючого банку з призначенням: «Розрахунок з постачальниками за зерно» де в подальшому отримані грошові кошти з банківських установ передавались організаторам протиправної схеми повязаної з обготівкуванням грошових коштів та їх легалізацією, які в свою чергу привласнивши вказані грошові кошти використовували їх на власні потреби.

Так, за період з 2015 року, з рахунків вказаних підприємств перераховано безготівкові кошти на загальну суму 51,21 млн. грн. на карткові рахунки, відкриті в банківських установах, м. Харкова, м. Одеси та м. Дніпропетровська, в якості надання поворотної фінансової допомоги, та, зняттям готівкових коштів, за період з 2015 року, з рахунків зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», відкритих в банківських установах, на загальну суму 6,20 млн.грн. з призначенням платежу: «Розрахунок з постачальниками за зерно» вказані операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) в банківській установі АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) відкриті наступні банківський рахунок: № 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400(українська гривня), №26053000047763 (українська гривня).

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Прокс - Трейд» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Прокс - Трейд», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Прокс - Трейд».

Також, при відкриті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Прокс - Трейд». Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Прокс - Трейд», у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ «Прокс - Трейд» і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення оригіналів документів: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Прокс - Трейд» та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, обєктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Прокс - Трейд», довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відтак просив клопотання розглядати без виклику службових осіб АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005).

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400(українська гривня), №26053000047763 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- юридичної справи ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400(українська гривня), №26053000047763 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) з 01.02. 2015 року по 01.11.2015;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку

№ 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400 (українська гривня), №26053000047763 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_1 співробітникам служби безпеки України, працівникам слідчих управлінь ДФС України та іншим особам, що будуть діяти за його постановою (дорученням), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку: № 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400(українська гривня), №26053000047763 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- юридичної справи ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400(українська гривня), №26053000047763 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594).

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) з 01.02. 2015 року по 01.11.2015;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку

№ 26047562229400 (українська гривня), №26003562229400 (українська гривня), №26053000047763 (українська гривня) за період з 01.02.2015 по 01.11.2015;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Прокс - Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.