Ухвала суду № 64628671, 19.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1024/17

провадження № 1-кс/201/987/2017

УХВАЛА

19 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С,О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УЗЕ в Дніпропетровській області про те що посадові особи КП «Південукргеологія», ЄДРПОУ 01432150, яке знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 11 грубо порушують вимоги трудового законодавства, що виразилось у безпідставній не виплаті заробітної плати робітникам даного підприємства більше ніж за один місяць.

21.04.2016 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №12016040650001716, за ознаками ч.1 ст.175 КК України

Державною службою геології та надр України, відповідно до наказу від 23.07.2015 №215 «Про проведення перевірки на КП «Південукргеологія» з метою всебічного аналізу наявної заборгованості по заробітній плат та обовязкових платежів до бюджету», провела перевірку з 27.07.2015 по 11.09.2015 .

КП «Південукргеологія», згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №810-р, відноситься до сфери управління Державної служби геології та надр України.

Казенне підприємство «Південукргеологія», є юридичною особою та здійснює діяльність, відповідно до законодавства України та Статуту, затвердженого наказом Державної служби геології та надр України від 22.05.2013 року №260. КП «Південукргеологія» створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.1998 №987 «Про перетворення державних підприємств у казенні», шляхом перетворення Державного геологічного підприємства «Південукргеологія» у казенне підприємство «Південукргеологія» та належить до сфери управління Державної служби геології та надр України, відповідно до розпорядження Кабінету України від 31.08.2011 №810-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій до сфери управління Державної служби геології та надр України» та підзвітне їй.

Основними напрямками діяльності є: проведення робіт у сфері геології та геологорозвідування, геодезії, картографії та гідрометеорології, надання житлово-комунальних послуг, послуг оренди.

В ході проведення перевірки КП «Південукргеологія» було встановлено, що станом на 11 вересня 2015 року, за даними Підприємства, не проведено розрахунків по заробітній платі з 78 працівниками, що звільнилися, на загальну суму 1445124, 94 грн. Відділом бухгалтерського обліку надано довідку щодо розрахунків по заробітній платі з працівниками за 1 квартал 2015 року, з якими тільки 1 працівнику було видано заробітну плату у день звільнення (ОСОБА_3, звільнений 24.02.2015, розрахунок 24.02.2015, сума 10688, 34 грн.). З іншими 4 працівниками, які звільнилися у січні-лютому 2015 року, було проведено розрахунки протягом місяця, або у наступному місяці, незважаючи на те, що 1-ше півріччя 2015 року на ПММ витрачено коштів у сумі 672206,20 грн. Відповідно до матеріалів перевірки борги по заробітній платі накопичуються з грудня 2012 року, незважаючи на те, що п. 116 КЗпП України зазначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належить йому від підприємства, установи організації, проводиться в день звільнення.

В ході досудового розслідування для встановлення суми заборгованості перед працівниками КП «Південукргеологія» було призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України.

26.10.2016 р. на адресу Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області з Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати.

03.11.2016 р. прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 на адресу керівництва КП «Південукргеологія» надіслано вимогу про надання документів, які зазначені в клопотанні №09/5058/59/4417 від 26.10.2016 р. Дніпропетровського НДІСЕ МЮ України.

14.11.2016 на адресу прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 з КП «Південукргеологія» надійшла відповідь на вимогу. Відповідь на вимогу є не повною, надані не всі документи, які необхідні для продовження проведення судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми заборгованості перед працівниками КП «Південукргеологія», документування злочинних дій посадових осіб КП «Південукргеологія, обєктивного проведення судово-економічної експертизи діяльності КП «Південукргеологія», щодо визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат, виникає необхідність у вилученні оригіналів наступних документів: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати.

Отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати, що знаходяться у володінні КП «Південукргеологія» ЄДРПОУ 01432150, яке знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650001716, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: Перелік 78 працівників по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні на загальну суму 1446124, 94 грн.; Накази про прийняття на роботу, переміщення та звільнення по 78 працівникам по яким не здійснено виплату заробітної плати при звільненні в загальній сумі 1445124, 94 грн.; Головні книги за 2012-2016 р.; Фінансова звітність підприємства; Аналітичний облік розрахунків з кожним працівником (в тому числі по 78 особам по яким встановлено не виплату заробітної плати) за видами виплат та утримань по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», відомості нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості) в т.ч. по 78 працівникам; Банківські платіжні документи (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток; Довідка про наявність рахунків в установах банків; Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в баку по рахунку 31 «Рахунки в банках» та виписки банку; Аналітичний облік, наявність та рух грошових коштів в касі підприємства по рахунку 30 «Готівка», касова книга, касові звіти з первинними до них документами (платіжними відомостями), які відображають рух готівкових грошових коштів; Реєстри депонованої заробітної плати, що знаходяться у володінні КП «Південукргеологія» ЄДРПОУ 01432150, яке знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650001716, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова