Ухвала суду № 64628250, 09.02.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/75/17

1-кс/171/78/17

У х в а л а

09 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000086 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

08.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу в Управлінні державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37837093) за адресою: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1, до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжного доручення № 2396 від 20 грудня 2016 року на суму 788095,09 грн, платник виконком Грушівської сільської ради, код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216, на рахунок № 26007000079105 ПВБП «Ритм», код ЄДРПОУ 20225445, МФО банку 300023, та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2510 від 29 грудня 2016 року на суму 39563,91 грн, платник виконком Грушівської сільської ради, код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216 на рахунок № 26003060734866 ПП «Укркомплект», код ЄДРПОУ 24609869, МФО банку 305299, та документів, що стали підставою для проведення оплати ;

- платіжного доручення № 2323 від 16 грудня 2016 року на суму 395430,70 грн, платник виконком Грушівської сільської ради код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216 на рахунок № 26003060734866 ПП «Укркомплект», код ЄДРПОУ 24609869, МФО банку 305299, та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2440 від 24 грудня 2016 року на суму 118900,17 грн, платник виконком Грушівської сільської ради код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216 на рахунок № 26003060734866 ПП «Укркомплект», код ЄДРПОУ 24609869, МФО банку 305299, та документів, що стали підставою для проведення оплати.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 17.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР №12017040410000086 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних їм підприємств внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження 25.01.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Апостолівського району в приміщенні Грушівської сільської ради (код ЄДРПОУ 4015208) за адресою: 53850, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Грушівка, вул. Олександра Довженка, 16 було приведено вилучення документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам Грушівської сільської ради з приватним виробничо-будівельним підприємством «Ритм» (код ЄДРПОУ 20225445), юридична адреса: 49112, М. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, б.4а, по проведенню робіт на об'єкті « Капітальний ремонт частини Червонотоківської ЗОШ І-Ш ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області під дитячий садок на 20 місць по вул. Шкільна, 90, в с. Червоний Тік», та документів бухгалтерського обліку по господарським взаємовідносинам Грушівської сільської ради з приватним підприємством «Укркомплект » (код ЄДРПОУ 24609869), юридична адреса: 49112, м. Дніпро, вул Каховки, 1а, по проведенню робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Олександра Довженка, 24, в с. Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської області», серед яких:

*Платіжне доручення № 2396 від 20 грудня 2016 року на суму 788095,09 грн;

*Платіжне доручення № 2510 від 29 грудня 2016 року на суму 39563,91 грн;

*Платіжне доручення № 2323 від 16 грудня 2016 року на суму 395430,70 грн;

*Платіжне доручення № 2440 від 24 грудня 2016 року на суму 118900,17 грн.

Вищезазначені платіжні доручення на перерахування коштів за будівництво об'єктів « Капітальний ремонт частини Червонотоківської ЗОШ І-Ш ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області під дитячий садок на 20 місць по вул. Шкільна, 90, в с. Червоний Тік» та «Капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Олександра Довженка, 24, в с. Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської області» містять відомості про оплату Управлінням державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області по договорам № БП-01-11/16 від 16.12.2016 та № 240 від 20.09.2016 та не містять підписів осіб, що здійснили вказаний платіж.

Необхідність отримання вказаних документів обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними щодо осіб, які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами, виділеними на « Капітальний ремонт частини Червонотоківської ЗОШ І-ІП ступенів Грушівської сільської ради Дніпропетровської області під дитячий садок на 20 місць по вул. Шкільна, 90, в с. Червоний Тік» та «Капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Олександра Довженка, 24, в с. Грушівка, Апостолівського району Дніпропетровської області», сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати оригінали документів, пов'язаних з оплатою роботи на об'єкті, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів Грушівської сільської ради з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця - Управлінні державної казначейської служби України в Апостолівському районі (код ЄДРПУО 37837093) за адресою: 53800 Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1В на отримання тимчасового доступу в Управлінні державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 37837093) за адресою: 53860, Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, м. Апостолове, вул. Покровська, 1, до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжного доручення № 2396 від 20 грудня 2016 року на суму 788095,09 грн, платник виконком Грушівської сільської ради, код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216 на рахунок № 26007000079105 ПВБП «Ритм», код ЄДРПОУ 20225445, МФО банку 300023, та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2510 від 29 грудня 2016 року на суму 39563,91 грн, платник виконком Грушівської сільської ради, код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок №35425183093216 на рахунок №26003060734866 ПП «Укркомплект», код ЄДРПОУ 24609869, МФО банку 305299, та документів, що стали підставою для проведення оплати ;

- платіжного доручення № 2323 від 16 грудня 2016 року на суму 395430,70 грн, платник виконком Грушівської сільської ради, код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216 на рахунок № 26003060734866 ПП «Укркомплект», код ЄДРПОУ 24609869, МФО банку 305299, та документів, що стали підставою для проведення оплати;

- платіжного доручення № 2440 від 24 грудня 2016 року на суму 118900,17 грн, платник виконком Грушівської сільської ради, код ЄДРПОУ 40195208, МФО банку 805012, розрахунковий рахунок № 35425183093216 на рахунок № 26003060734866 ПП «Укркомплект», код ЄДРПОУ 24609869, МФО банку 305299, та документів, що стали підставою для проведення оплати.

Керівнику Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі, Дніпропетровської області забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: