Ухвала суду № 64628206, 07.02.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/1893/16-к

1-кс/171/61/17

У х в а л а

07 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016049410000015 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

31.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, зобов'язавши володільця документів надати інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330503152677 СКП

«Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

- рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330503780071 СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 29.04.2016 року до слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області з Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури надійшло кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №42016040410000015 від 26.04.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2.ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рішенням Апостолівської міської ради від 26.06.2014 року № 1486-54/VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.02.2014 року №1317-49/ VI «Про затвердження міського бюджету на 2014 рік» затверджено загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 13146371 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету - 8691628 грн, та видатків спеціального фонду міського бюджету - 4454743 грн, за функціональною та відомчою структурами бюджету.

В даному рішенні міської ради враховано наступні зміни у спеціальному фонді:внески у статутний фонд спеціалізованого комунального підприємства «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) у сумі 125000 грн, у тому числі на придбання екскаватора 45000 гривень та продовження встановлення огорожі на кладовищі 80000 гривень

Відповідно до виписки по рахунку СКП «Добробут» від 22.07.2014 року на рахунок № 26002053511322 СКП «Добробут» Апостолівською міською радою перераховано кошти в сумі 125000 гривень.

01.12.2014 року виконуючою обов'язки начальника підприємства призначено бухгалтера підприємства ОСОБА_3 на підставі розпорядження міського голови № 31-в від 28.11.2014 року про звільнення начальника підприємства ОСОБА_4 Відповідно до довідки виконавчого комітету Апостолівської міської ради від 13.10.2016 року № 1856, наданої на запит слідчого, контракт з ОСОБА_3 як з керівником на управління підприємством СКП «Добробут» між Апостолівською міською радою станом на 12.10.2016 року не укладався.

Рішенням Апостолівської міської ради від 26.05.2016 року № 388 на посаду начальника СКП «Добробут» призначено ОСОБА_5 31.05.2016 року між виконавчим комітетом Апостолівської міської ради та ОСОБА_5 укладено контракт про призначення ОСОБА_5 на посаду керівника СКП «Добробут" строком з 01.06.2016 року по 31.05.2017 року.

Згідно відповіді СКП «Добробут» № 16-10 від 13.10.2016 року, наданої на запит слідчого, 01.06.2016 року після призначення ОСОБА_5 на посаду керівника головним бухгалтером СКП «Добробут» ОСОБА_3, яка до 01.06.2016 року виконувала обов'язки начальника СКП «Добробут», станом на 13.10.2016 року не оформлені акти прийому передачі керівнику печатки, матеріальних цінностей. Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про:

*рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330503152677 СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

*рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330503780071 СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 року по 01.06.2016 року, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші)

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації (СО-диску), документів (протоколу тимчасового доступу, копій роздруківок облікової системи банківської структури, паперових носіїв такої інформації) з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами в сум 125000 гривень перерахованими 22.07.2014 року Апостолівською міською радою в рахунок внеску у статутний фонд СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 )на встановлення огорожі на кладовищі та придбання екскаватора.

Вказана інформація після її отримання слідчим може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об'єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів (записів камер відеоспостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування);

На сьогоднішній день в ході досудового розслідування будь-якої інформації про актуальне місцезнаходження чи використання за призначенням грошових коштів в сумі 125000 гривень, перерахованих 22.07.2014 року Апостолівською міською радою в рахунок внеску у статутний фонд СКП «Добробут», не здобуто, а з урахуванням положень п.7 ч.І ст. 162 КПК України отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, немає об'єктивної можливості.

Беручи до уваги, що дана інформація відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом ,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1В на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330503152677 СКП

«Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, документи, що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші);

- рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169330503780071 СКП «Добробут» (код ЄДРПОУ 38101238 ) в період з 22.07.2014 по 01.06.2016, а саме: зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, перелік мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку відео ідентифікації користувача картки (при видачі), фото-, відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та документи що стали підставою для отримання банківської картки (заява, анкета, копія паспорту, наказ про призначення керівника, та інші).

ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ). вул. Січеславська Набережна (Набережна Перемоги), буд. 50, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: