Ухвала суду № 64627667, 08.02.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/1887/17

Провадження № 1-кс/161/1017/17

08 лютого 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі Новаковській В.В., з участю прокурора Новік Л.В., старшого слідчого Громова Б.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017030000000002 від 05.01.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ПП «Реммеблі» (код ЄДРПОУ 31836555), №2600501863319, №2604901863319, №2610201863319, №2610403863319, №2600602863319, відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5), за 2016 рік, а також провести вилучення таких документів, а саме: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів повязаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди зєднань; копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; система SWIFT; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32017030000000002 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,тому, що документи про використання ПП «Реммеблі» вказаного банківського рахунку в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в ньому відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Реммеблі» існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення документальних перевірок та судових експертиз, у звязку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Нормами п. 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ПП «Реммеблі» (код ЄДРПОУ 31836555), №2600501863319, №2604901863319, №2610201863319, №2610403863319, №2600602863319, відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ПП «Реммеблі» (код ЄДРПОУ 31836555), №2600501863319, №2604901863319, №2610201863319, №2610403863319, №2600602863319, відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО 303547, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5), за 2016 рік, а такожознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

заяви про відкриття рахунків;

карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків;

копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;

договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком;

договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів повязаних його виконанням;

платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;

протоколів зєднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди зєднань;

копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків;

наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків;

інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

дані системи SWIFT

чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках;

заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копії (виїмку) провести до 08 березня 2017 включно.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Смітюх