Ухвала суду № 64627250, 09.02.2017, Братський районний суд Миколаївської області

Справа № 471/83/17-к

Провадження №1-кс/471/15/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "09" лютого 2017 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області Скарницька І.Б., за участі секретаря судового засідання Данілової Л.В, слідчого Щербак В.М., розглянувши клопотання начальника СВ Братського ВП ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_1 про арешт майна, у кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150170000023 від 24.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Братського ВП ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_1М звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150170000023 від 24.01.2017, а саме корпоративних прав ТОВ НЕСТ.

Під час судового засідання слідчий підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 10 січня 2017 року засновником ТОВ НЕСТ зі статутною часткою капіталу 55000,00 грн. є ОСОБА_2, директором підприємства є ОСОБА_3, місцезнаходження юридичної особи: Донецька область, м. Краматорськ, б-р Машинобудівників, 8, каб. 25.

13.01.2017 державним реєстратором Краматорської міської ради Донецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі протоколу №3 від 12.01.2017 року загальних зборів ТОВ «НЕСТ» та заяви ОСОБА_5 внесено зміни щодо засновника та директора підприємства, а також його юридичної адреси.

Згідно внесених змін, новим засновником (учасником) та директором ТОВ «НЕСТ» став ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, 6.11, кв.116, юридична адреса товариства - м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, оф. 304/1.

Підписи на протоколі загальних зборів ТОВ НЕСТ від 12.01.2017 року №3 засвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 12.01.2017 за №149.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 20 січня 2017 року засновником ТОВ НЕСТ зі статутною часткою капіталу 55000,00 грн. є партнерство з обмеженою відповідальністю ЮК НОБЛ ПОВ, керівником підприємства є ОСОБА_7. Зазначені зміни було внесено на підставі протоколу загальних зборів ТОВ НЕСТ №4 від 13.01.2017 року, підписи на протоколі засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 13.01.2017 року за № 58.

Відповідно до листа та протоколу допиту свідка, нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, нею справжність підпису ОСОБА_5 на протоколах загальних зборів ТОВ «НЕСТ» №3 від 12.01.2017 та №4 від 13.01.2017р. не посвідчувалась.

Згідно показів ОСОБА_2 він є власником ТОВ НЕСТ, своє майнові права на підприємство нікому не відчужував.

14.01.2017 року до території майнового комплексу ТОВ НЕСТ прибули невідомі особи, котрі повідомили, що вони є власниками підприємства на підставі внесених змін до статутних документів.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідомими особами вищенаведеними діями здійснено заволодіння корпоративними правами ОСОБА_2, як одноосібного засновника вказаного підприємства (100% частка статутного капіталу, що складає 55000 гривень.)

24 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо реєстрації кримінального провадження № 12017150170000023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з вимогами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, те що протягом нетривалого часу неодноразово вносилися зміни щодо власника майна, беручі до уваги покази нотаріуса ОСОБА_6, вважаю що є достатні підстави вважати, що корпоративні права є безпосередньо об'єктом кримінального правопорушення внесеного до ЄДРДР за ч. 3 ст. 190 КК України та існує обґрунтований ризик їх незаконного відчуження на користь третіх осіб.

За таких обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на корпоративні права (100% частка в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721).

Керуючись ст. 98, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на частку вартістю 55000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721, місцезнаходження 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, офіс 304/1);

Заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові енергозберігаючі технології» (код ЄДРПОУ 36167721).

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Скарницька І. Б.,