Ухвала суду № 64618615, 09.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4212/17

Провадження № 1-кс/761/2722/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Козлова М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Козлов М.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури № 10 Олійниченко В.В., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000062, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесені 03.06.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000062, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Кримінальне провадження №32016100100000062, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Козлов М.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Козлова М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805)- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві Козлову М.О. та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до наступних документів: банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.09.15 по 06.02.17 по рахункам №26007330403 (долар США), №26008330402 (українська гривня), №26004330406 (польський злотий), №26005330405 (євро) ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку; договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26007330403 (долар США), №26008330402 (українська гривня), №26004330406 (польський злотий), №26005330405 (євро) ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»; документи на підставі яких ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) відкрито рахунки №26007330403 (долар США), №26008330402 (українська гривня), №26004330406 (польський злотий), №26005330405 (євро); заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225); чеки на отримання готівки за період з 01.09.15 по 06.02.17 по рахункам №26007330403 (долар США), №26008330402 (українська гривня), №26004330406 (польський злотий), №26005330405 (євро), що належать ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Тінес Україна» (код 35847225) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за період з 01.09.15 року по 06.02.17 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя