Ухвала суду № 64618610, 24.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4021/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Фіцаєм П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вавринчука Є.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Банк Кліринговий Дім» (МФО 300647), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а, із можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_6, являючись службовою особою, тимчасово виконуючим з 07 по 08 вересня 2015р.на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_7 згідно рішення Правління ПрАТ «СК «Орлі», викладеного в протоколі № 04/09/15, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_8 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000,00 грн за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.

Представником ПрАТ «СК «Орлі» ОСОБА_9 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ «СК Орлі» ОСОБА_6, про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ «Глобал Актив» (ЄДРПОУ 39435400), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, належного ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, належний ТОВ «Глобал-Актив» в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.

07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_6 ОСОБА_8 на поточний рахунок ТОВ «Глобал-Актив» № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015р.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_8 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400), - не укладався.

07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) № НОМЕР_2 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1, належного ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в АБ «Кліринговий Дім» (МФО 300647) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб'єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ «Авант-Банк» (м. Київ) (МФО 380708) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ «Вадар-Груп» (ЄДРПОУ 39733586) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 в ПАТ КБ «Євробанк» (м. Київ) (МФО 380355) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ «ВЕКПРОМ» (ЄДРПОУ 39200415)в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ «ВТБ Банк» (м. Київ) (МФО 321767) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 - ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в АТ «Сбербанк Росії» (м. Київ) (МФО 320627) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014» (ЄДРПОУ 39276463) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ «АКБ «Конкорд» (м. Дніпропетровськ) (МФО 307350) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ) (МФО 300711) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування оперативними даними до створення та керування діяльністю ТОВ «Глобал-Актив», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «Латіно», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Коралія», ТОВ «Агро-Фрут-Компані», ТОВ «Векпром», ТОВ «Прайм Дон», ТОВ «ІБК БУД Ландшафт 2014» можливо причетні одні й ті самі, невстановлені на цей час особи, які з метою отримання злочинного прибутку, створюють (придбавають) суб'єкти господарювання, з використанням яких в подальшому вчиняють шахрайства з використанням факторингових схем, при яких клієнт переуступає неіснуючу дебіторську заборгованість фактору (фінансовому агенту), замість чого отримує фінансування, яке переводить в готівку та з отриманими коштами зникає.

Встановити місцезнаходження засновника та директора ТОВ «Глобал-Актив» ОСОБА_10 та допитати його в якості свідка органу досудового розслідування не надалось можливим, оскільки створене та очолюване ним товариство за адресою реєстрації не знаходиться, він за місцем реєстрації не проживає, з близькими та рідними стосунки не підтримує.

Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Коралія» (ЄДРПОУ 39681355), а також ТОВ «Агро-Фрут-Компані» (ЄДРПОУ 39761531), ТОВ «Векпром» (ЄДРПОУ 39200415), ТОВ «ТК «Прайм-Дон» (ЄДРПОУ 38236875), ТОВ «ІБК «Буд-Ландшафт» (ЄДРПОУ 39276463) та «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) за місцем реєстрації не знаходяться, їх посадові особи за місцями реєстрації не проживають, встановити місце знаходження документів первинної фінансово-господарської документації не вдалось можливим.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин розтрати коштів ПрАТ «СК «Орлі», з приводу чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи - «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком №2650717438, відкритим ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО 300647), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., а також слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12015000000000548 від 26.029.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Банк Кліринговий Дім» (МФО 300647), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5-а, що відображають інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_1, відкритим ПрАТ «СК «Орлі» (ЄДРПОУ 22620565) в період з 01.08.2015 по дату постановлення ували слідчого судді із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4021/17-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І.