Ухвала суду № 64618297, 30.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5198/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мусіюка Ю.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мусіюка Ю.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мусіюка Ю.Д., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Дяченком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, із можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтертерм» із корисливих мотивів,за укладеними упродовж 2015 - 2016 років із вказаним підприємством завідомо невигідними договорами на постачання товарно-матеріальних цінностей, перерахували суб'єкту господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн, частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили, спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901, ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313, ТОВ «Боско Тренд» код 40104824, ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, ТОВ «Валенсія» код 39925186, ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, ТОВ «Канремторг» код 39915974, ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Діал - Компані» код 39421863.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901, ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313,ТОВ «Техторг Груп» код 39924135,ТОВ «Валенсія»код 39925186,ТОВ «Евінг Груп» код 39919554,ТОВ «Канремторг» код 39915974,ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578,ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694,ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909,ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370 та ТОВ «Діал - Компані» код 39421863 використовували рахунки,відкритіу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, а саме: ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901, використовує рахунок № 2600331134001 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня), відкритий 31.05.2016; ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565 - № 2600531134801 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня), відкритий 31.05.2016; «Торгінвесттехнологія» код 40005313- рахунок № 2600231137401 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня), відкритий 02.06.2016; ТОВ «Техторг Груп» код 39924135 - рахунки № 2600231023401 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня) та №2600331023402 (980 - українська гривня), відкриті 02.11.2015; ТОВ «Валенсія» код 39925186- рахунок № 2600231032001 ( 840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня), відкритий 13.11.2015; ТОВ «Евінг Груп» код 39919554 - рахунки № 2600831024901 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня) та №2600931024902 (980 -українська гривня), відкриті 04.11.2015; ТОВ «Канремторг» код 39915974 - рахунок №2600131061101 (840 - долар США, 980 -українська гривня), відкритий 05.01.2016; ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578 - рахунки № 2600431021001 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 -українська гривня) та №2600531021002 ( 980 -українська гривня), відкриті 29.10.2015 та закриті 17.03.2016; ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694 - рахунки № 2600531029701 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 - українська гривня), №2600631029702 (980 - українська гривня), відкриті 10.11.2015 та закриті 17.03.2016; ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910- рахунки №2600531028601 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 - українська гривня) та №2600631028602 (980 -українська гривня), відкриті 09.11.2015, закриті 12.02.2016 та №2600731028603 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 - українська гривня), № 2600831028604 (980 - українська гривня), відкриті12.02.2016; ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909 - рахунок №2600131064401 (840 - долар США, 978 - ЄВРО, 980 - українська гривня), відкритий 16.01.2016; ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370 - рахунок № 2600131057001 (840 - долар США, 980 - українська гривня), відкритий 25.12.2015 та №2605631057001 (980 - українська гривня), відкритий 06.01.2016, закритий 05.04.2016; ТОВ «Діал - Компані» код 39421863 - рахунок № 2600031090201 (980 - українська гривня), відкритий 09.03.2016 та закритий 22.03.2016.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, використання документів як доказів у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д., слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, із можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку№2600331134001 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 31.05.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку №2600531134801на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з31.05.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 2600231137401на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з02.06.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Техторг Груп» код 39924135,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Техторг Груп» код 39924135з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках № 2600231023401 та №2600331023402на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 02.11.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Валенсія» код 39925186,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Валенсія» код 39925186з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 2600231032001 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з13.11.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Евінг Груп» код 39919554,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Евінг Груп» код 39919554з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках № 2600831024901 та №2600931024902 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з04.11.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Канремторг» код 39915974з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку №2600131061101 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з05.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках №2600431021001 та №2600531021002 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 29.10.2015 до 17.03.2016.

-юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках № 2600531029701 та №2600631029702 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 10.11.2015 по 17.03.2016.

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Діал - Компані» код 39421863, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках№2600531028601 та №2600631028602 за період з 09.11.2015 до 12.02.2016; № 2600731028603та № 2600831028604 за період з12.02.2016 дотеперішнього часу, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку №2600131064401на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 16.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках № 2600131057001 за період з25.12.2015 до теперішнього часу та №2605631057001 за період з 06.01.2016 до 05.04.2016 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Діал - Компані» код 39421863,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Діал - Компані» код 39421863з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 2600031090201на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 09.03.2016 до 22.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5198/17-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мусіюку Ю.Д.