Ухвала суду № 64618095, 30.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5156/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурком Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчука Ю.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Мазурком Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів справи № 910/20652/15 за позовом ПрАТ ЦЗФ «Вуглегірська» до ТОВ «ДВ «Нафтогазовидобувна компанія» про стягнення коштів з наданням дозволу на вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні Господарського суду м. Києва (за ЄДРПОУ 05379487), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44/В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000102 від 28.03.2015 за фактом фінансування тероризму невстановленими особами в період з квітня 2014 по березень 2015 року на суму понад 50 млн. грн, що становить особливо великий розмір, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також, за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Центренерго» та ряду суб'єктів господарювання, які шляхом зловживання своїм службовим становищем налагодили протиправну схему вивезення нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України, та його реалізації державним підприємствам за завищеними цінами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з квітня 2014 року посадові особи ПАТ «Центренерго» з метою власного збагачення та фінансового забезпечення окремих членів терористичної організації «Донецька народна республіка», використовуючи підконтрольні їм суб'єкти господарювання, зокрема TOB «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» та ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська»), налагодили та реалізували протиправну схему вивезення нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України.

Крім того встановлено, що на виконання наказу господарського суду м. Києва від 25.05.2016 № 910/20652/15 відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби з рахунків ТОВ «ДВ «Нафтогазовидобувна компанія» на користь ПрАТ ЦЗФ «Вуглегірська» списано грошові кошти у сумі 11 809 876,22 грнш, які зараховані на відповідний рахунок Державної казначейської служби України.

За інформаційною довідкою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України місцезнаходження ПрАТ ЦЗВ «Вуглегірська» - м. Вуглегірськ Бахмутського району Донецької області, що відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, є територією, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, крім того встановлено, що останнім 23.01.2015 на підставі реєстру Державної фіскальної служби України відкрито рахунок ПрАТ ЦЗВ «Вуглегірська» в системі електронного адміністрування ПДВ. У період з 23.01.2015 по 25.08.2016 підприємство не поповнювало електронний рахунок, що свідчить про відсутність його господарської діяльності, а тому зазначений рахунок 25.08.2016 на підставі реєстру Державної фіскальної служби України закрито.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані грошові кошти можуть бути використані невстановленими особами, з метою власного збагачення та фінансового забезпечення окремих членів терористичної організації «Донецька народна республіка», оскільки відсутні дані про здійснення ПрАТ ЦЗВ «Вуглегірська» господарської діяльності та здійснення відповідних податків, платежів та зборів.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які у подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити

відомості про мотиви та обставини подій вчинення кримінального правопорушення, подальшої об'єктивної кваліфікації дій підозрюваного, зокрема встановлення можливості вплинути останнім на хід розгляду справи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, як докази у кримінальному провадженні, що на даний час неможливо встановити іншими способами, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце проведення судового засідання був належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим його неявка в судове засіданні відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах справи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О. у кримінальному провадженні № 22015000000000102 від 28.03.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які зберігаються в справі № 910/20652/15 за позовом ПрАТ ЦЗФ «Вуглегірська» до ТОВ «ДВ «Нафтогазовидобувна компанія» про стягнення коштів, яка перебуває в розпорядженні Господарського суду м. Києва (код ЄДРПОУ 05379487), розташованого за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44/В.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5156/17-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О.