Ухвала суду № 64617096, 08.02.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1447/17-к

Провадження № 1-кс/712/647/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 08 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепи Я.О.,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015100000000144 прокурором відділу прокуратури Черкаської області Зачепою Я.О., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепа Я.О.з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100000000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2015 року, стосовно службових осіб ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» (код ЄДРПОУ 38595103) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» (код ЄДРПОУ 38595103), шляхом відображення неіснуючих фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 35393246), у період з 01.01.2010 по 31.12.2014, ухилились від сплати податків на загальну суму 650096 грн. Вказані обставини підтверджуються висновками документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ "Охорона-Сервіс ХХІ" за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 (акт №88/23-01-22-07/38595103 від 28.04.2015).

Крім цього, за матеріалами справи №757/22907/15-к Печерським районним судом м. Києва 30.07.2015 року винесено вирок відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто у організації фіктивного підприємництва та придбанні ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - в тому числі ТОВ «Охорона - Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.

Також під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Охорона - Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) у період з квітня 2014 року по грудень 2014 року був ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який проводив домовленості й підписував договори надання послуг від імені ТОВ «Охорона - Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) з ТОВ «Охоронний комплекс «Пересвіт» (код ЄДРПОУ 38595103).

Крім цього, встановлено, що 29.10.2016 року громадянин ОСОБА_5 перетнув кордон та на даний час знаходиться на території України та переховується. Під час спілкування з ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_2, який являється батьком ОСОБА_5, останній повідомив, що йому не відомо де може знаходитись його син.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити. Вказали, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ «Охорона - Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5. Крім того, для з'ясування обставин спілкування ОСОБА_5 з батьком ОСОБА_6 на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у Харківській філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 25614660), які містять охоронювану законом таємницю, щодо з'єднань абонента стільникового зв'язку з відміткою часу та дати дзвінка та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 29.10.2016 по 30.01.2017 по телефонному номеру НОМЕР_2, тому що іншим способом встановити місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ «Охорона - Сервіс XXI» (код ЄДРПОУ 35393246) ОСОБА_5 в період з 29.10.2016 по 30.01.2017 не можливо.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепи Я.О.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з послідуючою виїмкою у службових осіб Харківської філії ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 25614660) документів, щодо з'єднань абонента вхідних, вихідних дзвінків з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 29.10.2016 по 30.01.2017 в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків по телефонному номеру: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_6.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу Зачепу Я.О., який може доручити її виконання іншим працівникам ДФС.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мельник І.О.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/_______/

(підпис) (прізвище, ініціали)