Ухвала суду № 64617019, 09.02.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1345/17-к

Провадження № 1-кс/712/604/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 09 лютого 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Є.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32017250000000005, слідчим Рибкіним Є.В., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Рибкін Є.В., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017250000000005 від 19.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Слідчий в клопотанні зазначає те, що службові особи ТОВ «Трансзерноекспорт» (код ЄДРПОУ 31855709), будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, упродовж з 01.01.2013 по 30.10.2016, безпідставно відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства операції з придбання ТМЦ та інших послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Олімпіакос» (код ЄДРПОУ 39876113), ТОВ «Аріал Торг» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «Канремторг» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ «Перс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «Укрбудкомпані» (код ЄДРПОУ 39288196), ТОВ «Старквест» (код ЄДРПОУ 39684969), ТОВ «Майдан центр інвест» (код ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Пак Фа» (код ЄДРПОУ 39416229), ПП «Ашибардон» (код ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Інтер-Торг 2016» (код ЄДРПОУ 39996084), ТОВ «ВКФ «Діамант Бізнес» (код ЄДРПОУ 40718833), ТОВ «Форесто Транс» (код ЄДРПОУ 40377520), ТОВ «Паверлайт» (код ЄДРПОУ 40597843), що призвело до ухилення від сплати податків у загальній сумі 3 826 тис. грн., що є в особливо великих розмірах. Згідно з інформаційною карткою з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Трансзерноекспорт» (код ЄДРПОУ 31855709), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. №179, офіс 21, як юридична особа зареєстровано виконавчим комітетом Черкаської міської ради. З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Трансзерноекспорт» (код ЄДРПОУ 31855709), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно з ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Єгора Віталійовича.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів реєстраційної справи ТОВ «Трансзерноекспорт» (код ЄДРПОУ 31855709), що перебувають у володінні виконавчого комітету Черкаської міської ради, або в іншого уповноваженого на те органу, а саме:

-заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Єгора Віталійовича, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.О.Мельник

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)